Кримінальне провадження № 1-кс/243/249/2013
17 квітня 2013 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Денисенко О.Ю., за участі прокурора - Каліберда К.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, -
15 квітня 2013 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов'янського МВ ГУМВС України подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Із вказаного клопотання вбачається, що 05 лютого 2013 року до Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшли матеріали перевірки державною інспекцією з питань праці, підприємства Санаторно-курортного реабілітаційного центру Слов'янський курорт в ході якої виявлено, що заробітна плата на підприємстві виплачується несвоєчасно, в результаті чого на підприємстві виникла заборгованість, яка станом на 14 січня 2013 року складає 5041,05 тис. грн., перед 825 працівниками.
У зв'язку з викладеним, вказані матеріали внесені до ЄРДР за № 12013050510000810 від 06 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, й у подальшому об'єднано з кримінальним провадження № 12012050510001228.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході перевірки виявлені факти порушення вимоги законодавства з боку посадових осіб ДП «СКРЦ «Слов'янський курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», а саме несвоєчасна виплата заробітної плати, невиплата заробітної плати працівникам підприємства за тривалий проміжок часу, а саме з 2012 року, не проведення першочергової виплати заробітної плати незалежно від інших платежів, інші порушення законодавств України про працю.
Слідчий мотивував своє звернення тим, що під час досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, необхідні з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а суттєве значення для кримінального провадження № 12012050510001228 від 25 грудня 2013 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Статтею 159 КПК України закріплено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом враховується, що підставою для такого звернення, є необхідність повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення й встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, та встановлення дійсного фінансового положення Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», аналізу положення з фінансування та розподілом грошових коштів, які надходять на рахунки підприємства, простеження яким чином проводиться нарахування заробітної плати та її виплата, встановлення розміру заборгованості з виплати заробітної плати, а також встановлення інших важливих та суттєвих обставин у кримінальному провадженні № 12012050510001228 від 25 грудня 2013 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.
Слідчим у своєму клопотанні належним чином викладено стислий виклад обставин кримінального правопорушення, зазначено його правову кваліфікацію, конкретизовано ознаки речей, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме: трудових книжок працівників Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»; книги реєстрації наказів Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за 2012-2013 роки; наказів Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за 2012-2013 роки; посадових інструкцій керівників Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»; колективного договору Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»; штатних розписів, табелів обліку робочого часу працівників Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за 2012-2013 роки; відомостей нарахування та відомостей виплати заробітної плати працівників Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за 2012-2013 роки; виписок з банку про отримання на рахунку Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» грошових коштів за період 2012-2013 років; банківських документів про рух грошових коштів по рахункам Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за період 2012-2013 років по місту надходження казаної документації; головної книги, оборотно-сальдової відомості, каси, рахунків банка, поточних фінансовий інвестицій, розрахунків з різними дебіторами, резерву сумнівних боргів, короткострокових позик, розрахунків з оплати праці, розрахунків за іншими операціями, розрахунків з постачальниками та підрядниками, Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за період з 01 січня 2012 року, - дійсно перебувають у володінні ДП «СКРЦ «Слов'янський курорт» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
Таким чином, у суду відсутні будь-які сумніви знаходження та значення речей, дозвіл на тимчасовий доступ до яких планується отримати, можливості їх використання як доказів у кримінальному провадженні.
У зв'язку із викладеним, суд приходить до висновку, щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ДП «СКРЦ «Слов'янський курор» ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до:
- трудових книжок працівників Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;
- книги реєстрації наказів Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за 2012-2013 роки;
- наказів Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за 2012-2013 роки;
- посадових інструкцій керівників Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;
- колективного договору Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»;
- штатних розписів, табелів обліку робочого часу працівників Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за 2012-2013 роки;
- відомостей нарахування та відомостей виплати заробітної плати працівників Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за 2012-2013 роки;
- виписок з банку про отримання на рахунку Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» грошових коштів за період 2012-2013 років;
- банківських документів про рух грошових коштів по рахункам Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за період 2012-2013 років по місту надходження казаної документації;
- головної книги, оборотно-сальдової відомості, каси, рахунків банка, поточних фінансовий інвестицій, розрахунків з різними дебіторами, резерву сумнівних боргів, короткострокових позик, розрахунків з оплати праці, розрахунків за іншими операціями, розрахунків з постачальниками та підрядниками, Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» за період з 01 січня 2012 року.
Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» Закритого акціонерного товариства Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» про його обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді, а також наслідки невиконання ухвали про тимчасовий дозвіл до речей, внаслідок якого слідчий суддя або суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, та іншим заінтересованим особам.
Суддя /підпис/
«З оригіналом згідно»
Слідчий суддя Слов'янського
міськрайонного суду ОСОБА_2