печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35463/16-к
27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_1 ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), відкритого в ПАТ «КБ Преміум», МФО 339555, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, та можливість їх вилучення.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що на виконання доручень Прем'єр-міністра України ОСОБА_5 від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 року № 27062/3/1-15 Державна фінансова інспекція України провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», за результатами якої встановлено, зокрема, факти невиконання договорів про поставку зерна майбутнього врожаю 2014 року.
Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 року № 91-К, укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» (надалі - Покупець) та ПП «Амарант-Агро» (надалі - Постачальник), Постачальник поставляє Покупцю кукурудзу 3 класу в кількості 3 944, 0 метричних тонн. Сума попередньої оплати становить 3 944 000, 00 грн з ПДВ.
Платіжним дорученням від 03.06.2014 року № 200 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ПП «Амарант-Агро» на виконання умов договору від 12.05.2014 року № 91-К кошти в сумі 3 805 935,53 гривень.
Крім того, платіжним дорученням від 03.06.2014 року № 212 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ПАТ СК «ПЗУ Україна» на виконання умов договору від 12.05.2014 року № 91-К кошти в сумі 138 064,47 грн. за страхування зерна майбутнього врожаю.
Станом на 31.05.2015 року, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «ДПЗКУ», ПП «Амарант-Агро» свої зобов'язання перед ПАТ «ДПЗКУ» не виконано.
ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) під час здійснення своєї господарської діяльності на протязі 2014-2016 років використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КБ Преміум», МФО 339555.
Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ Преміум», МФО 339555, а також взаємовідносин цього товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) та провести їх вилучення у ПАТ «КБ Преміум», МФО 339555 за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), відкритого в ПАТ «КБ Преміум», МФО 339555, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36 та можливість отримання їх копій, а саме:
- реєстраційних документів ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236);
- карток із зразками підписів голови правління або іншої уповноваженої особи ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) та відбитком печатки;
- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ Преміум», МФО 339555, за період з 28.10.2014 року по 20.07.2016 року з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), їх реєстраційних кодів;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 28.10.2014 року по 20.07.2016 року;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236);
- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), співробітниками ПАТ «КБ Преміум», МФО 339555, інформації щодо комп'ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) з 28.10.2014 року по 20.07.2016 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35463/16-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1