КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-446/2011
Провадження № 4/1225/11
27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильева, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ИМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 10.В. про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-
Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, ТОВ «ЛОСТ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 22166741, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Побутова, буд. 4)
Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа 05.05.201 1 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівко, за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.
Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 №32/32141595/35- 129 „Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП „Алерт” (код ЄДРПОУ 32275589), ПП «Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043), ПП „Інко” (код ЄДРПОУ 32141595). ПП „Авеланж” (код ЄДРПОУ 33672429), ПП „Арона Сервіс” (код ЄДРПОУ 34987777), ГІП „Саланг-ТМ” (код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Асіст" (код ЄДРПОУ 35713587), ТОВ „Інтермаксервіс” (код ЄДРПОУ 247101 14), ПП ..Маркап” (код ЄДРПОУ 36504035), ПГІ „Альгіарі- Т” (код ЄДРПОУ 36643102). ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933). ПГ1 „Астелікс-2007” (код ЄДРПОУ 34873961), ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468), 11ГІ „Оріль” (код ЄДРПОУ 25165943) від 05.05.201 1 року, встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.
В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ЛОСТ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 22166741, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Побутова, буд. 4). Водночас, ТОВ «ЛОСТ, ЛТД» документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ «ЛОСТ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 22166741, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Побутова, буд. 4) містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ «ЛОСТ. ЛТД» (код ЄДРПОУ 22166741, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Побутова, буд. 4) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт” (код ЄДРПОУ 32275589. м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс” (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП „Інко” (код ЄДРПОУ 32141595, м. Кременчук). Г1П „Авеланж” (кодЄДРІІОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ГІГІ „Саланг-ТМ” (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук), ІІП „Асіст” (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук). ТОВ „Інтермаксервіс” (код ЄДРПОУ 24710114, м. Кіровоград), ПП „Маркап” (код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс” (код ЄДРПОУ 36194933. м. Кременчу к), ПІ І „Астелікс-2007” (код ЄДРПОУ 34873961, смт. Чутово Полтавської області). ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468. м. Київ), Г1П „Оріль" (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс” (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук), які мають вивчення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.
Суддя Л.М.Васильєва