Справа № 344/8559/16-к
Провадження № 1-кс/344/2944/16
07 липня 2016 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 32016090000000020, -
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, яке зареєстроване в ЄРДР 02.03.2016 р. за номером № 32016090000000020 за фактом вчинення невстановленими особами незаконного придбання з метою збуту, а також зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром з марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця.
В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення злочинної діяльності невстановлені особи використовують складське приміщення та інші господарські споруди розташовані в АДРЕСА_1 , де зберігають незаконно виготовлені алкогольні напої. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно адміністративно-виробничі приміщення за вказаною адресою належать на праві власності ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування, 05.07.2016 року на підставі добровільної згоди ОСОБА_4 , якій на праві власності належать приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд місця події за вказаною адресою.
За результатами проведення огляду в одному з виробничих приміщень було виявлено алкогольні напої різних торгових марок, з наклеєними на них марками акцизного податку невстановленого зразка, а саме:
- 40 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Козацька рада», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282161;
- 100 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282153;
- 40 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282158;
- 19 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282161;
- 17 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282157;
- 11 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 281147.
Вищезазначені алкогольні напої вилучено та направлено на зберігання до ГУ ДФС в Івано-Франківській області.
05.07.2016 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами алкогольних напоїв, які були вилучені 05.07.2016 року в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 27, оскільки на виявлених алкогольних напоях були наклеєні марки акцизного податку з однаковими серіями та номерами, що свідчить про їх незаконне виготовлення. Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Володілець майна - в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.
В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі, які вилучені у ході проведення огляду в одному з виробничих приміщень, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 27, є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на:
- 40 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Козацька рада», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282161;
- 100 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282153;
- 40 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282158;
- 19 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282161;
- 17 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 282157;
- 11 скляних пляшок, ємністю по 0,5 л., з наклеєними етикетками горілки торгової марки «Воздух», заповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та наклеєними на них марками акцизного податку з однаковими серіями та номерами, а саме 13 ААБГ 281147, вилучені в ході огляду одного з виробничих приміщень за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 27.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1