30.06.2016 Справа №607/3602/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю -
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №12016210010001081 від 24 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 13 березня 2016 року, невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1105 грн. ОСОБА_5 , які він перерахував через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відкрита на прізвище ОСОБА_6 , як оплату за пересилку дитячого візка.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 24 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010001081 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 березня 2016 року ОСОБА_5 переглядав Інтернет - сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив оголошення про продаж дитячого візка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 5550 грн. 13.03.2016 року в 10.07 год. він написав повідомлення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначив, що хоче купити дитячий візок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також чи він зможе здійснити оплату при отримані візка. Продавець візка йому відписав, що при отриманні дитячого візка в м.Тернополі оплата збільшиться до 6300 грн. Під час переписки він з продавцем домовилися, що попередньо він здіснює передоплату в розмірі 550 грн. і йому на наступний день відправлять візок. Також продавець надіслав ОСОБА_5 повідомлення, де вказав номер картки «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та прізвище ОСОБА_6 , на яку потрібно здійснити передоплату.
13.03.2016 року в 17.29 год. ОСОБА_5 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 550 грн. на картку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 . Продавець написав повідомлення, що отримав гроші в сумі 550 грн. та що ще потрібно оплатити 555 грн., тоді буде знижка при покупці візка на 15%, вартість буде 5550 грн.
ОСОБА_5 погодився та в 20.10 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував 555 грн. на картку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 .
Однак дитячий візок ОСОБА_5 не доставили, грошові кошти в сумі 1105 грн. не повернули. З 18.03.2016 року продавець сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв'язок з ним не виходить, вказаний сайт заблокований.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 12.03.2016 року по 15.03.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року в паперовому та електронному вигляді:
*копії документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.03.2016 року по 15.03.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.03.2016 року по 15.03.2016 року надати тимчасового доступу до документів у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1