Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5374/16-к
Провадження № 1-кс/644/554/16
01.07.2016
Іменем України
01.07.2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №12015220530002252 від 15.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,
Старший слідчий Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про доступ до документів ОСОБА_5 , розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) у Харківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2014 р. по 01.02.2015 р., до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013 р. , укладеного між ХВ №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015220530002252 від 15.08.2015 р. за заявою ОСОБА_5 щодо протиправних дій відносно нього працівників Харківського відділення № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Так, ОСОБА_5 звернувся до Президента України зі зверненням, в якому зазначив, що внаслідок протиправних дій працівників відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не сплачено грошові кошти - пенсію, яку перераховувало ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок заявника у вищевказаній банківській установі.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення по справі.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 оформив в Харківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пенсійну банківську карту, з якої щомісяця через касу даного відділення отримував свою пенсію. З липня 2014 р. ОСОБА_5 в касі відділення перестали видавати повну суму пенсії в розмірі 1049 гривень, а видавали частково. З січня 2015 р. пенсію взагалі перестали виплачувати, в зв'язку з відкликанням банківської ліцензії та початком ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що і стало причиною звернення ОСОБА_5 до правоохоронних органів.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з лютого 2015 р. його перевели на обслуговування у інший банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він отримує пенсію. У вересні 2015 р. через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " він отримав всю суму грошових коштів (пенсії), з процентами, які були йому нараховані та не виплачені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в зв'язку із ліквідацією.
Згідно з інформації, наданої слідчим ОСОБА_4 директором департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені грошові кошти в процесі ліквідації Банку на підставі Постанови Правління НБУ №664 від 02.10.2015 р. «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належать до сплати за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в подальшому було зроблено, та підтверджується свідченнями ОСОБА_5 , допитаного під час досудового розслідування в якості потерпілого.
Постановою слідчого СВ Орджонікідзевського ВП в Харківській області ОСОБА_4 від 29.02.2016 р. кримінальне провадження за №12015220530002252 закрито за відсутністю в діях посадових осіб відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а також на підставі ч. 3 ст. 175 КК України - внаслідок сплати заявнику в повному обсязі грошових коштів - пенсій, яку йому було не доплачено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; процесуальний керівник у кримінальному провадженні з прийнятим рішенням погодився.
Не погодившись із постановою слідчого в березні 2016 р. ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою про її скасування внаслідок невідповідності досудового розслідування вимогам КПК України; ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 31.03.2016 р. в задоволенні скарги ОСОБА_5 відмовлено, постанову слідчого залишено без скасування (справа №644/2489/16).
Не погодившись з ухвалою суду, ОСОБА_5 внесено апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу слідчого судді.
Під час розгляду матеріалів за скаргою заявника судом апеляційної інстанції встановлено, що в ході проведення досудового розслідування слідчим було проведено необхідні слідчі дії, але не встановлено та допитано осіб, з вини яких ОСОБА_5 не сплачено грошові кошти- пенсію, деякі запити слідчого залишилися без відповіді.
За таких обставин, ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 07.04.2016 р. ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 31.03.2016 р., про відмову ОСОБА_5 в задоволенні його скарги на постанову слідчого від 29.02.2016 р. про закриття кримінальної справи №120152220530002252 внесеної до ЄРДР 15.08.2015 р. за ч.1 ст.175 КК України скасовано, матеріали повернено до СВ Індустріального ВП ГУНПУ в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування, виконання слідчих дій, на які звернуто увагу апеляційним судом Харківської області.
Таким чином, наявність інформації про рух грошових коштів на вищевказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня - пластикова карта - обслуговування пенсійного рахунку), розміщеному у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.06.2014 р. по 01.02.2015 р. із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказаний розрахунковий рахунок, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, а також інформація щодо договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного між ХВ №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.
Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом перевірити обставини, на які посилається ОСОБА_4 неможливо.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №12015220530002252 від 15.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майору поліції ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 , розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) у Харківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2014 р. по 01.02.2015 р. та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майору поліції ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 , розміщених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) у Харківському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2014 р. по 01.02.2015 р. та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майору поліції ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013 р., укладеного між ХВ №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) майору поліції ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013 р., укладеного між ХВ №8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01 серпня 2016 року.
Роз'яснити адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1