Кримінальне провадження № 1-кс/243/117/2013
07 березня 2013 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі - Денисенко О.Ю., розглянувши матеріали скарги ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 щодо розгляду клопотань потерпілого, поданих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012050510000797 від 09 грудня 2012 року, -
04 березня 2013 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернувся ОСОБА_1 зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 щодо розгляду клопотань потерпілого, поданих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012050510000797 від 09 грудня 2012 року.
Доводи своєї скарги ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що він будучи потерпілим у кримінальному провадженні № 12012050510000797 від 09 грудня 2012 року, 25 лютого 2013 року звернувся до слідчого СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області із сімома клопотаннями про витребування доказів, залучення доказів до матеріалів кримінального провадження та про проведення експертизи.
У судове засідання заявник ОСОБА_1 та слідчий СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Дноецькій області ОСОБА_2 не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, проте надали суду заяви про розгляд справи у їх відсутність.
Суд, дослідивши матеріали скарги, приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення задоволенні скарги ОСОБА_1В на бездіяльність слідчого СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 щодо розгляду клопотань потерпілого, поданих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012050510000797 від 09 грудня 2012 року.
Пунктом першим частини першої статті 303 Кримінально-процесуального кодексу України, На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала про:
1) скасування рішення слідчого чи прокурора;
2) зобов'язання припинити дію;
3) зобов'язання вчинити певну дію;
4) відмову у задоволенні скарги.
Відповідно до ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
З наданих суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 звернувся до Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області із наступними клопотаннями:
- про витребування документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття», а саме: балансів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки; звітів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття»; головної книги ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за період з 2007 рік по 2012 рік; правовстановлюючих документів на основні засоби виробництва ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття»; актів документальних перевірок ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» контролюючими органами за період з 2007 року по 2012 рік; протоколів ревізійної комісії ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за період з 2007 року по 2012 рік; книги протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за період з 2007 року по 2012 рік; протоколів зборів органів управління ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за період з 2007 року по 2012 рік; оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» всіх редакцій; документів до порядку денного позачергових зборів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», що призначені на 08 годину 00 хвилин 24 липня 2010 року; документів, що регламентують входження ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» до складу ТОВ «Союз заводів тяжкого машинобудування;
- про долучення до матеріалів досудового розслідування матеріалів дослідчої перевірки за заявою ОСОБА_1 про шахрайство скоєне ОСОБА_3А .та ОСОБА_4 (ЖРЗСП № 11768/2 від 14 листопада 2012 року);
- про витребування зі Сватівської районної державної адміністрації Луганської області, матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», що знаходиться в Сватівській міжрайонній державній податковій інспекції Луганської області;
- про витребування зі Сватівської міжрайонної державної податкової інспекції Луганської області документи податкової звітності ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007-2012 роки;
- про витребування з Головного управління статистики у Луганській області, документів статистичної звітності ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007-2012 роки;
- про призначення та проведення по досудовому розслідуванню № 12012050510000797 судової бухгалтерсько-економічної експертизи з питань: чи відповідають визначені та задекларовані ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» доходи за 2007-2012 роки первинним та вимогам ПК України, ЗУ «Про оподаткування підприємств»; чи відповідають визначені та задекларовані ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» витрати за 2007-2012 роки первинним документам та вимогам ПК України, ЗУ «Про оподаткування підприємств»; чи підтверджуються документально ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007-2012 роки, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг; чи підтверджуються документально та нормативно відображення у податковому обліку ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» нарахування амортизації за 2007-2012 роки; чи підверджуються документально обсяги господарських операцій ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007-2012 роки; визначити основні показники господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» станом на 20 липня 2010 року та станом на дату збільшення статутного фонду до 4000000 гривень у 2012 році; які вказані показники характеризують господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття»; чи мають показники фінансово-економічному стану ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2010 рік ознаки навмисного зниження активів підприємства; яка фактична вартість майна ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» станом на 20 липня 2010 року та на час проведення експертизи;
- про доулчення до матеріалів досудового розслідування № 12012050510000797 копій витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» станом на 19 лютого 2013 року.
Вказані клопотання отримані Слов'янським МВ ГУМВС України - 25 лютого 2013 року, але в матеріалах кримінального провадження воно відсутнє, процесуальне рішення по ньому не прийнято і не повідомлено потерпілого про наслідки розгляду клопотання.
У відповідності до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 09 листопада 2012 року, на досудовому розслідування може бути оскаржена лише бездіяльність слідчого, яка полягає у: невнесенні про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення; неповерненні тимчасово вилученого майна; бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК строк; бездіяльність слідчого при застосуванні заходів безпеки. В усіх інших випадках звернення зі скаргою можливе за наявності відповідних рішень слідчого або прокурора, викладених у відповідних процесуальних документах.
Заявником у своєму клопотанні визначено, що слідчим не розглянуто заявлених ним клопотань у встановлений законом строк, що фактично є бездіяльністю слідчого. В даному випадку слідчим не приймалось жодних дій або рішень щодо розгляду заявлених ОСОБА_1 клопотань, що є бездіяльністю.
Керуючись ст.ст. 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, -
Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 щодо розгляду клопотань потерпілого, поданих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12012050510000797 від 09 грудня 2012 року - задовольнити.
Зобов'язати слідчого СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_5 розглянути клопотання потерпілого ОСОБА_1 від 25 лютого 2013 року, а саме:
- про витребування документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття», а саме: балансів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки; звітів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття»; головної книги ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за період з 2007 рік по 2012 рік; правовстановлюючих документів на основні засоби виробництва ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття»; актів документальних перевірок ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» контролюючими органами за період з 2007 року по 2012 рік; протоколів ревізійної комісії ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за період з 2007 року по 2012 рік; книги протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за період з 2007 року по 2012 рік; протоколів зборів органів управління ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за період з 2007 року по 2012 рік; оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» всіх редакцій; документів до порядку денного позачергових зборів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», що призначені на 08 годину 00 хвилин 24 липня 2010 року; документів, що регламентують входження ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» до складу ТОВ «Союз заводів тяжкого машинобудування;
- про долучення до матеріалів досудового розслідування матеріалів дослідчої перевірки за заявою ОСОБА_1 про шахрайство скоєне ОСОБА_3А .та ОСОБА_4 (ЖРЗСП № 11768/2 від 14 листопада 2012 року);
- про витребування зі Сватівської районної державної адміністрації Луганської області, матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», що знаходиться в Сватівській міжрайонній державній податковій інспекції Луганської області;
- про витребування зі Сватівської міжрайонної державної податкової інспекції Луганської області документи податкової звітності ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007-2012 роки;
- про витребування з Головного управління статистики у Луганській області, документів статистичної звітності ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007-2012 роки;
- про призначення та проведення по досудовому розслідуванню № 12012050510000797 судової бухгалтерсько-економічної експертизи з питань: чи відповідають визначені та задекларовані ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» доходи за 2007-2012 роки первинним та вимогам ПК України, ЗУ «Про оподаткування підприємств»; чи відповідають визначені та задекларовані ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» витрати за 2007-2012 роки первинним документам та вимогам ПК України, ЗУ «Про оподаткування підприємств»; чи підтверджуються документально ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007-2012 роки, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг; чи підтверджуються документально та нормативно відображення у податковому обліку ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» нарахування амортизації за 2007-2012 роки; чи підверджуються документально обсяги господарських операцій ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2007-2012 роки; визначити основні показники господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» станом на 20 липня 2010 року та станом на дату збільшення статутного фонду до 4000000 гривень у 2012 році; які вказані показники характеризують господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття»; чи мають показники фінансово-економічному стану ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» за 2010 рік ознаки навмисного зниження активів підприємства; яка фактична вартість майна ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» станом на 20 липня 2010 року та на час проведення експертизи;
- про доулчення до матеріалів досудового розслідування № 12012050510000797 копій витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» станом на 19 лютого 2013 року, - повідомивши потерпілого ОСОБА_1 про їх розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/
«З оригіналом згідно»
Слідчий суддя Слов'янського
міськрайонного суду ОСОБА_6