печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19057/16-к
05.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання слідчого, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів (Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Управління з переробки газового конденсату, Філія геофізичного управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших підприємств, шляхом поставки устаткування (обладнання), яке раніше було у використанні під видом нового за значно завищеною собівартістю та взагалі фальсифікованої та підробленої продукції здійснили розкрадання державних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виділені на придбання спеціального обладнання та устаткування (превентори, двигуни, азотні станції, засувки, крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, запірної арматури, фрезерів колонних конусних ФККІ та інших) для виробничих потреб державних підприємств паливно-енергетичного комплексу чим спричинили збитки державі на суму понад 116 млн. грн.
Слідчий зазначає, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ряд інших суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) мала банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією Державної фіскальної служби України № 4695/5/99-99-11-92-03-16 від 18.03.2016.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) мала наступні банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_17 ):
- № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (українська гривня);
- № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (євро);
- № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (російський рубель);
- № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (долар США).
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (євро), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (російський рубль), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (долар США), за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - ОСОБА_4 при розгляді клопотання поклався на розсуд суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів (зокрема, що в провадженні залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи), або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та здійснити виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (євро), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (російський рубль), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (долар США), за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків, а саме:
- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (євро), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (російський рубль), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (долар США), за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (євро), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (російський рубль), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (долар США), за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків;
- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку);
- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по 05.05.2016, або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (українська гривня), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (євро), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (російський рубль), № НОМЕР_18 , який відкритий 06.11.2007 та закритий 13.09.2013 (долар США), у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19057/16-к
Примірники 2 - слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1