Справа № 391/526/16-к
Провадження № 1-кс/391/37/16
27.07.2016 р. селище Компаніївка
Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , т.в.о. начальника СВ Компаніївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120180000121 від 15.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника СВ Компаніївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016120180000121, яке погоджено з прокурором прокуратури Компаніївського району ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 15.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України по факту незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які останній перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати за замовлений через мережу Інтернет ноутбук «Леново», який так і не отримав.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з архівів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо анкетних даних та адреси проживання власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та одержати рух коштів по вказаній картці. Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.
Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація стосовно власника карткового рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів гр. ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що власник вищевказаної банківської картки може бути причетний до вчинення шахрайських дій, а встановити його особу іншим способом неможливо, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. ст. ст. 131, 132, 159-166, 369- 372, 395 КПК України, слідчий судя, -
Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки начальника СВ Компаніївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов'язки начальника СВ Компаніївського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою повних анкетних даних та відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.04.2016 року по 15.06.2016 року, які знаходяться в архівах Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали до 27.08.2016 року включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Компаніївського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1