печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30720/16-к
29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
24.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42016000000000648 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , Код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000648 від 10.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1-1-7 від 03 листопада 2015 року «Про підсумки виборів Літочківського сільського голови та визнання його повноважень» визнано повноваження ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ОСОБА_5 як Літочківський сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
Так, в лютому 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_7 , маючи на меті безоплатно отримати у власність земельну ділянку, яка розташована в адміністративних межах Літочківської сільської ради Броварського району Київської області з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», звернувся із зазначеним питанням до Літочківського сільського голови ОСОБА_5 .
Під час розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що для позитивного вирішення даного питання йому необхідно дізнатись у землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про вільні земельні ділянки та залишив свій номер мобільного телефону.
Наприкінці лютого 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, під час зустрічі ОСОБА_7 із Літочківським сільським головою ОСОБА_5 та землевпорядником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , яка проходила в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що в с. Соболівка, яке входить до адміністративних меж ІНФОРМАЦІЯ_2 , є вільна земельна ділянка загальною площею близько 0,50 га з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства».
Крім того, в ході зазначеної розмови ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості, висунув вимогу ОСОБА_7 щодо необхідності надання йому грошових коштів в сумі еквівалентній 10 000 (десяти тисячам) доларів США, з розрахунку по 200 доларів США за 1 сотку виділеної землі, за надання ОСОБА_7 у власність земельної ділянки загальною площею близько 0,50 га з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», яка розташована в с. Соболівка, яке входить до адміністративних меж Літочківської сільської ради Броварського району Київської області.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000000648, або іншій уповноваженій ними службовій особі, на підставі відповідного доручення в порядку КПК Українина здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або в електронному вигляді) до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , Код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку, а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок
№ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунків по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях та копії документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам в тому числі платіжних доручень;
- копії документів на підставі яких відкривався рахунок
БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (юридичну справи).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30720/16-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3