печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31034/16-к
30.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме, що відображають інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000861 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України за фактом розтрати службовими особами УДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів підприємства в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.01.2006 уклавши договір № 4/18/01 із ПП « ОСОБА_5 » на виконання комплексу заходів, пов'язаних з підвищенням ефективності та надійності експлуатації українського відрізку магістрального аміакопроводу Тольяті-Одеса, в порушення умов договору, протягом 11.04.2006, 13.04.2006, 17.04.2006 та 25.04.2006 перерахували ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти на загальну суму 3 778 905 грн., за відсутності актів виконаних робіт, які були підписані лише 29.09.2006 та 01.12.2006 на суму 2 167,2 тис. грн. Подальші роботи за вказаним договором ПП « ОСОБА_5 » не виконувались, решта коштів в сумі 1 611 660 грн. не повернуті.
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності УДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.10.2007 № 29-21/46 на підприємстві обліковується дебіторська заборгованість з ПП « ОСОБА_5 » в розмірі 1 611 660 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно банківської виписки по рахунку № НОМЕР_3 належному ПП « ОСОБА_5 », який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомо, що отримані кошти від УДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором підряду від 18.01.2006 у квітні 2006 року частково в сумі 979 500 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в якості передоплати за будівельні роботи згідно договору № 742 від 27.03.2006.
Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у кримінальному провадженні №42016000000000861 від 28.03.2016р., слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000861 від 28.03.2016р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківському рахунку - № НОМЕР_2 , а саме:
- інформації у паперовому та магнітному носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів по вказаному, з обов'язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; за період з 01.04.2006 по 01.01.2007 року (включно), до
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку, за період з 01.04.2006 по 01.01.2007;
- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався вказаний рахунок, документів, які надавались в ході обслуговування даного рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31034/16-к.
Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3