24.06.2016
Справа №644/ 5172 /16-к
н/п 1-кс/644/ 525 /16
24 червня 2016 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12016220530001716 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» № 63574118 здійсненої 20.05.2016 року та № 65544018 здійсненої 21.05.2016 року ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12016220530001716 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В клопотанні слідчий вказує, що в період часу з 19.05.2016 року по 21.05.2016 року невстановлена особа через відділення пошти та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 в сумі приблизно 43000 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 18.05.2016 року на його домашній телефон зателефонувала з м. Києва жінка на ім'я ОСОБА_6 , яка представилась інспектором державної інспекції з прав населення та сказала, що йому нарахована сума 80000 грн., також зазначила, що співробітники інституту біомедичних інновації, порушували закон, і не уклали з ним медичне страхування, та попросила його внести до страхового фонду гроші в сумі 7341,69 грн., що потерпілий і зробив 19.05.2016 року через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 61032. ОСОБА_6 сказала, щоб ОСОБА_5 відправив переказ через термінові перекази, куди він і пішов у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться на АДРЕСА_2 . Потерпілий вказав індекс №01019 м. Київ та ім'я ОСОБА_7 , прийшовши додому він подзвонив на номер НОМЕР_2 та повідомив ОСОБА_6 номер переказу, а саме ПН НОМЕР_3 , подякувавши йому, вона передзвонила на мобільний телефон НОМЕР_4 і сказала йому, що переказ отримано в сумі 7341,69 грн. та після перерахунку вона цю суму збільшить не 80000 грн. а 87 000 грн.
20.05.2016 року близько 11-00 год. знову зателефонувала ОСОБА_6 і запропонувала йому знову поповнити свій внесок в розмірі 22750,00 грн. тоді він отримає 131 000,00 грн., що він і зробив пішовши в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться по АДРЕСА_1 та перерахував 22750,00 грн. ОСОБА_5 показав оператору банку лист з даними людини, які йому продиктувала ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_8 , та номер телефону НОМЕР_2 , і через «Швидку копійку» відправив 22750,00 грн. По проходу додому він набрав номер телефону НОМЕР_2 , слухавку взяла ОСОБА_6 і він їй продиктував номер переказу, а саме № НОМЕР_5 .
21.05.2016 року ОСОБА_5 знову здійснив переказ грошей на суму 13255,00 грн. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на ім'я ОСОБА_7 після чого продиктував ОСОБА_6 номер переказу № 65544018.
Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» № 63574118 здійсненої 20.05.2016 року та № 65544018 здійсненої 21.05.2016 року ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, на думку слідчого, інформація, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12016220530001716 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) надати слідчому Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» № 63574118 здійсненої 20.05.2016 року та № 65544018 здійсненої 21.05.2016 року ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів з наданням слідчому Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2016 року.
Роз'яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1