печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35466/16-к
27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» код ЄДРПОУ 37243279, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1, та можливість їх вилучення.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що на виконання доручень Прем'єр-міністра України ОСОБА_5 від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 року № 27062/3/1-15 Державна фінансова інспекція України провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», за результатами якої встановлено, зокрема, факти невиконання договорів про поставку зерна майбутнього врожаю 2014 року.
Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 року № 91-К, укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» (надалі - Покупець) та ПП «Амарант-Агро» (надалі - Постачальник), Постачальник поставляє Покупцю кукурудзу 3 класу в кількості 3 944, 0 метричних тонн. Сума попередньої оплати становить 3 944 000, 00 грн з ПДВ.
Платіжним дорученням від 03.06.2014 року № 200 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ПП «Амарант-Агро» на виконання умов договору від 12.05.2014 року № 91-К кошти в сумі 3 805 935,53 гривень.
Крім того, платіжним дорученням від 03.06.2014 року № 212 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ПАТ СК «ПЗУ Україна» на виконання умов договору від 12.05.2014 року № 91-К кошти в сумі 138 064,47 грн. за страхування зерна майбутнього врожаю.
Станом на 31.05.2015 року, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «ДПЗКУ», ПП «Амарант-Агро» свої зобов'язання перед ПАТ «ДПЗКУ» не виконано.
Невиконання службовими особами ПП «Амарант-Агро» договірних відносини перед ПАТ «ДПЗКУ» дає підстави вважати, що службові особи ПП «Амарант-Агро» привласнили кошти ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах, а службові особи останнього розтратили їх, уклавши сумнівний договір із вказаним підприємством, тобто вчинили за попередньою змовою кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України. Разом з цим, здобутих доказів на теперішній не достатньо для повідомлення про підозру.
А тому, для забезпечення подальшого проведення відповідних комплексних економічних досліджень (експертиз) на підтвердження завданих державі збитків, недопущення втрати чи пошкодження доказів у кримінальному провадженні, зокрема документів, виникла необхідність у отриманні документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ПП «Амарант-Агро» та ПАТ «ДПЗКУ», які можуть перебувати у володінні ПАТ «ДПЗКУ», код ЄДРПОУ 37243279, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» код ЄДРПОУ 37243279, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1, та можливість отримання їх копій, а саме:
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал з моменту видачі якого до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього урожаю пройшло не більше 30 діб).
- статут підприємства з усіма додатками та змінами (оригінал);
- довідка органу державної статистики про включення товаровиробника до ЄДРПОУ (оригінал);
- протокол/рішення та Наказ про призначення керівника або нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені Товаровиробника (оригінал);
- паспорт та ідентифікаційний номер керівника або представника за довіреністю (оригінал);
- витяг з ЄДР (2 оригінали з моменту видачі яких до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього урожаю пройшло не більше 10 діб);
- свідоцтво платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податків (оригінал);
- довідка про повні реквізити Товаровиробника;
- річні баланси товаровиробника за 2012 та 2013 роки;
- довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів;
- банківські довідки про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами ;
- заява товаровиробника про те, що не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім вказаних у довідці;
- довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на прав власності постійного користування з сільської чи районної ради (оригінал);
- карта полів, майбутній урожай на яких буде застрахований та передаватись у заставу роздрукована з Публічної кадастрової карти України (належним чином завірена Товаровиробником та головою місцевої сільради) в двох оригінальних примірниках);
- довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років та довідка про врожайність відповідної культури за 5 років видана управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форми 4-СГ та 29-СГ, довідки про урожайність (оригінали);
- довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про площі посівів всіх культур під урожай 2014 року (оригінал);
- протокол або рішення вищого органу управління товаровиробника про передачу в заставу майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, площі, врожайності, кількості тон, які передаються в заставу, заставна ціна за тону, сума по заставній вартості та протокол або рішення про укладення договору поставки зерна майбутнього урожаю (оригінали);
- Заява на укладання договору поставки майбутнього врожаю;
- Договір комплексного страхування майбутнього врожаю;
- первинні документи (договори поставки, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, договори страхування, банківські виписки накладні та ін.) з укладення та виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 91-К;
- документи щодо проведення претензійно-позовної діяльності ПАТ «ДПЗКУ» по вищезазначеному договору поставки (претензії, вимоги, листи, позови, відзиви та інші).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35466/16-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1