18.07.16
Провадження №1-кс/200/7117/16
УХВАЛА Справа №200/12481/16-к
15 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 подав до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: всіх договорів, укладених у 2014-2016 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки товару (труб та іншої продукції), додатків до них, в тому числі, додаткових угод до них, специфікації, сертифікати якості, паспорти на товар, платіжні документи, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи, які знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до клопотання, у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведених конкурсних торгів, уклало ряд договорів на виконання підрядних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання яких замовник та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких зависили об'єми та вартість виконаних робіт.
21.07.2015року відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР №12015040000000707, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховує грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформацію про рух коштів по якому було вилучено під час проведення виїмки.
Також під час розслідування, в ході проведення виїмки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено та вилучено документи щодо використання вказаним підприємством отриманих грошових коштів, згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)».
Аналізом вилученої інформації руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, вилучених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало бюджетні кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 по договору № 166 від 14.09.2015, у взаємовідносинах з наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", щодо поставки труб, які використовуються в якості матеріалу при проведенні будівельних робіт.
Окрім цього, 17.03.2016 проведено огляд місця події, а саме: об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», в ході проведення якого вилучено фрагмент водопровідної труби, яка використовувалася під час виконання вказаних робіт та який подальшому направлений на дослідження.
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № 3/03/2016 встановлено, що проведеними лабораторними дослідженнями в умовах заводської лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Свідоцтво про атестацію № ІФ 765 до 17.07.2017) фрагменту вилученої поліетиленової труби встановлено наступне:
- товщина стінки фрагмента труби 35,7 мм, що не відповідає нанесеної на трубі маркуванні SDR 11 (45,4 мм);
- межа плинності сировини - 0,41 г/10хв. відповідає вимогам ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води».
Згідно з маркування труби, вона виготовлена згідно ТУ У 25.2 31129692-001:2007, однак у шифрі ТУ відсутнє маркування Б.В.2.5 або Б.В.2.7, яка б відносила дану трубу до будівельних матеріалів.
Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 , що технічні умови ТУ У 25.2-31149692-001:2007 «Труби з поліетилену і поліпропілену марок ПЕ 63, ПЕ 80, ПЕ 100, ПП 80, ПП 100» зі Змінами № 1 та № 2 з вказаним Міністерством не погоджувались.
Згідно даних Реєстраційної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів - задовольнити
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а саме: всіх договорів, укладених у 2014-2016 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки товару (труб та іншої продукції), додатків до них, в тому числі, додаткових угод до них, специфікації, сертифікати якості, паспорти на товар, платіжні документи, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи.
Строк дії ухвали до 15 серпня 2016року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис
Копія вірна.
Слідчий суддя Бабушкінського
райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1