Справа № 686/14155/16-к
14 липня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №22016240000000019,
встановив:
12 липня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, наприкінці 2014 року директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.
В період грудня 2014 року - січня 2015 року в м.Хмельницькому директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , спільно з директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014 р., видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП « ОСОБА_7 » для ПП « ОСОБА_4 » масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар.
Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.
Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866 500,03 грн. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».
Дані кримінальні правопорушення 02 червня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №22016240000000019, правова кваліфікація правопорушень - ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що дані про перереєстрацію ПП « ОСОБА_7 » на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП « ОСОБА_4 » не здійснювались.
Згідно з актом про результати документальної планової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_4 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.07.2012 р. по 31.12.2014 р., факт здійснення господарських операцій з поставки ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Луганськ) в грудні 2014 року на ПП « ОСОБА_4 » масла селянського в кількості 63000 кг, на загальну суму 2866500,03 грн., в т.ч. ПДВ 477750 грн., документально не підтверджено, відповідно не підтверджується використання масла у виробництві та віднесення його вартості до собівартості виготовленої та реалізованої продукції в грудні 2014 року.
Також встановлено, що грошові кошти, отримані ПП « ОСОБА_7 » від ПП « ОСОБА_4 » за масло селянське, перераховані кількома платежами рівними частинами по 140000 гривень на рахунки ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 .
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості про операції та рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів з метою подальшого фінансування терористичної організації «ЛНР».
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2014 р. по даний час.
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести дані обставини не можливо, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
ухвалив:
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.04.2014 р. по даний час.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 13 серпня 2016 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя