№ 243/7878/13-к
Кримінальне провадження № 1-кс/243/488/2013
14 серпня 2013 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Денисенко О.Ю., за участі прокурора - Бакуменко О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Дабагян А.А., про арешт майна, -
13 серпня 2013 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України подано клопотання про арешт майна.
Із вказаного клопотання вбачається, що 16 липня 2013 року до чергової частини Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт співробітника ДСБЕЗ про те, що директор ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» в особі ВО «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство» ОСОБА_2, розтрачує майно, яке знаходиться на балансі вказаного підприємства, шляхом зловживання службовим становищем.
Дані відомості 17 липня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013050510004476, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.
З пояснень колишніх працівників вказаного вище підприємства, а саме головного бухгалтера ОСОБА_3, комірниці ОСОБА_4, головного інженера ОСОБА_5, механіка автотранспортного цеху ОСОБА_6 встановлено, що директор ВО «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство» розтрачує, тобто незаконно і безоплатно витрачає майно ВО «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство», яке перебуває у його віданні. В результаті розтрати він поліпшує своє майнове становище, шляхом безпосереднього споживання ним незаконно вилученого майна.
В ході досудового розслідування, з метою відшукання й вилучення бухгалтерської та податкової звітності, а також Положення про ВО, посадових інструкцій, наказу про призначення керівника, журналів-ордерів з підтверджуючими первинними документами, Головної книги за 2011 рік, 2012 рік та 2013 рік, річної фінансової звітності за 2011-2012 роки та І півріччя 2013 року, карток обліку основних засобів, паспортів на транспортні засоби, дорожніх листів транспортних засобів, розрахунку вартості 1м.куб ТПВ, економічних звітів, Актів прийому-передачі майна КП «СБОГ» ОКП «Донецьктеплокомуненерго» як юридичної особи, договорів укладених з ТОВ «Рутекс» та іншої документації необхідної для проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, у зв'язку з відмовою керівництва ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство» в особі директора ОСОБА_2 добровільно на підставі офіційно надісланого запиту видати зазначену документацію. 09 серпня 2013 року отримано ухвалою слідчого судді про надання обшуку на проведення обшуку в приміщенні ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство».
12 серпня 2013 року в ході обшуку у приміщенні ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство», розташованому за адресою: Донецька область, м. Святогірськ, вул. Островського, 9, крім прямо зазначеної в ухвалі документації, вилучено також іншу документацію та речі, необхідні для проведення досудового розслідування та прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а саме: номерні автомобільні знаки - НОМЕР_2 номер НОМЕР_1, свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3, газети з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», номери видань від ІНФОРМАЦІЯ_2., паперову папку-накопичувач з надписом на зовнішній стороні «Ф.-1 ПВ. Статистика.2012 г.» на 98 арк. зі статичними звітами за 2012 р., паперову папку-накопичувач з надписом на зовнішній стороні «Ф.-1 ПВ. Статистика.2013 г.» на 94 арк. зі статистичними звітами за 2013 р., паперову папку-накопичувач з надписом на зовнішній стороні «Реализация ТБО, ж/нечистот. 2012 г.» на 63 арк. з відомостями щодо діяльності, пов'язаної з наданням послуг з реалізації ТПВ за 2012 р., паперову папку-накопичувач з надписом на зовнішній стороні «Реализация ТБО, ж/нечистот. 2011 г.» на 61 арк. з відомостями щодо діяльності, пов'язаної з наданням послуг з реалізації ТПВ за 2011 р., папка прозора-накопичував з документацією щодо нормативів витрат ПММ на 105 арк., паперову папку з написом на зовнішній стороні «Капітальні інвестиції, рахунок № 15» з відомостями щодо інвестиційної діяльності на 9 арк., паперову папку з написом на зовнішній стороні «Движение по складу. 2013 г.» з відомостями щодо руху грошових коштів на 7 арк., паперову папку з написом на зовнішній стороні «Внутрихозяйственные расходы, счет № 683.1, 683.2 на 2013 г.» з відомостями щодо витрат ВО на 12 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Капитальные инвестиции. Счет 151, 152 на 2013 г.» з відомостями щодо інвестиційної діяльності на 6 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Счет 151, 152 на 2004-2005 гг.» з відомостями щодо витрат на утримання колектору на 22 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Капитальные инвестиции. Счет 152 на 2011 г.» з відомостями щодо інвестиційної діяльності та звітами за 2011 р. на 12 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Капитальные инвестиции. Счет 15 на 2012 г.» на 12 арк. з відомостями щодо інвестиційної діяльності та звітами за 2012 р., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Капитальные инвестиции. Счет 151 на 2008-2011 гг.» на 43 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ПриватБанк 313.2 за период январь-июнь 2013 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 184 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ПриватБанк 313.2 за период июль-декабрь 2013 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 55 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ПриватБанк 313.2 за январь-декабрь 2012 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 197 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ПриватБанк 313 за январь, февраль, март, апрель, декабрь 2011 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 187 арк., паперову • папку з надписом на зовнішній стороні «ЗлатоБанк 313.3 за период июнь-декабрь 2013 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 24 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЗлатоБанк 313.3 за период январь-июнь 2013 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 121 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЗлатоБанк 313.3 за период январь-декабрь 2012 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 117 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЗлатоБанк 313.3 за период январь-декабрь 2011 г.» на 105 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЕРЦ, 683.2, 2011 г.» з відомостями щодо прибутків, отриманих підприємством за вказаний період на 256 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЕРЦ, 683.2, январь-июнь, 2012 г.» з відомостями щодо прибутків, отриманих підприємством за вказаний період на 157 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЕРЦ, 683.2, июль-декабрь, 2012 г.» з відомостями щодо прибутків, отриманих підприємством за вказаний період на 187 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЕРЦ, 683.2, январь 2013 г.» з відомостями щодо прибутків, отриманих підприємством за вказаний період на 144 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ОКП, 683.1, 2010-2011 гг.» на 64 арк. з відомостями щодо витрат ОКП у зазначений період, паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ОКП, 683.1, 2012 г.» з відомостями щодо витрат ОКП у зазначений період на 46 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ОКП, 683.1, 2013 г.» з відомостями щодо витрат ОКП у зазначений період на 58 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ОКП, 683.1, 2013 г.» з відомостями щодо витрат ОКП у зазначений період на 58 арк., дві паперові папки з надписами на кожній «Лицевие счета за 2011 г., 2012 г.» на 53 арк. та 34 арк. відповідно з відомостями щодо рахунків, на які перераховувались грошові кошти за послуги, дві паперові папки з надписами на кожній «Инвентаризация 2011 г., 2012 г.» на 110 арк. та 114 арк. відповідно з відомостями результатів інвентаризації, інвентаризаційні картки в кількості 253 шт., в яких зазначено оборотні засоби ВО, паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание оборудования свыше 5 000 грн.» з зазначенням списаного обладнання на 197 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание автотранспорта до 5 000 грн.» на 51 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание ОС ПЕ «СМКХ» до 5 000 грн., 2012 г» з зазначенням списаного обладнання на 101 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание оборудования до 5 000 грн.» з зазначенням відомостей щодо списаного обладнання на 250 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание автомобилей свыше 5 000 грн.» з зазначенням переліку списаного автотранспорту ВО на 129 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Акт приема-передачи инвентаризаций МБП за 2006-2012 гг.» з відомостями щодо оборотних засобів, які знаходяться на балансі ВО на 143 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Акти инвентаризаций приемов-передач ПЕ «СМКХ», 2013 г.» з відомостями щодо оборотних засобів, які знаходяться на балансі ВО на 81 арк., прозорий файл з документами щодо здачі лому чорних металів ВО на 14 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Налоговая рассрочка по прибыли на 2011 г.» зі звітами та відомостями щодо прибутку на ПО арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание налогового долга, 2010-2011 гг.» з відомостями щодо погашення податкової заборгованості на 46 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Исходящая корреспонденция, 2010-2011 гг.» на 58 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровка к декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 2011 г.» з відомостями що стосуються нарахування податку на прибуток за вказаний період на 29 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровка к декларации по налогу на прибыль за 2 кв. 2011 г.» з відомостями що стосуються нарахування податку на прибуток за вказаний період на 42 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровка к декларации по налогу на прибыль за 3 кв. 2011 г.» з відомостями що стосуються нарахування податку на прибуток за вказаний період на 65 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровка к декларации по налогу на прибыль за 4 кв. 2011 г.» з відомостями що стосуються нарахування податку на прибуток за вказаний період на 50 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Движение по складу, 2011 г.» з відомостями щодо руху грошових коштів на 22 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка по налогу на прибыль, 2011 г.» на 13 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Внутрихозяйственные расчеты, счет 683, 2011 г.» на 16 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Внутрихозяйственные расчеты, счет 683, 2012 г.» з відомостями щодо витрат ВО на 24 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Телефонограмма, 2010-2011 гг.» на 121 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Налоговая рассрочка по прибыли на 1 кв. 2012 г.» з відомостями щодо податкової розстрочки на 51 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 27 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 1 кв. 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 20 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 1 кв. 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 20 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 9 мес. 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на ЗО арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 2 кв. 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 44 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 1 кв. 2013 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 50 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 2 кв. 2013 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 89 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки по налогам к фин. плану на 2011-2012 гг.» на 90 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рух по складу, 2012 р.» з відомостями щодо затрат та витрат при роботі ВО на 24 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Приказы 2012-2013 гг.» з наказами відносно ВО на 133 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Эконалог за 2013 г.» з відомостями щодо нарахування екоподатку за вказаний період на 88 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Экосбор за 2012 г.» з відомостями щодо нарахування екоподатку за вказаний період на 245 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Экосбор за 2011 г.» з відомостями щодо нарахування екоподатку за вказаний період на 285 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Проверка ОКП ДТКЗ от 02.08.12 г.» з відомостями щодо результатів перевірки на 3 арк., паперову папку з розшифровками заборгованості та фінансовими звітами на 53 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Скважины» з фотознімками об'єкта на 16 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Инвентаризация 103 счета. Заключение» з відомостями щодо результатів інвентаризації на 37 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Уставные документы» на 193 арк., прозору пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «СМОКХ, 2002 г.» з відомостями що стосуються діяльності СМОКХ на 23 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Налоговые разницы» з відомостями щодо податкових різниць ВО та податкового законодавства на 157 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка авансового взноса налога на прибыль за март 2013 г.» з відомостями щодо сплати та нарахування податку на прибуток на 23 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка авансового взноса налога на прибыль за апрель 2013 г.» з відомостями, стосовно виплат податку на прибуток, його нарахування на 18 арк., паперова папка з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка авансового взноса налога на прибыль за май 2013 г.» з відомостями, стосовно виплат податку на прибуток, його нарахування на 17 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка по прибыли, 2012, 2013 гг.» на 29 арк., паперова папка з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка авансового взноса налога на прибыль за июнь 2013 г.» з відомостями, стосовно виплат податку на прибуток, його нарахування на 26 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Ф. № 20-ОПП» на 30 арк., Наказ про припинення трудового договору № 414-к на 1 арк., наказ №63-к від 31.07.2013 р. на 1 арк., наказ №388-к від 13.11.2012 р. на 1 арк., дані щодо робітників всіх видів транспорту на 1 арк., договір на використання ТПВ на 1 арк., довіреність від 14.02.2013 р. на 1 арк., папка прозора зі штатним розкладом на 68 арк., папку паперову з написом «Рішення Святогірської міської ради» з документацією, виданою Святогірською міською радою на 105 арк., папа прозора з наказами стосовно ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство» на 76 арк., папку паперову з написом «Приказы по бухгалтерскому учету» з наказами стосовно бухгалтерського обліку на 39 арк.
Слідчий СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області Дабагян А.А. звернулась з клопотанням, погодженим із прокурором Слов'янської міжрайонної прокуратури, про арешт майна, належного ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство», мотивуючи необхідність такого звернення тим, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть бути використані при дослідженні експертами в ході проведення експертиз.
Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Частиною другою зазначеної статті Кримінально-процесуального Кодексу України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Так, слідчим СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області Дабагян А.А. належним чином обґрунтовано необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно, оскільки у ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що вказане у клопотанні майно, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані при дослідженні експертами в ході проведення експертиз. Крім того, директор ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство» ОСОБА_2 не заперечував проти накладення арешту на належні підприємству документи та речі, зауваживши щодо необхідності видачі йому копій деяких документів з метою продовження підприємством своєї господарської діяльності.
Вказані у клопотанні речі, вилучено у їх власника 12 серпня 2013 року на підставі протоколів оглядів та протоколу проведення слідчого експерименту.
Частиною другою статті 173 КПК України закріплено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на викладене, приходжу до висновку щодо наявності правових підстав для арешту майна та документів, а також за достатності доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, безсумнівності перебування майна, арешт на яке планується накласти у ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство», у зв'язку з чим заявлене слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Дабагян А.А., про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на документи та майно, тимчасово вилучені 12 серпня 2013 року, яке належить ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство», а саме на: номерні автомобільні знаки - НОМЕР_2 НОМЕР_4 номер НОМЕР_1, свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3, газети з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», номери видань від ІНФОРМАЦІЯ_2., паперову папку-накопичувач з надписом на зовнішній стороні «Ф.-1 ПВ. Статистика.2012 г.» на 98 арк. зі статичними звітами за 2012 р., паперову папку-накопичувач з надписом на зовнішній стороні «Ф.-1 ПВ. Статистика.2013 г.» на 94 арк. зі статистичними звітами за 2013 р., паперову папку-накопичувач з надписом на зовнішній стороні «Реализация ТБО, ж/нечистот. 2012 г.» на 63 арк. з відомостями щодо діяльності, пов'язаної з наданням послуг з реалізації ТПВ за 2012 р., паперову папку-накопичувач з надписом на зовнішній стороні «Реализация ТБО, ж/нечистот. 2011 г.» на 61 арк. з відомостями щодо діяльності, пов'язаної з наданням послуг з реалізації ТПВ за 2011 р., папка прозора-накопичував з документацією щодо нормативів витрат ПММ на 105 арк., паперову папку з написом на зовнішній стороні «Капітальні інвестиції, рахунок № 15» з відомостями щодо інвестиційної діяльності на 9 арк., паперову папку з написом на зовнішній стороні «Движение по складу. 2013 г.» з відомостями щодо руху грошових коштів на 7 арк., паперову папку з написом на зовнішній стороні «Внутрихозяйственные расходы, счет № 683.1, 683.2 на 2013 г.» з відомостями щодо витрат ВО на 12 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Капитальные инвестиции. Счет 151, 152 на 2013 г.» з відомостями щодо інвестиційної діяльності на 6 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Счет 151, 152 на 2004-2005 гг.» з відомостями щодо витрат на утримання колектору на 22 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Капитальные инвестиции. Счет 152 на 2011 г.» з відомостями щодо інвестиційної діяльності та звітами за 2011 р. на 12 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Капитальные инвестиции. Счет 15 на 2012 г.» на 12 арк. з відомостями щодо інвестиційної діяльності та звітами за 2012 р., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Капитальные инвестиции. Счет 151 на 2008-2011 гг.» на 43 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ПриватБанк 313.2 за период январь-июнь 2013 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 184 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ПриватБанк 313.2 за период июль-декабрь 2013 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 55 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ПриватБанк 313.2 за январь-декабрь 2012 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 197 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ПриватБанк 313 за январь, февраль, март, апрель, декабрь 2011 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 187 арк., паперову • папку з надписом на зовнішній стороні «ЗлатоБанк 313.3 за период июнь-декабрь 2013 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 24 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЗлатоБанк 313.3 за период январь-июнь 2013 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 121 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЗлатоБанк 313.3 за период январь-декабрь 2012 г.» з відомостями щодо нарахування заробітної плати за вказаний період на 117 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЗлатоБанк 313.3 за период январь-декабрь 2011 г.» на 105 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЕРЦ, 683.2, 2011 г.» з відомостями щодо прибутків, отриманих підприємством за вказаний період на 256 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЕРЦ, 683.2, январь-июнь, 2012 г.» з відомостями щодо прибутків, отриманих підприємством за вказаний період на 157 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЕРЦ, 683.2, июль-декабрь, 2012 г.» з відомостями щодо прибутків, отриманих підприємством за вказаний період на 187 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ЕРЦ, 683.2, январь 2013 г.» з відомостями щодо прибутків, отриманих підприємством за вказаний період на 144 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ОКП, 683.1, 2010-2011 гг.» на 64 арк. з відомостями щодо витрат ОКП у зазначений період, паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ОКП, 683.1, 2012 г.» з відомостями щодо витрат ОКП у зазначений період на 46 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ОКП, 683.1, 2013 г.» з відомостями щодо витрат ОКП у зазначений період на 58 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «ОКП, 683.1, 2013 г.» з відомостями щодо витрат ОКП у зазначений період на 58 арк., дві паперові папки з надписами на кожній «Лицевие счета за 2011 г., 2012 г.» на 53 арк. та 34 арк. відповідно з відомостями щодо рахунків, на які перераховувались грошові кошти за послуги, дві паперові папки з надписами на кожній «Инвентаризация 2011 г., 2012 г.» на 110 арк. та 114 арк. відповідно з відомостями результатів інвентаризації, інвентаризаційні картки в кількості 253 шт., в яких зазначено оборотні засоби ВО, паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание оборудования свыше 5 000 грн.» з зазначенням списаного обладнання на 197 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание автотранспорта до 5 000 грн.» на 51 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание ОС ПЕ «СМКХ» до 5 000 грн., 2012 г» з зазначенням списаного обладнання на 101 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание оборудования до 5 000 грн.» з зазначенням відомостей щодо списаного обладнання на 250 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание автомобилей свыше 5 000 грн.» з зазначенням переліку списаного автотранспорту ВО на 129 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Акт приема-передачи инвентаризаций МБП за 2006-2012 гг.» з відомостями щодо оборотних засобів, які знаходяться на балансі ВО на 143 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Акти инвентаризаций приемов-передач ПЕ «СМКХ», 2013 г.» з відомостями щодо оборотних засобів, які знаходяться на балансі ВО на 81 арк., прозорий файл з документами щодо здачі лому чорних металів ВО на 14 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Налоговая рассрочка по прибыли на 2011 г.» зі звітами та відомостями щодо прибутку на ПО арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Списание налогового долга, 2010-2011 гг.» з відомостями щодо погашення податкової заборгованості на 46 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Исходящая корреспонденция, 2010-2011 гг.» на 58 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровка к декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 2011 г.» з відомостями що стосуються нарахування податку на прибуток за вказаний період на 29 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровка к декларации по налогу на прибыль за 2 кв. 2011 г.» з відомостями що стосуються нарахування податку на прибуток за вказаний період на 42 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровка к декларации по налогу на прибыль за 3 кв. 2011 г.» з відомостями що стосуються нарахування податку на прибуток за вказаний період на 65 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровка к декларации по налогу на прибыль за 4 кв. 2011 г.» з відомостями що стосуються нарахування податку на прибуток за вказаний період на 50 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Движение по складу, 2011 г.» з відомостями щодо руху грошових коштів на 22 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка по налогу на прибыль, 2011 г.» на 13 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Внутрихозяйственные расчеты, счет 683, 2011 г.» на 16 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Внутрихозяйственные расчеты, счет 683, 2012 г.» з відомостями щодо витрат ВО на 24 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Телефонограмма, 2010-2011 гг.» на 121 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Налоговая рассрочка по прибыли на 1 кв. 2012 г.» з відомостями щодо податкової розстрочки на 51 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 27 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 1 кв. 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 20 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 1 кв. 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 20 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 9 мес. 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на ЗО арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 2 кв. 2012 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 44 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 1 кв. 2013 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 50 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки к декларации по прибыли за 2 кв. 2013 г.» з уточнюючими відомостями щодо нарахування податку на прибуток за вказаний період на 89 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Расшифровки по налогам к фин. плану на 2011-2012 гг.» на 90 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рух по складу, 2012 р.» з відомостями щодо затрат та витрат при роботі ВО на 24 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Приказы 2012-2013 гг.» з наказами відносно ВО на 133 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Эконалог за 2013 г.» з відомостями щодо нарахування екоподатку за вказаний період на 88 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Экосбор за 2012 г.» з відомостями щодо нарахування екоподатку за вказаний період на 245 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Экосбор за 2011 г.» з відомостями щодо нарахування екоподатку за вказаний період на 285 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Проверка ОКП ДТКЗ от 02.08.12 г.» з відомостями щодо результатів перевірки на 3 арк., паперову папку з розшифровками заборгованості та фінансовими звітами на 53 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Скважины» з фотознімками об'єкта на 16 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Инвентаризация 103 счета. Заключение» з відомостями щодо результатів інвентаризації на 37 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Уставные документы» на 193 арк., прозору пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «СМОКХ, 2002 г.» з відомостями що стосуються діяльності СМОКХ на 23 арк., чорну пластикову папку з надписом на зовнішній стороні «Налоговые разницы» з відомостями щодо податкових різниць ВО та податкового законодавства на 157 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка авансового взноса налога на прибыль за март 2013 г.» з відомостями щодо сплати та нарахування податку на прибуток на 23 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка авансового взноса налога на прибыль за апрель 2013 г.» з відомостями, стосовно виплат податку на прибуток, його нарахування на 18 арк., паперова папка з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка авансового взноса налога на прибыль за май 2013 г.» з відомостями, стосовно виплат податку на прибуток, його нарахування на 17 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка по прибыли, 2012, 2013 гг.» на 29 арк., паперова папка з надписом на зовнішній стороні «Рассрочка авансового взноса налога на прибыль за июнь 2013 г.» з відомостями, стосовно виплат податку на прибуток, його нарахування на 26 арк., паперову папку з надписом на зовнішній стороні «Ф. № 20-ОПП» на 30 арк., Наказ про припинення трудового договору № 414-к на 1 арк., наказ №63-к від 31.07.2013 р. на 1 арк., наказ №388-к від 13.11.2012 р. на 1 арк., дані щодо робітників всіх видів транспорту на 1 арк., договір на використання ТПВ на 1 арк., довіреність від 14.02.2013 р. на 1 арк., папка прозора зі штатним розкладом на 68 арк., папку паперову з написом «Рішення Святогірської міської ради» з документацією, виданою Святогірською міською радою на 105 арк., папа прозора з наказами стосовно ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство» на 76 арк., папку паперову з написом «Приказы по бухгалтерскому учету» з наказами стосовно бухгалтерського обліку на 39 арк.
Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду Донецької області, протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Слов'янського
міськрайонного суду Р.В. Кузнецов