Справа № 686/14097/16-к
12 липня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010004043,
встановив:
12 липня 2016 року слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 29 червня 2016 року о 13 год. 17 хв. невстановлена слідством особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення банківських операцій, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , перерахувала із карткового рахунку грошові кошти в сумі 3770 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 29 червня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010004043, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні руху коштів по карті потерпілої та на який (які) рахунки були перераховані кошти з банківської карти потерпілої, та кому вони належать, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом (дата, час, місце).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку, та кому належить даний рахунок № НОМЕР_2 , за період з 29.06.2016 р. на момент виконання ухвали суду, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які здійснювались 29.06.2016 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_4 (у разі проведення).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 12 серпня 2016 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя