Справа № 165/684/16-к
Провадження № 1-кс/165/147/16
08 квітня 2016 року м.Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12016030050000408 від 28.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
06 квітня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12016030050000408 від 28.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку № НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформацію стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2016 року о 13.21 год. невідома особа під приводом продажу цигарок через сайт " Сигарети оптом АVT. org" з використанням номера мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15162 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
Слідчий вказує, що станом на 05.03.2016 року зв'язок з невстановленою особою відсутній, гроші потерпілому не повернуто, що дає підстави вважати про спричинення шкоди ОСОБА_5 на суму 15162 грн.
Слідчий зазначає, що потерпілим ОСОБА_5 надано чек та роздруківку про проведення операції переказу грошових коштів на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , що в загальній сумі становить 15162 грн.
Слідчий посилається на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) перебувають належним чином завірені копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 24.03.2016 року.
28 березня 2016 року за даним фактом СВ Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області розпочато кримінальне провадження №12016030050000408 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, які містяться на паперових носіях та/або в електронному вигляді, можуть становити банківську таємницю, проте вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами, які відображають факти і обставини заволодіння коштами ОСОБА_5 , мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій(здійснення виїмки). Крім цього, обґрунтовано допускаючи можливу причетність службових осіб володільця вищевказаних документів до вчинення даного злочину, в слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у випадку повідомлення останнього про вилучення їх копій. Таким чином, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику володільця вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку № НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформацію стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи через Північно-Західне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду встановити до 08 травня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1