печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27802/16-к
08.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі відомості щодо фінансово-господарських відносин ПП « ОСОБА_5 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між ПП « ОСОБА_5 » та іншими СПД, фізичними особами, задіяними у постачанні бензинів та його реалізації кінцевим споживачам.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб'єктів господарювання за можливого сприяння службових осіб управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 в інших регіонах налагоджено протиправний механізм незаконного виробництва та подальшої реалізації невизначеному колу споживачів бензинів низької якості через автозаправні станції.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом 2015 - 2016 років придбало у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 30 тис. тонн автомобільних бензинів А-92 Форсаж та А-95 Форсаж екологічного класу Євро2, роздрібна реалізація яких заборонена (за виключенням заправних станції ІНФОРМАЦІЯ_1 ») через невідповідність якісних характеристик палива вимогам до автомобільних бензинів, дозволених для обігу та реалізації на території України.
Реалізацію зазначених автомобільних бензинів ТОВ «777» здійснювало оптовим покупцям та через мережу підконтрольних автозаправочних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) на території Полтавської, Харківської, Київської областей.
Також органом досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) здійснює виготовлення світлих нафтопродуктів із вуглеводнів власного видобутку на виробничих потужностях Шебелинського газопереробного заводу, який є підрозділом Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, модернізація виробничих потужностей ІНФОРМАЦІЯ_8 не здійснена, через що у ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутня технологічна можливість вироблення світлих нафтопродуктів, які відповідають встановленим стандартам якості та класів екологічності, у зв'язку з чим отримані бензини за своїми фізико-хімічними властивостями та характеристиками не відповідають вимогам до автомобільних бензинів, дозволених для вироблення, обігу та реалізації на території України, визначених у Державному стандарті технічних умов (ДСТУ) 4839:2007 (Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови) та Технічному регламенті щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, який затверджений постановою КМУ від 01.08.2013 №927 (надалі - Регламент).
З метою встановлення та дослідження документів на паперових, так і на електронних носіях, в тому числі договорів, товарно - транспортних накладних, актів приймання - передачі, службових записок, а також інших документів, в яких міститься інформація про фінансово-господарські відносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між ТОВ «777» та іншими СПД, задіяними у постачанні бензинів «ФОРСАЖ» та його реалізації кінцевим споживачам, дослідженні експертним шляхом пального, а саме бензинів марок А92 та А95 «ФОРСАЖ», Євро 3, Євро 4, Євро 5, виникла необхідність у вилученні даних документів та зразків бензинів (пального), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».
За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, а також пальне, яке реалізується суб'єктом господарювання, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.
Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100130000008 від 28.02.2016р. з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі відомості щодо фінансово-господарських відносин ПП « ОСОБА_5 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між ПП « ОСОБА_5 » та іншими СПД, фізичними особами, задіяними у постачанні бензинів та його реалізації кінцевим споживачам, а саме
- до договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання - передачі, сертифікатів відповідності, паспортів якості, інших супровідних документів, службових записок та інших документів з можливістю вилучення їх копій,
- до зразків пального бензинів марок А92 та А95 «ФОРСАЖ», бензинів Євро 3, Євро 4, Євро 5, а також обладнання, устаткування, на якому може здійснюватись змішування бензинів, з можливістю вилучення зразків пального.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27802/16-к.
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3