Справа № 761/26785/16-к
Провадження № 1-кс/761/16426/2016
Іменем України
26 липня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про одержання дозволу на проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності по матеріалам кримінального провадження за №12015100100001615 від 13.02.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.356, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.191, ч.1 ст.192. ч.2 ст191, ст.364-1. ч.1 ст.382 КК України.
28.07.2016 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про одержання дозволу на проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності по матеріалам кримінального провадження за №12015100100001615 від 13.02.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.356, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.191, ч.1 ст.192. ч.2 ст191, ст.364-1. ч.1 ст.382 КК України за фактом незаконних дій посадових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо задоволення коштами своїх клієнтів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100100001615 від 13.02.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.356, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.191, ч.1 ст.192. ч.2 ст191, ст.364-1. ч.1 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2016 року до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві надійшов лист з НБУ щодо вчинення кримінального правопорушення за підписом Голови Національного банку України ОСОБА_4 . Відповідно до зазначеного листа встановлено, що заборгованість за кредитами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним Банком України становить 7 100 000 000 гривень. Забезпечення за наданими кредитами виступило: майно Банку та майнових поручителів (пов'язаних осіб), гарантійні зобов'язання та порука бенефеціарного власника ОСОБА_5 .
Одночасно до Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві за №25-00010/54980 від 04.08.2015 року надійшов лист з НБУ у якому зазначено, на підставі ст.18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Національний банк України надає для відповідне реагування та прийняття при наявності підстав відповідного рішення згідно із КПК України відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, або створювати умови для такої діяльності.
Для отримання відповідей на певний перелік питань потрібно дослідити бухгалтерську та іншу документацію фінансово-господарської діяльності АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код за ЄДРПОУ 09807856), для чого необхідні спеціальні знання в області бухгалтерського обліку, ревізії та контролю, тобто необхідно провести позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код за ЄДРПОУ 09807856), оскільки отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо.
Отримані в результаті дані, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12015100100001615, а саме при призначені економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Як вбачається, з витягу з кримінального провадження № 12015100100001615 до ЄРДР року внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.191, ч.1 ст.192. ч.2 ст191, ст.364-1. ч.1 ст.382 КК України, працівниками банку «Фінанси та кредит». При цьому йде мова про різні відділення вказаного банку, однак в жодному з епізодів не йде мови про АТ «Банк Фінанси та кредит», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60, хоча у клопотанні ставиться питання щодо проведення позапланової ревізії саме в АТ «Банк Фінанси та кредит» розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60.
Тобто фактично дане клопотання подається поза межами кримінального провадження, всупереч положенню ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».
Крім того в даному клопотанні порушуються питання про з'ясування питань та за період, які не охоплюються даними, що внесені до ЄРДР.
Також, як на обґрунтування необхідності проведення ревізії слідчий посилається на те, що до Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві за № 25-00010\54980 від 04.08.2015 року надійшов лист з НБУ, однак зі змісту вказаного листа вбачається, що він адресований до Служби безпеки України, у зв'язку з чим незрозуміло джерело походження вказаного листа уданому кримінальному провадження та його долучення до матеріалів цього клопотання.
Разом з тим, відомості, які були повідомлені у вказаному листі, до ЄРДР внесені не були, у зв'язку з чим слідчий безпідставно ставить перед слідчим суддею питання щодо необхідності перевірки цих відомостей.
Керуючись ст.11 Закону України «Про основи засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 93, 110 КПК України, слідчий суддя, -
в задоволенні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про одержання дозволу на проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м.Київ, вул.Артема, 60 по матеріалам до судового розслідування за №12015100100001615 від 13.02.2015 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.356, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.191, ч.1 ст.192. ч.2 ст191, ст.364-1. ч.1 ст.382 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя