Ухвала від 29.07.2016 по справі 199/5304/16-к

Справа № 199/5304/16-к

(1-кс/199/753/16)

УХВАЛА

29.07.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, що було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у приміщенні КП «Жилсервіс-9» згідно з ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодіпрвського районного суду міста Дніпропетровська, але не було вказано ухвалою щодо проведення обшуку.

У ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42016042630000056 від 26.04.2016, за ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наступне, що посадові особи КП «ЖИЛСЕРВІС - 9» Дніпропетровської місцевої ради 01.01.2014 уклали з КП «Житлово-експлуатаційне підприємство № 19» Дніпропетровської місцевої ради договір підряду № 1 про виконання робіт з прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами, технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем тепло та водопостачання, водовідведення і зливної каналізації, електромереж, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів на загальну суму 386 тис. грн.

30.04.2014 посадові особи КП «Житлово-експлуатаційне підприємство № 19» Дніпропетровської місцевої ради та КП «ЖИЛСЕРВІС - 9» Дніпропетровської місцевої ради уклали додаткову угоду № 1 до договору підряду № 1 від 01.01.2014 про те, що договір набирає законної сили з 01.05.2014.

Починаючи з 27.06.2014 по 30.10.2014 посадовими особами КП «ЖИЛСЕРВІС - 9» Дніпропетровської місцевої ради та КП «Житлово-експлуатаційне підприємство № 19» Дніпропетровської місцевої ради було підписано акти виконаних робіт щодо прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, проти ожеледними сумішами у вищезазначений довідки авіаметеорологічної станції Дніпропетровськ від 01.03.2016 № 04.27/151 щодо відсутності снігових опадів в м.Дніпропетровську у період з червеня по жовтень 2014 року.

Дане кримінальне правопорушення 26.04.2016 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42016042630000056, правова кваліфікація кримінального правопорушення - складання, службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто злочин передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що сторонами договору підряду № 1 від 01.01.2014, з однієї сторони є КП «ЖИЛСЕРВІС - 9» Дніпропетровської місцевої ради, а з іншої сторони КП «Житлово-експлуатаційне підприємство № 19» Дніпропетровської місцевої ради.

27.04.2016 слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська винесено ухвалу про проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх (виїмку), а саме до договору підряду № 1 від 01.01.2014 (надалі договір № 1), усіх додаткових угод до договору №1; актів виконаних робіт до договору № 1; додатки до договору № 1; специфікації (калькуляція) до договору № 1; платіжні доручення за договором № 1; договір підряду № 2 від 10.01.2014 (надалі договір № 2), усі додаткові угоди до договору № 2; акти виконаних робіт до договору № 2; додатки до договору № 2; специфікації (калькуляція) до договору № 2; платіжні доручення за договором № 2; книги реєстрації договорів, які перебувають у володінні КП «ЖИЛСЕРВІС - 9» (код ЄДРПОУ 30934938), що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Калинова 83/4.

10.05.2016 під час виконання вищезазначеної ухвали було проведено тимчасовий доступу до речей і документів, які перелічені в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська, однак посадовою особою в.о. директора КП «ЖИЛСЕРВІС - 9» ОСОБА_5 у володінні якої знаходяться такі речі і документи, не надала можливість вилучити специфікацію (калькуляція) до договору № 1, договору № 2 та книгу реєстрації договорів тощо.

Слід зазначити, що вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України може бути способом вчинення ряду інших кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним Кодексом України, в тому числі направлених на заволодіння бюджетних грошових коштів, отриманих в результаті укладання договору підряду з КП «Житлово-експлуатаційне підприємство 19» Дніпропетровської місцевої ради, шляхом здійснення розрахункових операцій ^ за виконання начебто робіт з прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами, технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем тепло та водопостачання, водовідведення і зливної каналізації, електромереж, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів.

На підставі вище викладеного, з метою відшукання та вилучення речей, оригіналів документів щодо отримання та використання бюджетних грошових коштів, а саме: специфікації (калькуляції, наряди, розшифровки) на підставі яких складалися акти виконаних робіт до договору підряду № 1 від 01.01.2014, до договору підряду № 2 від 10 01.2014, записи та листування з КП «Житлово-експлуатаційне підприємство № 19» Дніпропетровської місцевої ради (код СРДПОУ 32495331), журнал реєстрації договорів, план-схеми прилеглої території житлових будинків на яких проводилися роботи за договором підряду № 1 від 01.01.2014 та договором підряду № 2 від 10.01.2014, а також ті документи, які мають значення для встановлення істини у провадженні, 25.07.2016, на виконання ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, у приміщенні КП «ЖИЛСЕРВІС - 9» за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова 83/4 проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено наступні документи, вилучення яких прямо не вказана ухвалою щодо проведення обшуку:

1.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Бажова, буд. 28 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

2.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Бажова, буд. 26 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

3.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 76-6 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

4.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 76-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

5.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 73 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

6.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 71 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

7.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни. буд. 49 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

8.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 69 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

9.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 47 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

10.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 45 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

11.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Радистів, буд. 4-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

12.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Радистів, буд. 12 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

13.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Самарська, буд. 13 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

14.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Самарська, буд. 11 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

15.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Желваковського, буд. 6 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

16.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Желваковського, буд. 4 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

17.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Желваковського, буд. 2 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

18.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Желваковського, буд. 1 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

19.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Котляревського, буд. 11-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

20.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Котляревського, буд. 11 від січня 2014 року на 2 арк. (копія);

21.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Котляревського, буд. 7-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

22.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Котляревського, буд. 2 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

23.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Котляревського, буд. 7 від січня 2014 року на 3 арк. (копія);

24.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 17 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

25.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 15 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

26.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 13 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

27.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 11 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

28.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 15-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

29.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 7 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

30.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд, 1 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

31.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Бажова, буд. 36 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

32.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Бажова, буд. 34 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

33.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Бажова, буд. 32 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

34.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Радистів, буд. 4 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

35.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Радистів, буд. 2 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

36.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 121 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

37.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 119 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

38.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 117 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

39.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 4 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

40.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 2 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

41.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 6 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

42.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул, Каруни, буд. 8 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

43.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни. буд. 101 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

44.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд, 10 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

45.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 105 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

46.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 103 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

47.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 107 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

48.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 105-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

49.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни. буд. 111 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

50.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 109 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

51.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 113 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

52.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 115 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

53.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 77 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

54.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 75 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

55.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 57-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

56.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 57 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

57.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 55-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

58.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 55 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

59.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 57-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

60.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 53 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

61.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 51 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

62.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 49 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

63.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 47 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

64.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 53-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

65.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. З від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

66.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 5 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

67.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 9 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

68.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 7 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

69.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 13 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

70.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 11 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

71.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 15 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

72.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных, клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 19 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

73.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 21 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

74.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 23 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

75.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 37 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

76.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 35 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

77.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 33 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

78.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 25 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

79.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 41 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

80.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 39 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

81.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 45 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

82.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Воронцова, буд. 43 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

83.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою пр. Василівський, буд. 12 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

84.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою пр. Василівський, буд. 10 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

85.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою пр. Василівський, буд, 8 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

86.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою пр. Василівський, буд. 6 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

87.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою пр. Василівський, буд. 2 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

88.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою ттр. Василівський, буд. 8 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

89.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою пр. Василівський, буд. 4 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

90.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Варейкіса, буд. 2 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

91Головна книга КП «Жилсервіс-9» ДМР 2014 рік на 50 арк. (оригінал);

92Головна книга КП «Жилсервіс-9» ДМР 2014 рік на 50 арк. (оригінал);

93Акт виконаних робіт № 23/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 2 від 10.01.2014 на 1 арк.

(оригінал);

94Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 23/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 2 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

95Акт виконаних робіт № 31/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк.

(оригінал);

96Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 31/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

97Акт виконаних робіт № 39/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк.

(оригінал);

98Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 39/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал),

99Акт виконаних робіт № 43/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 4 від 14.01.2014 на 1 арк.

(оригінал);

100Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 43/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 4 від 14.01.2014 на 1 арк. (оригінал),

101Акт виконаних робіт № 54/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 5 від 10.01.2014 на 1 арк.

(оригінал);

102.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 54/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

103.Акт виконаних робіт № 39/3 від 31.07.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

104.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 39/3 від 31.07.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

105.Акт виконаних робіт № 23/3 від 31.07.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 2 від 10.01,2014 на 1 арк. (оригінал);

106.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 23/3 від 31.07.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

107.Акт виконаних робіт № 31/3 від 31.07.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

108.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 31 /Звід 31.07.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

109.Акт виконаних робіт № 43/3 від 31.07.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 4 від 14.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

110.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 43/3 від 31.07.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 4 від 14.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

111.Акт виконаних робіт № 54/4 від 31.07,20Мукладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 5 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

112.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 54/4 від 31.07.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 4 від 10.01,2014 на 1 арк. (оригінал);

113.Акт виконаних робіт № 23/3 від 27,06.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 2 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

114.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 23/3 від 27.06.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

115.Акт виконаних робіт № 31/2 від 27.06.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

116.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 31/2 від 27.06.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк, (оригінал);

117.Акт виконаних робіт № 39 від 30,06.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 2 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

118.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 39 від 30.06.2014» укладений між КР1 «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

119.Акт виконаних робіт № 43/2 від 27.06.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 2 від 14.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

120.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 43/2 від 27.06.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 2 від 14.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

121.Акт виконаних робіт № 54/2 від 27.06.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 5 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

122.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 54/2 від 27.06.2014» укладений між КП «Жилсервіс'-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 5 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

123.Акт виконаних робіт № 23/1 від 30.06.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 2 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

124.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 23/1 від 30.06.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 2 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

125.Акт виконаних робіт № 31/1 від 30.05.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

126.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 31/1 від 30.05.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

127.Акт виконаних робіт № 39/1 від 30.05.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

128.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 39/1 від 30.05.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9 » ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 2 арк. (оригінал);

129.Акт виконаних робіт № 43/1 від 30.05.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 2 від 14.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

130.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 43/1 від 30.05.2014» укладений між КГІ «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 4 від 14.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

131.Акт виконаних робіт № 54/1 від 30.05.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 5 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

132.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 54/1 від 30.05.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 5 від 10.01,2014 на 1 арк. (оригінал);

133.Чорнові записи «журнал-ордер по pax. №311.1 за липень 2014р.» на 5 арк.;

134.Чорнові записи «журнал-ордер по pax. №311,1 за вересень 2014р.» на 7 арк.;

135.Чорнові записи «журнал-ордер по pax. №311.2 за вересень 2014р.» на 1 арк.;

136.«журнал-ордер по pax. №311.1 за червень 2014р.» на 5 арк. (оригінал);

137.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КГІ «Жилсервіс-9» ДМР станом на 26.09.2014 на 3 арк. (копія);

137.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КГІ «Жилсервіс-9» ДМР станом на 25.09.2014 на 5 арк. (копія);

138.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 24.09.2014 на 5 арк. (копія);

139.Службова записка директора КП «ЖЄП №54» ДМР ОСОБА_6 на ім'я директора КП «Жилсервіс-9» ДМР ОСОБА_7 щодо виплати грошових коштів на 1 арк. (оригінал);

140.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 22.09.2014 на 5 арк. (копія);

141.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 19.09.2014 на 2 арк. (копія);

142.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 18.09.2014 на 5 арк. (копія);

143.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 17.09.2014 на 12 арк. (копія);

144.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 15.09.2014 на 6 арк. (копія);

145.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 11.09.2014 на 3 арк. (копія);

146.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 04.09.2014 на 1 арк. (копія);

147.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 03.09.2014 на 2 арк. (копія);

148.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 02.09.2014 на 3 арк. (копія);

149.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 01.09.2014 на 4 арк. (копія);

150.Чорнові «перечисление с р/сч в липні 2014» на 1 арк.;

151.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 31.07.2014 на 6 арк. (копія);

152.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 29.07.2014 на 5 арк. (копія):

153.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 29.07.2014 на 5 арк. (копія);

154.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 25.07.2014 на 10 арк. (копія);

155.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 21.07.2014 на 4 арк. (копія);

156.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 17.07.2014 на 8 арк. (копія);

157.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 11.07.2014 на 6 арк. (копія);

158.«расчет заработной платьі за октябрь 2014 г. дворников согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС» на 3 арк. (оригінал);

159.«расчет заработной платы за октябрь 2014 г. слесарей сантехников согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС» на 7 арк. (оригінал);

160.«расчет заработной платы за октябрь 2014 г. сварщиков согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС» на 2 арк. (оригінал);

161.«расчет заработной платы за октябрь 2014 г. плотников согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС» на 3 арк. (оригінал);

162.«расчет заработной платы за октябрь 2014 г. маляра согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС» на 2 арк. (оригінал);

163.«расчет заработной платы за октябрь 2014 г. электриков согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС» на 3 арк. (оригінал);

164.«ведомость начисленной заработной платы сторожей по КГ1 «Жилсервис- 9»ДГС за октябрь 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

165.«ведомость начисленной заработной платы АУП, дежурной по КП «Жилсервис-9»ДГС за октябрь 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

166.«наряд слесаря сантехника КП «Жилсервис-9»ДГС за октябрь 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

167.«наряд электрика КП «Жилсервис-9»ДГС за октябрь 2014 г.» на 1 арк (оригінал);

168.Чорнові записи «сводная ведомость по материалам КП «ЖЭП №19» за октябрь 2014 г.» на 1 арк.;

169.«ведомость начисленной заработной платы сторожей по КП «Жилсервис- 9»ДГС за июнь 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

170.«ведомость начисленной заработной платы АУГІ. дежурной по КП «Жилсервис-9»ДГС за июнь 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

171.«информация по обслуживанию внутридомовых систем слесарями- сантехниками по КП «Жилсервис-9»ДГС за июнь 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

172.«информация по обслуживанию внутридомовых систем электромонтёрами по КП «Жштсервис-9»ДГС за июнь 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

173.«информация по обслуживанию внутридомовых систем плотником по КП «Жилсервис-9»ДГС за июнь 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

174.«расчет заработной платы дворников согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС за июнь 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

175.«расчет заработной платы дворников согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС за июль 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

176.«информация по обслуживанию внутридомовых систем плотником по КП «Жилсервис-9»ДГС за июль 2014 г.» на 1 арк, (оригінал);

177.«информация по обслуживанию внутридомовых систем электромонтёрами по КП «Жилсервис-9»ДГС за июль 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

178.«информация по обслуживанию внутридомовых систем слесарями- сантехниками по КП «Жилсервис-9»ДГС за июль 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

179.«ведомость начисленной заработной платы АУП, дежурной по КП «Жилсервис-9»ДГС за июль 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

180.«ведомость начисленной заработной платы сторожей по КП «Жилсервис- 9»ДГС за август 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

181.«ведомость начисленной заработной платы АУП. дежурной по КП «Жилсервис-9»ДГС за август 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

182.«расчет заработной платы дворников согласно дислокации жилого фонда по КІІ «Жилсервис-9»ДГС за август 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

183.«информация по обслуживанию внутридомовых систем электромонтёрами по КП «Жилсервис-9»ДГС за август 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

184.«информация по обслуживанию внутридомовых систем плотником по КП «Жилсервис-9»ДГС за август 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

185.«информация по обслуживанию внутридомовых систем слесарями- сантехниками по КП «Жилсервис-9»ДГС за август 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

186.«ведомость начисленной заработной платы сторожей по КГ1 «Жилсервис- 9»ДГС за сентябрь 2014 г.»-на 1 арк. (оригінал);

187.«расчет заработной платы дворников согласно дислокации жилого фонда по КП «Жилсервис-9»ДГС за сентябрь 2014 г.» на 3 арк. (оригінал);

188.«информация по обслуживанию внутридомовых систем плотником по КП «Жилсервис-9»ДГС за сентябрь 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

189.«ведомость начисленной заработной платы АУП, дежурной по КП «Жилсервис-9»ДГС за сентябрь 2014 г.» на 1 арк. (оригінал);

190.«информация по обслуживанию внутридомовых систем электромонтёрами по КП «Жилсервис-9»ДГС за сентябрь 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

191.«информация по обслуживанию внутридомовых систем слесарями- сантехниками по КП «Жилсервис-9»ДГС за сентябрь 2014 г.» на 2 арк. (оригінал);

192.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот октябрь 2014г.» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР на 1 арк. (оригінал);

193.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 19/5 від 30.09.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №19» ДМР на 1 арк. (оригінал);

194.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 19/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄГІ №19» ДМР на 1 арк. (оригінал);

195.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 19/3 від 31.07.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №19» ДМР на 1 арк. (оригінал);

196.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 19/2 від 27.06.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №19» ДМР на 1 арк. (оригінал);

197.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 28.08.2014 на 4 арк. (копія);

198.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 27.08.2014 на 4 арк. (копія);

199.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 21.08.2014 на 3 арк. (копія);

200.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 18.08.2014 на 8 арк. (копія);

201.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 КП «Жилсервіс-9» ДМР станом на 05.08.2014 на 3 арк. (копія);

202.Виписка виписка «главной книги за август 2014 года КП ««Жилсервіс-9» ДМР» на 3 арк.;

202.Чорнова «оборотно-сальдовая ведомость за август 2014г. КГІ ««Жилсервіс-9» ДМР» на 1 арк.;

203.Чорнові «ведомость №02 за 08.2014 аналитический учет» на 12 арк.

204.Чорнові журнал-ордер № 5 за серпень 2014 року рахунок 23 на 4 арк;

205.Чорнові журнал-ордер № 5 за серпень 2014 року адміністра тивні затрати на 2арк;

206.Чорнові результат господарської діяльності КП ««Жилсервіс-9» ДМР за серпень 2014 року на 6 арк;

207.Чорнові журнал-ордер № 3 за серпень 2014 року на 1 арк;

208.Чорнові журнал-ордер № 7 за серпень 2014 року на 1 арк;

209.Чорновий журнал операцій за серпень 2014 року на 8 арк.;

210.Чорнова виписка «главной книги за сентябрь 2014 года КГІ ««Жилсервіс-9» ДМР» на 2 арк.;

211.Чорнова «оборотно-сальдовая ведомость за сентябрь 2014г. КП ««Жилсервіс- 9» ДМР» на 2 арк.;

212.Чорнова «ведомость №02 за 09.2014 аналитический учет» на 12 арк;

213.Чорновий журнал-ордер № 5 за вересьнь 2014 року рахунок 23 на 4 арк;

214.Чорновий додаток до журнал-ордер № 4 КП ««Жилсервіс-9» ДМР за вересень 2014 року на 2 арк.;

215.Чорновий журнал-ордер № 5 за вересень 2014 року адміністративні затрати на 2 арк;

216.Чорнові записи на папері формату А4 на 1 арк.;

217.Чорновий журнал операцій за вересень 2014 року на 10 арк.;Чорновий журнал-ордер №7 за сентябрь 2014 года по КП ««Жилсервіс-9» ДМР на 1 арк;

218.Чорновий журнал-ордер №3 за сентябрь 2014 года по КГІ ««Жилсервіс-9» ДМР на 1 арк;

220 Чорновий результат господарської діяльності КП ««Жилсервіс-9» ДМР за вересень 2014 року на 7 арк.;

221. Чорнова «оборотно-сальдовая ведомость за октябрь 2014г. КП ««Жилсепвіс- 9» ДМР» на 2 арк.; ^

222. Чорнова «ведомость №02 за 10.2014 аналитический учет» на 12 арк.

223. Чорнова виписка «главной книги за октбрь 2014 года КП «Жилсервис-9» ДМР» на 2 арк.

224.Чорновий журнал-ордер № 5 за октябрь 2014 року адміністративні затрати на 2 арк;

225.Чорновий журнал-ордер № 5 за октябрь 2014 року рахунок 23 на 4 арк-

226.Чорновий журнал-ордер № 7 за октябрь 2014 року на і" арк;

227 Чорновий результат господарської діяльності КП ««Жилсервіс-9» ДМР за октябрь 2014 року на 6 арк.;

228.Чорновий журнал-ордер № 3 за октябрь 2014 року на 1 арк;

229.Чорнова виписка «главной книги за июнь 2014 года КП ««Жилсервіс-9» ДМР» на 2 арк.; 230.Чорнова «оборотно-сальдовая ведомость за июнь 2014г. КП ««Жилсервіс-9» ДМР» на 2 арк.;

231.Чорнова «ведомость №02 за 06.2014 аналитический учет» на 9 арк-

232.Чорновий журнал-ордер № 5 за июнь 2014 року рахунок 23 на 5 арк;

233.Чорновий журнал операцій за июнь 2014 року на 8 арк.;

234.Чорновий результат господарської діяльності КП ««Жилсервіс-9» ДМР за июнь 2014 року на 6 арк.;

235.Чорновий журнал-ордер № 5 за июнь 2014 року адміністративні розходи на 5арк,

236. Чорновий журнал-ордер № 3 за июнь 2014 року на 1 арк.

В судовому засіданні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 підтримала клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

Тимчасово вилучені під час обшуку документи з урахуванням вимог ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна єп. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - збереження речових доказів.

Арешт зазначеного майна є розумним та співмірним з завданням кримінального провадження і вищенаведені конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає над приватними інтересами особи, в якої таке майно було вилучене.

Арешт майна не тягне за собою суттєвого обмеження охоронюваних законом прав та законних інтересів особи, в якої таке майно було вилучене.

Суд вважаю обґрунтованими доводи прокурора про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Зокрема, арешт перелічених документів є необхідним та достатнім для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Керуючись ст.ст. 170-174, 234 , 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити та накласи арешт на тимчасово вилучені в КП «Жилсервіс-9» ДМР під час обшуку 25 липня 2016 року документи, а саме:

26.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 13 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 11 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

27.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 15-а від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

28.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд. 7 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

29.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою просп. Правди, буд, 1 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

30.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Бажова, буд. 36 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

31.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Бажова, буд. 34 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

32.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Бажова, буд. 32 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

33.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Радистів, буд. 4 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

34.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Радистів, буд. 2 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

35.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 121 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

36.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 119 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

37.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 117 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

38.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 4 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

39.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 2 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

40.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни, буд. 6 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

41.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул, Каруни, буд. 8 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

42.Акт «замера убираемой площади придомовой территории лестничных клеток» за адресою вул. Каруни. буд. 101 від січня 2014 року на 1 арк. (копія);

91.Головна книга КП «Жилсервіс-9» ДМР 2014 рік на 50 арк. (оригінал);

92.Головна книга КП «Жилсервіс-9» ДМР 2014 рік на 50 арк. (оригінал);

93.Акт виконаних робіт № 23/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 2 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

94.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 23/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №23» ДМР до договору № 2 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

95.Акт виконаних робіт № 31/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк.

(оригінал);

96.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 31/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №31» ДМР до договору № 3 від 01.01.2014 на 1 арк. (оригінал);

97.Акт виконаних робіт № 39/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк.

(оригінал);

98.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 39/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №39» ДМР до договору № 4 від 10.01.2014 на 1 арк. (оригінал),

99.Акт виконаних робіт № 43/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 4 від 14.01.2014 на 1 арк.

(оригінал);

100.Акт «согласования окончательных расчетов за оказанные услуги к акту выполненных робот № 43/4 від 29.08.2014» укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №43» ДМР до договору № 4 від 14.01.2014 на 1 арк. (оригінал),

101.Акт виконаних робіт № 54/4 від 29.08.2014 укладений між КП «Жилсервіс-9» ДМР з одного боку та КП «ЖЄП №54» ДМР до договору № 5 від 10.01.2014 на 1 арк.