печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35546/16-к
25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
25.07.2016 старшого слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться в дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку): листування, договорів, додатків до договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, митних документів, фінансових та банківських документів щодо господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з іншими юридичними особами, що виступали сторонами в зазначених операціях, за період з 01.01.2014 до часу оголошення Ухвали суду; приказів про призначення, контрактів, посадових інструкцій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які приймали участь в оформленні та здійсненні господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з іншими юридичними особами, що виступали сторонами в зазначених операціях; носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 до часу оголошення Ухвали суду.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході слідства встановлено, що група осіб в період з 01.01.2014 до теперішнього часу, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов'язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб'єктів підприємницької діяльності, на рахунки яких надходять кошти від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій, приховування не законного походження коштів. Зазначені кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг, та, за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, привласнюються. Одним з підприємств з ознаками фіктивності, задіяним в незаконній схемі, являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що реально діюче підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке відноситься до даної групи фіктивних підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру».
Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарських взаємовідносинам із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання податкового законодавства, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень.
Указані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, окрім отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.
Приймаючи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: листування, договорів, додатків до договорів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, митних документів, фінансових та банківських документів щодо господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також з іншими юридичними особами, що виступали сторонами в зазначених операціях, за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; приказів про призначення, контрактів, посадових інструкцій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які приймали участь в оформленні та здійсненні господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з іншими юридичними особами, що виступали сторонами в зазначених операціях; носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35546/16-к
Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
25.07.2016