Справа № 524/5085/16-к
07.07.2016 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016170220000602 від 08.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016170220000602 від 08.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що У провадженні СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016170220000602, розпочатого 08.06.2016 року за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22 год. до 23 год. 07.06.2016 року невстановлена особа через систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) в сумі 37191 грн. 93 коп. та його особистими коштами.
Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 22 год. до 23 год. 07.06.2016 року йому зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником банку, та попросив здійснити вхід у систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після того, як потерпілий здійснив вхід у систему, побачив, що з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також з його особистого рахунку, до якого також є доступ через систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", переводяться грошові кошти, після чого зателефонував на гарячу лінію банку з метою заблокування системи. Зі слів потерпілого, вхід у систему " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для доступу до рахунків підприємства здійснюється за допомогою флеш-носія, доступ до якого має він та двоє працівників ТОВ.
У зв'язку з викладеним, з метою розкриття злочину, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито у ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), а також по банківським карткам ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , виданим на ім'я ОСОБА_5 , для встановлення власника рахунку, на який переведено грошові кошти, та місця здійснення операції.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_1 та карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 22 год. до 23 год. 07.06.2016 року.
Вказана інформація являється охоронюваною законом, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_1 та карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 22 год. до 23 год. 07.06.2016 року, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за адресою: АДРЕСА_2 .
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), та банківським карткам № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , виданим на ім'я ОСОБА_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 22 год. до 23 год. 07.06.2016 року, із можливістю зробити копії документів (в тому числі електронних), які містять вказану інформацію
Строк дії ухвали визначити до 07 серпня 2016 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1