Справа№522/9848/15-к
1-«кс»/522/11004/15
06 липня 2015 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про привід свідка ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000431 від 26.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, -
У проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування щодо службових осіб ПП «Ексімтранссервіс - Південь» (код ЄДРПОУ 33567045) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ПП «Ексімтранссервіс-Південь» порушено вимоги п.п. 4.1.1 п.п. 4.1.6. п. 4.1 ст. 4, п. 5.1, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 «Закону України про оподаткування прибутку підприємств» №334/94 ВР від 28.12.1994 р. в результаті чого період 2-3 кварталів 2008 року до державного бюджету України не сплачено податку на прибуток підприємства в сумі 2 045 311,5 грн.
Крім того, службовими особами ПП «Ексімтранссервіс - Південь» порушено вимоги п.п. 7.7.2 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/-ВР від 03.04.1997 р. чим здійснили замах на незаконне заволодіння грошових коштів в сумі 3 002 958,34.
Також, в подальшому, службові особи ПП «Ексімтранссервіс - Південь» в період 2008 - 2009 років, вніс до офіційних документів завідомо не правдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.
09.04.2015 по даному кримінальному провадженню призначено комісійну судово-економічну експертизу, для проведення якої експертам, можливо, знадобиться первинна документація, яку директор ПП «Ексімтранссервіс - Південь» ОСОБА_4 додатково надавав для проведення додаткової судово-економічної експертизи (висновок № 8038/8039 від 29.03.2013).
З метою встановлення місцезнаходження свідка - директора ПП «Ексімтранссервіс - Південь» ОСОБА_4 та вручення йому вимоги в порядку ст. 93 КПК України 06.04.2015 здійснено виїзд за юридичною адресою підприємства: м.Одеса, вул. Генерала Цветаєва 3/5 та фактичною адресою ПП «Ексімтранссервіс - Південь»: м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта 24, кв. 501, однак ні ОСОБА_4 ні будь-кого зі службових осіб ПП «Ексімтранссервіс - Південь» за зазначеними адресами не встановлено.
13.04.2015 в результаті спроби виклику директора ПП «Ексімтранссервіс - Південь» ОСОБА_4 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за телефоном НОМЕР_1 , останній від явки ухиляється, мотивуючи тим, що в телефоні він не бачить, що його викликає слідчий та повідомив, що з'явиться до слідчого тільки після особистого вручення йому повістки.
З метою вручення повістки 14 та 21 квітня 2015 року здійснено виїзд за адресою місця реєстрації ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , однак двері зазначеної квартири були зачинені, сусіди за даною адресою від надання будь-яких свідчень під протокол допиту відмовилися, мотивуючи тим, що ОСОБА_4 постійно розшукують працівники банків та міліції.
27.04.2015 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області викликано захисника ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , якому для передачі вручено повістку про виклик ОСОБА_4 на 29.04.2015.
28.04.2015 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про те, що він оповістив ОСОБА_4 про необхідність явки до слідчого для проведення слідчих дій на 29.04.2015, однак ОСОБА_4 повідомив про те, що явиться тільки після особистого вручення йому повістки працівниками податкової міліції.
Станом на 05.05.2015 свідок ОСОБА_4 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області так і не з'явився, про поважні причини неприбуття, встановлені ст.138 КПК України слідчого не повідомлено.
Станом на 14.05.2015 свідок ОСОБА_4 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області так і не з'явився, про поважні причини неприбуття, встановлені ст.138 КПК України слідчого не повідомлено.
Відповідно до п. 1 ст. 139 КПК України якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.
Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 32013170000000431 від 26.11.2013 р., представлені старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , який вважає за необхідне надати йому дозвіл на привід свідка по кримінальному провадженню, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, п.5 ч.1 ст.183, 184, 188, 194 КПК України,
Надати право на здійснення привоу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 59, каб. №33 для допиту у процесуальному статусі - свідок.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за дорученням старшого слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.07.2015