Дело № 4/1521/89/12
19.04.2012 года пгт Овидиополь
Судья Овидиопольского районного суда Одесской области Бочаров А.И., с участием: прокурора Реу Г.В., следователя Онуфриева А.Г., рассмотрев представление следователя СО ОМ на промрынке ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Овидиопольского района Одесской области, о проведении выемки кредитных дел, и материалы уголовного дела № 129201100232,
Как указано в преставлении, 22.11.2007 г. года, ОСОБА_2 Лучине Варажани с целью получения кредита в сумме 30000 гривен, предоставила в Одесский филиал №5 ОАО КБ “Надра”по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, пгт. Авангард, ул. Базовая 14 при подаче заявления-анкеты клиента на получение персонального кредитного пакета заведомо поддельную справку о доходах ЧП “Оксана-Джан”, № 49/07 от
21.11.2007 года на свое имя, тем самым использовав её.
05 октября 2010 года в Одесский филиал №5 ОАО КБ “Надра”с целью получения кредита в сумме 25000 гривен обратилась гр. ОСОБА_3, предоставив заведомо поддельную справку о доходах ЧП “Оксана-Джан”, № 39\07 от 26.09.2007 года, 05 октября в Одесский филиал №5 ОАО КБ “Надра”с целью получения кредита в* сумме 30000 гривен при подаче анкеты-заявления клиента на получение персонального кредита, предоставив заведомо поддельную справку о доходах ЧП “Оксана-Джан”№ 51/08 от 08.01.2008 года на свое имя, обратился ОСОБА_4, 21 февраля 2008 года в Одесский филиал №5 ОАО КБ “Надра”с целью получения кредита в сумме 30000 гривен, при подаче анкеты-заявления на получение персонального кредита, предоставив заведомо поддельную справку о доходах ЧП “Оксана-Джан”№ 52/08 от 13.02.2008 года на свое имя, обратилась ОСОБА_5, 23 августа 2008 года в Одесский филиал №5 ОАО КБ “Надра”с целью получения кредита в сумме 30000 гривен, при подаче анкеты-заявления на получение персонального кредита, предоставив заведомо поддельную справку о доходах ЧП “Оксана-Джан”№ 50/08 от 08.01.2008 года на свое имя, обратилась гр. ОСОБА_2 ОСОБА_6.
По данным фактам 14.12.2011 года, 05.04.2012 года и 11.04.2012 года возбуждены уголовные дела.
В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки кредитных дел по кредитным договорам № ОД 05/10/2007/980 - К/853, № ОД 05/02/2008/980-К/169, № ОД 05/02/2008/980-К/153, № ОД 05/01/2008/980-К/149, которые содержат информацию о преступной деятельности ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, а также других лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных преступлений.
В соответствии с ч.1 ст.178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.
В соответствии с ч.3 ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих государственную и/или банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя и прокурора, поддержавших представление, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку перечисленные выше документы имеют доказательственное значение по уголовному делу и без них полное, объективное и всестороннее расследование уголовного дела не возможно.
Руководствуясь ст.178 УПК Украины, судья
Разрешить проведение выемки в ОАО КБ “Надра”Одесское РУ МФО 328975 оригиналов следующих документов:
• Кредитного дела по кредитному договору № ОД 05/10/2007/980 - К/853 заключенного между ОСОБА_3 и Одесским филиалом №5 ОАО КБ “Надра”Одесское РУ (код 20986167);
• Кредитного дела по кредитному договору № ОД 05/02/2008/980-К/169 заключенного между ОСОБА_5 и Одесским филиалом №5 ОАО КБ “Надра”Одесское РУ (код 20986167);
• Кредитного дела по кредитному договору № ОД 05/02/2008/980-К/153 заключенного между ОСОБА_4 и Одесским филиалом №5 ОАО КБ “Надра”Одесское РУ (код 20986167);
• Кредитного дела по кредитному договору № ОД 05/01/2008/980-К/149 заключенного между ОСОБА_2 и Одесским филиалом №5 ОАО КБ “Надра”Одесское РУ (код 20986167).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Бочаров А.И.