15.07.16
Провадження №1-кс/200/7116/16
УХВАЛА Справа №200/12480/16-к
15 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 подав до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: ліцензій на ведення господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуск прекурсорів (переліку 2 таблиці IV) серій АВ № 391623, АЕ № 194957, статуту підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду (або договорів) керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про допуски до роботи з прекурсорами працівників підприємства, наказів про призначення матеріально-відповідальних осіб, посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб, наказів про створення комісій з інвентаризації прекурсорів, договору на послуги по переробці давальницької сировини (сірки) укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приймально-здавального акту (цеху СКЦ) від 31.01.2013 № 1, приймально-здавального акту (цеху СКЦ) від 28.02.2013 № 2, актів виконаних робіт по переробці давальницької сировини, журналів предметно-кількісного обліку прекурсорів, дозволів МВС на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу прекурсорів, квартальний звіт про кількість речовин що виготовлені за IV квартал 2012 року і I, II квартал 2013 року, річний звіт за 2012, 2013 рр. щодо провадження діяльності з обігу прекурсорів, щоквартальну інвентаризації прекурсорів за 2012, 2013 рр., а також інші документи щодо здійснення господарської діяльності з обігу прекурсорів, які знаходиться у володіння Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії.
Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000154 від 01.03.2016 за ч. 1 ст. 320 КК України за фактом провадженні господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності ліцензії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало ліцензію на ведення господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуск прекурсорів (переліку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» - видана 22.03.2013 Державною службою України з контролю за наркотиками серії АЕ № 194957.
В ході проведення планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) працівниками
ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено факт порушення ст. 7 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а саме підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 13.03.2013 здійснювалась господарська діяльність з придбання, зберігання, перевезення, відпуску прекурсорів (переліку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» за відсутності ліцензії на право здійснення відповідного типу господарської діяльності. Так, за відсутності ліцензії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в січні, лютому 2013 року надавав послуги по переробці давальницької сировини (сірки) в сірчану кислоту замовнику - ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: у січні 2013 року вироблено сірчаної кислоти в кількості 733,1 т та у лютому 2013 року вироблено сірчаної кислоти в кількості 12372,81 т. Крім того, в сірчано-кислотному цеху ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до структурного підрозділу ГМЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень, лютий 2013 року здійснено відвантаження сірчаної кислоти у кількості 3445,25 т і переміщено у кількості 6466,9 т.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів..
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів - задовольнити
Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, а саме: ліцензій на ведення господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуск прекурсорів (переліку 2 таблиці IV) серій АВ № 391623, АЕ № 194957, статуту підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду (або договорів) керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про допуски до роботи з прекурсорами працівників підприємства, наказів про призначення матеріально-відповідальних осіб, посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб, наказів про створення комісій з інвентаризації прекурсорів, договору на послуги по переробці давальницької сировини (сірки) укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приймально-здавального акту (цеху СКЦ) від 31.01.2013 № 1, приймально-здавального акту (цеху СКЦ) від 28.02.2013 № 2, актів виконаних робіт по переробці давальницької сировини, журналів предметно-кількісного обліку прекурсорів, дозволів МВС на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу прекурсорів, квартальний звіт про кількість речовин що виготовлені за IV квартал 2012 року і I, II квартал 2013 року, річний звіт за 2012, 2013 рр. щодо провадження діяльності з обігу прекурсорів, щоквартальну інвентаризації прекурсорів за 2012, 2013 рр., а також інші документи щодо здійснення господарської діяльності з обігу прекурсорів.
Строк дії ухвали до 15 серпня 2016року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис
Копія вірна.
Слідчий суддя Бабушкінського
райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1