Справа №741/992/16
Провадження № 1-кс/741/255/16
"19" липня 2016 р. м. Носівка
Слідчий суддя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчої СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016270200000300 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання надійшло до суду 12 липня 2016 р.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В клопотанні зазначено, що 01.06.2016 року до чергової частини Носівського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він 31.05.2016 року перерахував кошти в сумі 18 000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 за придбання металевого контейнера, про те товар не отримав, грошей йому ніхто не повернув.
Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270200000300 від 02.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що 30.05.2016 року близько 15.00 години зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_3 потенційного продавця з яким домовився про продаж морського контейнера за 18 000 грн. продавець представився ОСОБА_5 , який одразу попередив що потрібно заплатити одразу всю суму. 31.05.2016 року ОСОБА_4 також знову розмовляв про контейнер та уточнював рахунок куди потрібно перерахувати грошові кошти по мобільних телефонах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , уточнивши що кошти потрібно перерахувати на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . Як сказав ОСОБА_5 це рахунок бухгалтера їхньої фірми. 01.06.2016 року потерпілому обіцяли що контейнер прибуде вчасно, але близько 14.00 він зрозумів що його ошукали. Після цього він намагався зателефонувати та телефони на які телефонував раніше але телефони були вимкнені.
На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.
Досудовим розслідування встановлено, що кошти гр. ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.
Інформація, щодо особи, яка відкрила банківський рахунок по картці № НОМЕР_1 та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення, кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідча Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримувала клопотання та просила його задовольнити, вказуючи, що з метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв'язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта на якого відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності, дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 30.05.2016 року по 30.06.2016 року, а також, до документів - виписок про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 30.05.2016 року по 30.06.2016 року.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями:
1) Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;
2) Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
3) Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2016 року по 30.06.2016 року;
4) Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 30.05.2016 року по 30.06.2016 року.
Ухвала підлягає виконанню слідчою Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1