Справа №4-856/10
29 листопада 2010 р. м.Чернігів
С у д д я Н о в о з а в о д с ь к о г о р а й о н н о г о с у д у м. Ч е р н і г о в а
ОСОБА_1,
розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про проведення виїмки в банківській установі,
До суду надійшло подання, з якого вбачається, що 12.11.2010 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що в період з кінця 2009 року по січень 2010 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою заволодіння майном ОСОБА_6, увійшли в довіру до останнього та схилили до підписання довіреності на ім'я його сина - ОСОБА_7, на право розпорядження майном, яке належало ОСОБА_8
Після чого, 14.01.2010 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, повідомивши ОСОБА_7 завідомо неправдиву інформацію, надали йому для підписання договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, яка належала ОСОБА_8, згідно якого право власності на вищевказану квартиру було відчужено іншій особі, а грошові кошти в сумі 28000 доларів США, -виручені від продажу зазначеної квартири, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 14.01.2010 становить 235 200 грн, що в 250 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум длходів громадян, та є великим розміром, привласнили та витратили на особисті потреби.
Допитаний в якості обвинуваченого ОСОБА_4 показав, що гроші отримані від продажу даної квартири він за вказівкою ОСОБА_3 поклав в 2-ва банка, в AT «ОТП Банк» та ВАТ «Укрексімбанк» в розмірі 10 000 доларів США та 5 000 доларів США відповідно. Згодом вони дані кошти витратили на свої особисті потреби.
Дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ВАТ «Укрексімбанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.
Керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суддя,
Надати дозвіл ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649, м. Чернігів, проспект Миру,80) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ОСОБА_4.
Провести виїмку в ВАТ «Укрексімбанк»:
- документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім'я ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3,
- рух коштів (з зазначенням кореспондентів та призначення платежів), за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, по вказаному рахунку на ім'я ОСОБА_4
Постанова не оскаржується.
Суддя: О.Ф.Подалюка