Справа № 404/4882/16-к
Номер провадження 1-кс/404/910/16
03 серпня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № матеріали досудового розслідування № 12016120020007178 від 08.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12016120020007178 від 08.06.2016 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.06.2016 року до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за фактом неправомірних дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів звернення встановлено, що підприємство основну виробничу діяльність повинно проводити на підставі ліцензії щодо здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація), виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 03.12.2013 серія АЕ 287091, термін дії до 03.12.2018.
В ході проведення перевірки відповідно до наданих документів від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що підприємством ПП « ОСОБА_5 » в період 2015-2016 років здійснено утилізацію мастил в кількості 28,8 тон. в умовах виробництва за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, за результатами аналізу реєстру отриманих та виданих податкових накладних зареєстрованих підприємством ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів ДФС, встановлено, що в період з 01.01.2015 по 25.05.2016 останніми отримано відпрацьованих мастил на загальну суму 4 млн. 536 тис. грн., від підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 897 тис. 345 грн, ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 на суму 505 тис. 311 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на суму 871 тис. 285 грн, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 на суму 2 млн. 263 тис. грн. Також, встановлено, що підприємством ПП « ОСОБА_5 » надані послуги по утилізації мастил на загальну суму 7 млн. 472 тис. грн., а саме підприємствам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 на суму 330 тис. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 на суму 6 млн. 818 тис. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 на суму 324 тис. грн.
Враховуючи вищевикладене та отримані дані від органів ДФС встановлено, що службовими особами підприємства ПП « ОСОБА_5 » подані документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 з недостовірними даними щодо фактичних обсягів утилізованих мастил. З метою встановлення фактичних обсягів проведених робіт в умовах виробництва ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та проведення розрахунку завданих збитків в наслідок експлуатації джерел викидів без відповідного дозволу на викиди забруднюючих речовин в порушення ст. 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” необхідно отримання первинних документів, щодо проведення робіт з утилізації, перероблення, приймання нафтопродуктів та речовин у яких наявні нафтопродукти проведених останніми в період з 01.01.2015 по 15.06.2016.
04.07.2016 відповідно до ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_3 в офісному приміщені
ПП « ОСОБА_6 » та за місцем проживання керівника підприємства ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 в ході проведення яких не було виявлено документів щодо проведення утилізації мастил на території за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2015 по 15.06.2016 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування
товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2015 по 15.06.2016, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб'єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 03.09.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1