печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33747/16-к
19 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
13.07.2016 заступник начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральна прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 судової справи №492/543/16-к (провадження №1-кп/492/95/16).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110000000058 від 02.02.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він займаючи посаду начальника 4 ВКР ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 14.03.2016 та 22.03.2016, точного часу слідством не встановлено, знаходячись в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 1600 доларів США за надання висновку судово-економічної експертизи, якою буде зменшено суму коштів, які необхідно сплатити до бюджету з метою закриття кримінального провадження №32014230000000187.
В подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочину діяльність будучи особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 23.06.2016, точного часу слідством не встановлено, знаходячись в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за прийняття рішення слідчим про закриття кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України у кримінальному провадженні №32014230000000187 та направлення кримінального провадження до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності колишнього директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 у зв'язку із сплатою податків до бюджету, а також невчинення дій щодо перешкоджання господарській діяльності товариства.
В ході розслідування кримінального провадження №32014230000000187 проведено дві судово-економічні експертизи експертом ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 . Висновоки №75/е від 21.03.2016 та №76/е від 22.03.2016 судово-економічних експертиз по кримінальному провадженню №32014230000000187 стосовно службових осіб ПП « ОСОБА_6 ».
На підставі зазначених висновків на досудовому слідстві прийняті рішення про зменшення суми ухилення від сплати податків ПП « ОСОБА_6 » та, як наслідок, сплату підприємством, можливо, меншої суми податків до бюджету і направлення кримінального провадження до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності директора ОСОБА_8 , а також закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України за відсутністю складу злочину.
В ході обшуку в кабінеті слідчого 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_11 вилучено частину матеріалів кримінального провадження №32014230000000187. Водночас документи, на підставі яких проведені вищезазначені судово-економічні експертизи, 18.05.2016 направлені в Арцизький районний суд Одеської області.
18.05.2016 ухвалою Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_8 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, внесеного до ЄРДР під №32014230000000187 від 03.12.2014, на підставі ст. 44, ч. 4 ст. 212 КК України - звільнено від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрито (справа №492/543/16-к, провадження №1-кп/492/95/16).
Висновки судово-економічних експертиз та матеріали, на підставі яких вони проведені, знаходяться в матеріалах судової справи №492/543/16-к (провадження №1-кп/492/95/16), які необхідні для проведення повторних судово-економічних експертиз.
Для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити судову справу №492/543/16-к (провадження №1-кп/492/95/16) в ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою проведення повторних судово-економічних експертиз. Іншим способом отримати зазначені документи не можливо.
05.07.2016 постановою заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено повторну економічну експертизу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 05.07.2016 про призначення повторної економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016110000000058.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із начальником відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральна прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу справи № 492/543/16-к (провадження №1-кп/492/95/16).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33747/16-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
19.07.2016