11.07.2016 Справа №607/3987/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12016210010000648 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.02.2016 року по 21.02.2016 року в паперовому та електронному вигляді;
*документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахункам № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.02.2016 року по 21.02.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.02.2016 року по 21.02.2016 року та надати тимчасового доступу до документів у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №12016210010000648 від 19 лютого 2016 року, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.
Суд приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, оскільки ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах.
З врахуванням того, що вказані документи та речі містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою немає можливості, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
*- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.02.2016 року по 21.02.2016 року в паперовому та електронному вигляді;
*документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахункам № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.02.2016 року по 21.02.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.02.2016 року по 21.02.2016 року та надати тимчасового доступу до документів у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1