№522/14318/16-к, 1-кс/522/14591/16
4.08.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна,
Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.
Як вбачається, із тексту указаного клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220161600000000134 від 10.06.2016 р., за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.
У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014 року невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб здійснено неодноразові заходи на тимчасово окуповану територію України на морському судні «Melwill» з № ІМО9412323, а саме до АР Крим (Україна) м. Керч, без повідомлення та дозволу відповідних служб України та подальший вихід з вказаних території із останнім пунктом призначенням ДП «Одеський морський торговельний порт».
Як зазначено, в клопотанні, згідно відповіді на доручення з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, листа ДП «Одеський морський торговельний порт» та допиту оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 , встановлено, що агентом судна «Melwill» ІМО9412323 являється ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221) зареєстровано за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2/66-Н, однак фактично підприємство здійснює свою господарську діяльність за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15.
В клопотанні зазначено, що вказаний факт, а саме те, що агентом судна «Melwill» з № ІМО9412323 являється ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221), показав під час допиту в якості свідка представник компанії «POSEIDON SHIPING LIMITED», яка є власником судна «Melwill» з № ІМО9412323, ОСОБА_5 .
Як вбачається з клопотання, 02.08.2016 року старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_6 було проведено обшук за місцем фактичного зайняття господарською діяльністю ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221), а саме за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15. В ході обшуку виявлено та вилучено:
1. договір агентування № 19/12/14 від 19.12.2014 р. укладений між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 5 арк.;
2. позиції по судам МА «Поларіс» станом на 28.07.2016 р., 29.07.2016 р. та 01.08.2016 р., на 4 арк.;
3. договір субагентування № 19/12/14 від 19.12.2014 р. з додатками, укладений між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 4 арк.;
4. копія договору субагентування № 15/01/14 від 15.01.2014 р. на 3 арк.;
5. позиції по судам МА «Поларіс» станом на 01.07.2016 р., 03.07.2016 р. - 12.07.2016 р., 23.07.2016 р. - 29.07.2016 р., 01.08.2016 р. та 02.08.2016 р., на 28 арк.;
6. папка-скорозшивач з написом «MELWILL, справа №8», у якій знаходиться документація щодо судна «MELWILL», на 89 арк.;
7. папка-скорозшивач з написом «MELWILL, справа №8», у якій знаходиться документація щодо судна «MELWILL», на 37 арк.;
8. 15 актів приймання-передачі виконаних робіт укладених між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 15 арк.;
9. 6 актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 6 арк.;
10. 11 інвойсів з додатками на судно «MELWILL», а саме: №8/5/16 від 30.06.2016 р. на 8 арк.; №8/4/16 від 31.05.2016 р. на 4 арк.; №8/3/16 від 30.04.2016 р. на 4 арк.; №8/2/16 від 31.03.2016 р. на 4 арк.; №8/1/16 від 29.02.2016 р. на 4 арк.; №008/16 від 31.01.2016 р. на 4 арк.; №8/5/15 від31.12.2015 р. на 5 арк.; №008/4/15 від 31.10.2015 р. на 6 арк.; №008/3/15 від 31.08.2015 р. на 4 арк.; № 008/2/15 від 31.05.2015 р. на 7 арк.; № 008/15 від 31.03.2015 р. на 11 арк.
11. список працівників ТОВ «Поларіс» на 2 арк.;
12. системний блок з написом «Гл. бухгалтер», який належить головному бухгалтеру ТОВ «Поларіс» - ОСОБА_7 ;
13. системний блок з написом «Директор», який належить директору ТОВ «Поларіс» - ОСОБА_8 .
Старший слідчий зазначає, що вищезазначені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вказаних речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнаними речовими доказами, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.
Заслухавши старшого слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 220161600000000134 від 10.06.2016 року, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.
Зазначене клопотання старшого слідчого про накладення арешту згідно до відмітки кримінальної канцелярії Приморського районного суду м. Одеси про реєстрацію (Вх. № 64189/16) подано 03.08.2016 р., тобто у межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Як вбачається, із протоколу обшуку від 02.08.2016 року, було проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221), а саме за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15, в ході якого виявлено та вилучено:
1. договір агентування № 19/12/14 від 19.12.2014 р. укладений між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 5 арк.;
2. позиції по судам МА «Поларіс» станом на 28.07.2016 р., 29.07.2016 р. та 01.08.2016 р., на 4 арк.;
3. договір субагентування № 19/12/14 від 19.12.2014 р. з додатками, укладений між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 4 арк.;
4. копія договору субагентування № 15/01/14 від 15.01.2014 р. на 3 арк.;
5. позиції по судам МА «Поларіс» станом на 01.07.2016 р., 03.07.2016 р. - 12.07.2016 р., 23.07.2016 р. - 29.07.2016 р., 01.08.2016 р. та 02.08.2016 р., на 28 арк.;
6. папка-скорозшивач з написом «MELWILL, справа №8», у якій знаходиться документація щодо судна «MELWILL», на 89 арк.;
7. папка-скорозшивач з написом «MELWILL, справа №8», у якій знаходиться документація щодо судна «MELWILL», на 37 арк.;
8. 15 актів приймання-передачі виконаних робіт укладених між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 15 арк.;
9. 6 актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 6 арк.;
10. 11 інвойсів з додатками на судно «MELWILL», а саме: №8/5/16 від 30.06.2016 р. на 8 арк.; №8/4/16 від 31.05.2016 р. на 4 арк.; №8/3/16 від 30.04.2016 р. на 4 арк.; №8/2/16 від 31.03.2016 р. на 4 арк.; №8/1/16 від 29.02.2016 р. на 4 арк.; №008/16 від 31.01.2016 р. на 4 арк.; №8/5/15 від31.12.2015 р. на 5 арк.; №008/4/15 від 31.10.2015 р. на 6 арк.; №008/3/15 від 31.08.2015 р. на 4 арк.; № 008/2/15 від 31.05.2015 р. на 7 арк.; № 008/15 від 31.03.2015 р. на 11 арк.
11. список працівників ТОВ «Поларіс» на 2 арк.;
12. системний блок з написом «Гл. бухгалтер», який належить головному бухгалтеру ТОВ «Поларіс» - ОСОБА_7 ;
13. системний блок з написом «Директор», який належить директору ТОВ «Поларіс» - ОСОБА_8 .
Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує наявність законних підстав, передбачених ч.2 ст.173 КПК України.
Керуючись ст. ст. 98,100,131-132,167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися наступним тимчасово вилученим у кримінальному провадженні № 220161600000000134 в ході проведення обшуку за місцем фактичного зайняття господарською діяльністю ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221), за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15, майном, а саме на:
1. договір агентування № 19/12/14 від 19.12.2014 р. укладений між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 5 арк.;
2. позиції по судам МА «Поларіс» станом на 28.07.2016 р., 29.07.2016 р. та 01.08.2016 р., на 4 арк.;
3. договір субагентування № 19/12/14 від 19.12.2014 р. з додатками, укладений між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 4 арк.;
4. копію договору субагентування № 15/01/14 від 15.01.2014 р. на 3 арк.;
5. позиції по судам МА «Поларіс» станом на 01.07.2016 р., 03.07.2016 р. - 12.07.2016 р., 23.07.2016 р. - 29.07.2016 р., 01.08.2016 р. та 02.08.2016 р., на 28 арк.;
6. папку-скорозшивач з написом «MELWILL, справа №8», у якій знаходиться документація щодо судна «MELWILL», на 89 арк.;
7. папку-скорозшивач з написом «MELWILL, справа №8», у якій знаходиться документація щодо судна «MELWILL», на 37 арк.;
8. 15 актів приймання-передачі виконаних робіт укладених між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 15 арк.;
9. 6 актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 6 арк.;
10. 11 інвойсів з додатками на судно «MELWILL», а саме: №8/5/16 від 30.06.2016 р. на 8 арк.; №8/4/16 від 31.05.2016 р. на 4 арк.; №8/3/16 від 30.04.2016 р. на 4 арк.; №8/2/16 від 31.03.2016 р. на 4 арк.; №8/1/16 від 29.02.2016 р. на 4 арк.; №008/16 від 31.01.2016 р. на 4 арк.; №8/5/15 від31.12.2015 р. на 5 арк.; №008/4/15 від 31.10.2015 р. на 6 арк.; №008/3/15 від 31.08.2015 р. на 4 арк.; № 008/2/15 від 31.05.2015 р. на 7 арк.; № 008/15 від 31.03.2015 р. на 11 арк.
11. список працівників ТОВ «Поларіс» на 2 арк.;
12. системний блок з написом «Гл. бухгалтер», який належить головному бухгалтеру ТОВ «Поларіс» - ОСОБА_7 ;
13. системний блок з написом «Директор», який належить директору ТОВ «Поларіс» - ОСОБА_8 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Ухвала протягом п'яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
04.08.2016