№ 243/7979/13-к
Кримінальне провадження № 1-кс/243/492/2013
15 серпня 2013 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Денисенко О.Ю., за участі прокурора - Каліберда К.М., представника - ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -
15 серпня 2013 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Із вказаного клопотання вбачається, що 22 січня 2013 року до Слов'янської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали перевірки додержання суб'єктом господарювання, а саме ТОВ «Донбассугольстрой», яке розташоване за адресою: Слов'янський район, с. Хрестище, вул. Виробнича, 1, законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, яка проведена співробітниками територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області. Згідно акту перевірки № 05-41-015/0037 від 14 листопада 2012 року, виявлено порушення керівництвом ТОВ «Донбассугольстрой» законодавства про працю, у зв'язку з чим відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050720000010 від 22 січня 2013 року, та направлено для проведення досудового розслідування до СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 08 листопада 2012 року по 14 листопада 2012 року, співробітниками територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області проводилась позапланова перевірка додержання суб'єктом господарювання, яким є ТОВ «Донбассугольстрой», законодавства про працю та загальне обов'язкове державне страхування. В ході перевірки виявлено факти порушення вимог законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Донбассугольстрой», які наведені в акту перевірки за № 05-41-015/0037 від 14 листопада 2012 року, а саме несвоєчасна виплата заробітної плати, невиплата заробітної плати працівникам підприємства за тривалий проміжок часу, а саме з вересня 2012 року, не проведення першочергової виплати заробітної плати незалежно від інших платежів, інші порушення законодавства України про працю.
Крім того, 04 липня 2013 року до Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області з територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області надійшли матеріали, в яких повідомлено про те, що 25 червня 2013 року співробітниками даної інспекції проведено позапланову перевірку додержання суб'єктом господарювання, який є ТОВ «Донбассугольстрой», законодавства про працю загальне обов'язкове державне страхування. В ході перевірки виявлено факти порушення вимог законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Донбассугольстрой», які наведені в акту перевірки 05-41-015/0033 від 25 червня 2013 року, а саме несвоєчасна виплата заробітної плати, невиплата заробітної плати працівникам підприємства за тривалий проміжок часу, а саме з вересня 2012 року, не проведення першочергової виплати заробітної плати незалежно від інших платежів, інші порушення законодавства України про працю.
Слідчий мотивував своє звернення тим, що під час досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, необхідні з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, й вони мають суттєве значення для кримінального провадження № 42013050720000010 від 22 січня 2013 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Статтею 159 КПК України закріплено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом враховується, що підставою для такого звернення, є необхідність повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення й встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, та встановлення дійсного фінансового положення ТОВ «Донбассугольстрой», аналізу положення з фінансування та розподілом грошових коштів, які надходять на рахунки підприємства, простеження яким чином проводиться нарахування заробітної плати та її виплата, встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати, а також встановлення інших важливих та суттєвих обставин у кримінальному провадженні № 42013050720000010 від 22 січня 2013 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.
Слідчим у своєму клопотанні належним чином викладено стислий виклад обставин кримінального правопорушення, зазначено його правову кваліфікацію, конкретизовано ознаки речей, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Крім того, слідчим доведено дійсність перебування у володінні ТОВ «Донбассугольстрой» документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме: трудових книжок працівників ТОВ «Донбассугольстрой»; форм П-2; книг реєстрації наказів ТОВ «Донбассугольстрой»; наказів по ТОВ «Донбассугольстрой» за 2012-2013 роки; посадових інструкцій керівників ТОВ «Донбассугольстрой»на 2012-2013 роки; колективного договору ТОВ «Донбассугольстрой»; штатних розписів, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «Донбассугольстрой» за 2012-2013 роки; відомостей нарахування та відомостей виплати заробітної плати працівників ТОВ «Донбассугольстрой» за 2012-2013 роки; виписок банку про отримання на рахунки ТОВ «Донбассугольстрой» грошових коштів, за період 2012-2013 років; виписок банку на придбання ТОВ «Донбассугольстрой» в 2012-2013 роках будівельних матеріалів, палива, інших матеріалів та проведення інших платежів, не пов'язаних з виплатою заробітної плати; банківських документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Донбассугольстрой» за період 2012-2013 років.
Представник ТОВ «Донбассугольстрой» ОСОБА_1 не заперечувала проти задоволення даного клопотання.
Таким чином, у суду відсутні будь-які сумніви знаходження та значення речей, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планується отримати, можливості їх використання як доказів у кримінальному провадженні.
У зв'язку із викладеним, суд приходить до висновку, щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Донбассугольстрой».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Донбассугольстрой», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 адміністративна будівля якого розташована за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, пров. Урицького, 6, а саме до:
- трудових книжок працівників ТОВ «Донбассугольстрой»;
- форм П-2;
- книг реєстрації наказів ТОВ «Донбассугольстрой»;
- наказів по ТОВ «Донбассугольстрой» за 2012-2013 роки;
- посадових інструкцій керівників ТОВ «Донбассугольстрой»на 2012-2013 роки;
- колективного договору ТОВ «Донбассугольстрой»;
- штатних розписів, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ «Донбассугольстрой» за 2012-2013 роки;
- відомостей нарахування та відомостей виплати заробітної плати працівників ТОВ «Донбассугольстрой» за 2012-2013 роки;
- виписок банку про отримання на рахунки ТОВ «Донбассугольстрой» грошових коштів, за період 2012-2013 років;
- виписок банку на придбання ТОВ «Донбассугольстрой» в 2012-2013 роках будівельних матеріалів, палива, інших матеріалів та проведення інших платежів, не пов'язаних з виплатою заробітної плати;
- банківських документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Донбассугольстрой» за період 2012-2013 років
Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити керівнику ТОВ «Донбассугольстрой» про його обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді, а також наслідки невиконання ухвали про тимчасовий дозвіл до речей, внаслідок якого слідчий суддя або суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, та іншим заінтересованим особам.
Суддя /підпис/
«З оригіналом згідно»
Слідчий суддя Слов'янського
міськрайонного суду ОСОБА_3