печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31058/16-к
05.07.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління процесуального керівництва та розслідування кримінальних проваджень слідчими прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю виготовлення їх копій, а саме до оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства, за період часу з моменту створення по 30.06.2016, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001901 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2003 між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №147 про спільну діяльність, метою якого є геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та промислова розробка ділянки надр на Тинівському родовищі.
30.11.2011 за результатами укладення додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 147 змінено інвестора спільної діяльності та відповідно усі права та обов'язки Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним договором перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування також встановлені факти нанесення шкоди державному підприємству ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом заволодіння грошовими коштами підприємства на суму близько 4 млн. грн. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшою легалізацією, через підприємства з ознаками фіктивності.
Протягом 2014 року оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частину коштів у сумі понад 4 млн. грн., які мали б розподілятись з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості прибутку у спільній діяльності, перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що мають ознаки фіктивності, чим спричинено збитки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідно до акту проведення документальної позапланової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 , призвела до завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суми витрат за рахунок відображення фіктивних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2013 рік на суму 1 420 017 грн. внаслідок безпідставного перерахування зазначеної суми коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Згідно акту проведення позапланової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 206.10.2015 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 25.06.2014 по 31.08.2015 встановлено, що згідно договору про спільну діяльність від 25.03.2003 № 147 уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 2 220 000 грн., в тому числі ПДВ у сумі 370,000,00 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, а також дослідження факту перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також подальше їх протиправне використання виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту створення по 30.06.2016, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.
Посилаючись на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в юридичній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».
За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.
Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001901 від 11.09.2015р., з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості вилучити їх копії, а саме документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), період часу з моменту створення по 30.06.2016, а саме:
- статуту підприємства, зміни до статуту;
- наказів про призначення службових осіб підприємства;
- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;
- змін до установчих документів юридичної особи;
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства, за період часу з моменту створення по 30.06.2016, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31058/16-к.
Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4