Справа № 760/9281/16-к
№1-кс/760/6816/16
07 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000000209 від 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100000000209 від 03.02.2016, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протягом 2012-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, безпідставно здійснили на користь зазначених суб'єктів господарювання оплату послуг із запровадження комплексу автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP та права на використання відповідного програмного забезпечення, які фактично не були надані, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами товариства на загальну суму 37,7 млн. грн.
У зв'язку з чим, у досудового слідства з метою виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, пов'язаних з укладанням, виконанням та оплатою договорів про надання послуг із запровадження комплексу автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP та права на використання відповідного програмного забезпечення, укладених між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо функціонування зазначеного програмного комплексу на підприємстві, а також тих, які регламентують процедуру проведення закупівлі указаних послуг та службові повноваження осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », причетних до укладання, оплати зазначених договорів та організації процесу експлуатації відповідного обладнання і програмного забезпечення.
У клопотанні зазначено, що перелічені документи містять відомості про осіб, причетних до організації та проведення процедури закупівлі послуг із запровадження комплексу автоматизованої системи управління та придбання права на використання відповідного програмного забезпечення за наведених обставин, підписання договорів, актів приймання-передачі наданих послуг, їх оплати, дані щодо технічних і фактичних умов запровадження та використання програмного комплексу, суми сплачених коштів та заподіяних збитків унаслідок безпідставної їх оплати, тобто можуть безпосередньо підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до вимог ст.91 КПК України є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як однієї зі сторін договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фактичного користувача автоматизованої системи управління.
Детектив наполягає на тому, що існує потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених документів, який полягатиме у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В зв'язку з вищенаведеним детектив просив про задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.
Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та проведення процедури закупівлі послуг із запровадження комплексу автоматизованої системи управління та придбання права на використання відповідного програмного забезпечення за наведених обставин, підписання договорів, актів приймання-передачі наданих послуг, їх оплати, дані щодо технічних і фактичних умов запровадження та використання програмного комплексу, суми сплачених коштів та заподіяних збитків унаслідок безпідставної їх оплати, тобто можуть безпосередньо підтвердити або спростувати обставини, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 5 ст. 191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим детективам указаного підрозділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення , а саме:
- оригіналів, а у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином копій наступних документів:
- договору між Дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №УГВ6757/19-12 від 12.12.2012 з усіма додатками та додатковими угодами, а також візами уповноважених осіб щодо погодження договору, додатків, додаткових угод;
- листа ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 19/1-01/1-6408 від 12.12.2012, листів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 28-6941/1.10-12 від 13.12.2012, № 28-7259/1.10-12 від 27.12.2012;
- документації щодо проведення процедури закупівлі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг по реалізації проекту з побудови комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2012 році;
- актів приймання-передачі послуг за договором між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № УГВ 6757/19-12 від 12.12.2012;
- рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати послуг за договором між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № УГВ 6757/19-12 від 12.12.2012;
- статуту проекту побудови комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP, плану проекту, загального протоколу функціональних вимог; концепції функціональних рамок системи управління;
- ліцензійної угоди та угоди про підтримку програмного забезпечення № 7-ркп/7442/19-13 від 29.03.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (незалежно від подальшої зміни реквізитів угоди) з усіма додатками і додатковими угодами, а також візами уповноважених осіб щодо погодження договору, додатків, додаткових угод;
- документації щодо проведення процедури закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг за вищевказаними угодами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- актів приймання-передачі послуг, актів надання послуг за вказаними угодами;
- рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок щодо оплати послуг за вказаними угодами;
- листування між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладання та виконання зазначених договорів протягом 2012-2016 років;
- завірених належним чином копій наступних документів:
- розпорядчих актів (постанов, наказів, розпоряджень тощо) про створення ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про реорганізацію останньої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення чи інших нормативних актів, які визначали правовий статус ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2012 до моменту реорганізації, статутних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту створення до 07.06.2016р.;
- порядку закупівель товарів, робіт та послуг Дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом № 426 від 15.10.2012 з усіма змінами і доповненнями, а також будь-яких інших документів, що регламентували зазначені питання в період з 15.10.2012 по 07.06.2016р.;
- положень чи інших нормативних актів, якими регламентується діяльність комітету з конкурсних торгів чи аналогічних за функціями органів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.11.2012 по 07.06.2016р. з усіма змінами та доповненнями;
- наказів чи розпоряджень, які визначали склад комітету з конкурсних торгів чи аналогічних за функціями органів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.11.2012 по 07.06.2016р.;
- матеріалів особових справ, у тому числі наказів чи розпоряджень про призначення, звільнення, переведення, відпустки, відрядження, лікарняних листів та усіх інших документів щодо призначення, звільнення, переведення із займаних посад, а також документів, що підтверджують тимчасову відсутність на робочому місці наступних посадових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інших працівників, що входили до складу комітету з конкурсних торгів або аналогічних за функціями органів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2012 по 07.06.2016р., особових карток, копій з паспортів та інших документів, які містять відомості про повні анкетні дані, місце проживання та контактні телефони зазначених осіб;
- тих самих документів стосовно працівників, які візували договір між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № УГВ6757/19-12 від 12.12.2012, Ліцензійну угоду та угоду про підтримку програмного забезпечення № 7-ркп/7442/19-13 (незалежно від подальшої зміни реквізитів угоди) від 29.03.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх проекти, додатки і додаткові угоди, за період з 01.11.2012 по 07.06.2016р.;
- трудових договорів, контрактів, посадових інструкцій, функціональних обов'язків чи інших документів, які визначають посадові обов'язки усіх зазначених працівників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2012 по 07.06.2016р.;
- довіреності ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_9 № 2-312д від 25.07.2012, інших довіреностей ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх працівникам на вчинення дій щодо укладання, виконання та оплату договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- технічної документації, яка визначає призначення, функціональність, умови експлуатації та інші параметри комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP;
- наказів чи розпоряджень про призначення, звільнення, переведення, посадових інструкцій, функціональних обов'язків чи інших документів, які визначають посадові обов'язки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за технічну експлуатацію комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP протягом періоду її експлуатації по 07.06.2016р.;
- матеріалів внутрішніх (службових, відомчих) перевірок, службових розслідувань, аудиту та інших аналогічних за змістом документів з питань дотримання законності, встановленого порядку, обґрунтованості та доцільності укладання ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг із запровадження комплексу автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP та права на використання відповідного програмного забезпечення, оплати зазначених послуг та з інших пов'язаних питань.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: