22.07.16
Провадження №1-кс/200/7236/16
УХВАЛА Справа №200/12717/16-к
22 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 подала до суду клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів юридичної справи, декларації з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.09.2015 року по 01.07.2016 року та інші наявні документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.
Відповідно до клопотання, що 16.05.2016 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали кримінального провадження №42016040000000381 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016, за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у ході здійснення заходів спрямованих на захист сфери використання бюджетних ресурсів, викрито протиправну схему розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом удаваного придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 7 млн. грн.
Так, встановлено, що з вересня 2015 року по лютий 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму понад 7 млн. грн., які в подальшому спрямувались на розрахункові рахунки підприємства, яке використовується як підприємство «транзитер» та має ознаки фіктивності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та подальшим привласненням готівкових грошових коштів.
Загалом, у вищевказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зарахувала грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі понад 27 млн. грн.. без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом нібито придбання акцій.
В подальшому, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спрямувало грошові потоки на рахунки ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.
При цьому також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів - задовольнити
ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів юридичної справи, декларації з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.09.2015 року по 01.07.2016 року та інші наявні документи.
Строк дії ухвали до 22 серпня 2016року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис
Копія вірна.
Слідчий суддя Бабушкінського
райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1