печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33738/16-к
13 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
13.07.2016 заступник начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральна прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу з можливістю вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 документів (особову справу) заяв на прийняття і звільнення з роботи, про надання щорічних відпусток, автобіографії, декларації про доходи і витрати фінансового характеру, а також інших, написаних ОСОБА_5 власноручно.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110000000058 від 02.02.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється в тому, що він займаючи посаду начальника 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, будучи особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 14.03.2016 та 22.03.2016, точного часу слідством не встановлено, знаходячись в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від представника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 1600 доларів США за надання висновку судово-економічної експертизи, якою буде зменшено суму коштів, які необхідно сплатити до бюджету з метою закриття кримінального провадження №32014230000000187.
В подальшому ОСОБА_6 продовжуючи свою злочину діяльність будучи особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 23.06.2016, точного часу слідством не встановлено, знаходячись в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від представника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за прийняття рішення слідчим про закриття кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України у кримінальному провадженні №32014230000000187 та направлення кримінального провадження до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності колишнього директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 у зв'язку із сплатою податків до бюджету, а також невчинення дій щодо перешкоджання господарській діяльності товариства.
В ході розслідування кримінального провадження №32014230000000187 проведено дві судово-економічні експертизи експертом ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_5 . Висновоки №75/е від 21.03.2016 та №76/е від 22.03.2016 судово-економічних експертиз по кримінальному провадженню №32014230000000187 стосовно службових осіб ПП « ОСОБА_7 ».
На підставі зазначених висновків на досудовому слідстві прийняті рішення про зменшення суми ухилення від сплати податків ПП « ОСОБА_7 » та, як наслідок, сплату підприємством, можливо, меншої суми податків до бюджету і направлення кримінального провадження до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності директора ОСОБА_9 , а також закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутністю складу злочину.
23.06.2016 в приміщенні ПП « ОСОБА_10 » проведено обшук, де виявлено та вилучено блокнот з чорновими записами, які мають значення у кримінальному провадженні. Зокрема: «22.03.16 Золотарев (ГНИ) - 300,00 $; 22.03.16 - 150 $ - 50% (Золотарев 2 эксп.); 25.05.16 - 100,00 $ (окончат. расч. Золотарев) та інші.
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені чорнові записи виконано експертом ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_5 .
Водночас ОСОБА_5 відмовилася надати зразки почерку для криміналістичного дослідження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 упродовж 2001 - 2011 років працювала в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де можуть зберігатися документи (особова справа), написані ОСОБА_5 власноручно: заяви на прийняття і звільнення з роботи, про надання щорічних відпусток, автобіографія, декларація про доходи і витрати фінансового характеру тощо.
12.07.2016 постановою заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 12.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016110000000058 та вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_5 , окрім документів, які містять персональні дані інших осіб.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 163, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із начальником відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральна прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в особовій справі ОСОБА_5 (документів наявних у ній), окрім документів, які містять персональні дані інших осіб, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33738/16-к
Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
13.07.2016