печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35462/16-к
27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від спати податків в особливо великих розмірах.
В даний час виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в який зафіксовані обставини, які викладені в аудиторському звіті ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В рамках даного кримінального провадження призначено економічну експертизу.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:
- Колективний договір на 2013 - 2013 роки (зі всіма змінами, доповненнями, додатками та ін.) та Колективний договір на 2014-2016 роки (зі всіма змінами, доповненнями, додатками та ін.); накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 217-к від 11.12.2013, № 44-к від 21.05.2015; копії Почесних грамот виданих на підставі вказаних наказів; доповідні записки, які стали підставою для надання Почесних грамот (втому числі від 21.05.2015); документи, які підтверджують виплату грошового винагородження заступника генерального директора з загальних питань ОСОБА_15 , заступника генерального директора з питань режиму та кадрів ОСОБА_16 , начальника виробничо - технічного відділу ОСОБА_17 та головного бухгалтера ОСОБА_18 у зв'язку з нагородженням почесною грамотою «Кіровгеологія».
- Документи, які свідчать про нарахування та виплату, а також підставу надання, протягом періоду з 01.11.2013 по 31.05.2014 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відомчу заохочувальну відзнаку: «Почесний розвідник надр» наступним працівникам: ОСОБА_19 - в розмірі 9,4 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року - 3,3 тис. грн., січень-травень 2014 року - 6,1 тис. грн.), ОСОБА_20 - в розмірі 1 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року -1 тис. грн.), ОСОБА_21 - в розмірі 5,4 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року - 1,6 тис. грн., січень-травень 2014 року - 3,8 тис. грн.), ОСОБА_22 - в розмірі 3,6 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року - 1,3 тис. грн., січень-травень 2014 року - 2,3 тис. грн.), ОСОБА_23 - в розмірі 3,8 тис. грн. (в т.ч. листопад-грудень 2013 року - 1,1 тис. грн., січень-травень 2014 року -2,7 тис. гривень).
- Накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №197-к від 30.10.2013, №224-к від 30.12.2013, №50-к від 04.11.2013 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), №102-к від 03.06.2013, №223-к та 224-к від 30.12.2013, №54-к від 30.05.2014, №72-к від 30.12.2013 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), №7-к від 03.02.2014 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), №91-к від 08.09.2014, №123-к від 10.11.2014, №127-к від 24.11.2014, №61-к від 24.11.2014 (наказ ПЗЕ №60), 26-к від 01.04.2015, №14-к від 01.04.2015 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), №137-к від 29.12.2014, №9-к від 02.02.2015, №1-к від 05.01.2015 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 ); документи, які свідчать про нарахування та виплату грошових коштів на підставі вказаних наказів.
- Накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2-к від 12.01.2015, №24-к від 31.03.2015; документи, які свідчать про нарахування та виплату грошових коштів на підставі вказаного наказу.
- Накази УВТО №50-к від 01.0.2014, №84-к від 10.10.2014, №36-к від 03.07.2015; документи, які свідчать про нарахування та виплату грошових коштів на підставі вказаних наказів.
- Листи від 25.03.2014 №4278/01/11-14 та від 02.04.2014 №453/01/11-14 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Наказ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №39а від 17.04.2014; документи, які свідчать про нарахування та виплату доплат за відомчу заохочувальну відзнаку: звання «» ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надбавку за інтенсивність праці Генеральному директору ОСОБА_24 ; документи, які свідчать про встановлення, нарахування та виплату доплат працівникам апарату управління за суміщення; документи, які свідчать про нарахування та виплату підвищень до посадових окладів (ставок), доплат, надбавок, премій та інших заохочувальний виплат відокремленими підрозділами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.06.2014.
- Рішення судів (всіх інстанцій) щодо стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів (2012 - 2015 роки).
- Накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №194-к від 28.10.2013 року; №107 від 17.10.2013 року; №33-к від 22.04.2014 року; №112-к від 03.11.2014 року; протокол № 10 спільного засідання апарату управління і профспілкового комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2013; протокол № 5 спільного засідання апарату управління і профспілкового комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.04.2013;
- Документи, по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_25 (в т.ч. договір підряду №21-10/13 від 21.10.2013, договір №13-01-14 від 13.01.2014, договір №02-03-11/14 від 12.11.2014, договір №01-02/15 від 05.01.2015, договір №04-05/15 від 04.05.2015, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинам); Договір №232м від 23.08.2013 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинам); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_26 (в т.ч. договір підряду №01-19-03/15 від 19.03.2015, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинам); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_27 (в т.ч. договір підряду №03-03-11/14 від 12.11.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинам); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_28 (в т.ч. договір підряду № 01-03-11/14 від 12.11.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (в т.ч. договори, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_29 (в т.ч. договір підряду № 04-08-11/14 від 04.08.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_30 (в т.ч. договір підряду № 17-08-11/14 від 07.08.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_31 (в т.ч. договір підряду № 4/37-69 від 01.09.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_32 (в т.ч. договір підряду № 3/37-69 від 01.09.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_33 (в т.ч. договір підряду № 2/37-69 від 01.09.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_34 (в т.ч. договір підряду № 1/37-69 від 01.09.2014, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_35 (в т.ч. договір підряду № 02/1-12/13 від 02.12.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в т.ч. договір № 262-м від 02.12.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_36 (в т.ч. договір підряду № 02/12/13 від 02.12.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (в т.ч. договір підряду № 220-м від 30.09.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_37 (в т.ч. договір підряду № 04/1-09-13 від 04.09.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (в т.ч. договори № 227-м від 23.08. 2013, №226-м від 23.08.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (в т.ч. договір № 233-м від 27.08.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_38 (в т.ч. договорам підряду № 04-09/13 від 04.09.2013, №18/1-09/13 від 18.09.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (в т.ч. договір № 212м від 01.08.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_39 (в т.ч. договір підряду № 27-09/13 від 27.09.2013, акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах); Документи по взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_31 , сулейман ОСОБА_42 , (в т.ч. договори цивільно-правового характеру № 1/37-69, №2/37-69, 3/37-69, 4/37-69 акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах).
- Документи по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в тому числі №440/2013 від 18.09.2013, №183/2015 від 02.06.2015, а також акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах)
- Документи, що підтверджують наявність на балансі ПЗЕ №60 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приладів, які за технічними характеристиками застосовуються при виконанні камеральних (польових) робіт, акти обстеження; документів, що свідчать про проведення амортизації.
- Документи, що підтверджують наявність на балансі ПЗЕ №60 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівель (приміщення пилорам, будівля дільниці упрощення, термоцех дільниці цементації, будівля виробничого корпусу, будівля гаража, склад ПММ), акти обстеження; документів, що свідчать про проведення амортизації.
- Документи, що підтверджують наявність на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об'єктів соціально - побутового призначення, а саме: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (с. Літки, Броварський р., Київська обл.), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Бровари, Київська обл.), «Таврія» (Херсонська обл., с. Більшовик), акти обстеження; документів, що свідчать про проведення амортизації; бухгалтерські та фінасово - господарські документи, що свідчать про використання/невикористання вказаних приміщень (окремо за призначенням та не за призначенням); інформацію та підтверджуючі документи, що підтверджують витрати на утримання вказаних об'єктів
- Геологічне завдання (із змінами та доповненнями) №37-(60)-69, документи, які підтверджують витрати по вказаному завданню; рапорти, доповідні/службові записки та ін. (в тому числі рапорт ОСОБА_19 ), що стосуються вказаного завдання; договори від 01.09.2014 №1/37-69, №2/37-69, №3/37-69, №4/3-69 та документи, що підтверджують виконання відповідних робіт, проведення оплати по даним договорам; інформацію та документи щодо фактичних витрат з використання лабораторного обладнання, місця зберігання та місця проведення зазначених досліджень; договір від 12.11.2014 №02-03-11/14, договір від 12.11.2014 №03-03-11/14, договір від 12.11.2014 №01-03-11/14 та документи, що підтверджують виконання відповідних робіт, проведення оплати по даним договорам; акти виконаних робіт ПЗЕ №46 у 2014 році на суму 110 тис. грн.; інформацію та документи щодо обсягів та переліку робіт, виконаних камеральним загоном КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по геологічному завданню №37- НОМЕР_3 , по якому відображено витрати з оплати праці на загальну суму 91, 4 тис. грн.
- Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №74 від 30.03.2012 (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №ММ/2012 від 02.03.2012 (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; Договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; Договір з СП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №31-96 від 20.05.1996, №П/2014 від 07.07.2014 (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №ММ/2012 від 02.03.2012 (в т.ч. акти виконаних робіт, звіти, податкові накладні, банківські виписки та інші наявні документи по взаємовідносинах), інформацію та бухгалтерські документи щодо кредиторської та дебіторської заборгованості.
- Заяву про прийняття на роботу (звільнення з роботи), анкети як кандидатів, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції, положення, що регулюють роботу наступних осіб: ОСОБА_24 , ОСОБА_43 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35462/16-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1