печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16753/16-к
14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015000000002795 від 18.12.2015 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2015, близько 14 год. 30 хв., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном, вчинили напад з проникненням у приміщення ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в АДРЕСА_1 , де з погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров'я до охоронця вказаного підприємства ОСОБА_7 , незаконно позбавили його волі. Реалізуючи свої злочинні плани вищевказані особи заволоділи дорогоцінними металами, обладнанням для виготовлення ювелірних виробів, документами і печаткою ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також трудовими книжками працівників цього підприємства, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення оголошена підозра громадянам України 27.01.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 04.02.2016 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Підозрювана ОСОБА_5 розуміючи те, що за санкцією ч. 4 ст. 187 КК України передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та вчинила дії щодо відчуження свого майна на користь третіх осіб.
Так, перед виїздом за межі України ОСОБА_5 27.01.2016 уповноважує свого сина ОСОБА_19 , шляхом видачі на його ім'я довіреності, щодо відчуження належного їй майна. Після чого 28.01.2016 ОСОБА_5 виїхала за межі України, фактично починає переховуватися від органів досудового розслідування.
Далі ОСОБА_19 реалізуючи наміри своєї матері укладає із ОСОБА_20 договори купівлі-продажу житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки площею 0,0620 га, кадастровий номер 5110137600:16:014:0003, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .
01.02.2016 ОСОБА_20 на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_19 перераховує грошові кошти в загальній сумі 5 440 623,84 грн. з призначенням платежу: «перерахування коштів за купівлю житлового будинку з господарськими будівлями та земельної ділянки, АДРЕСА_2 ».
Отже, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ) наявні документи, які містять: відомості про подальший рух коштів отриманих за продаж майна, що належить підозрюваній ОСОБА_5 ; відомості про осіб, які здійснювали зняття готівки з рахунку; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунку, які необхідні для проведення відповідних експертиз.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_19 (і.к. НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.
Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42015000000002795, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_19 (і.к. НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 :
- заяв на відкриття (закриття) рахунку, анкет, договорів про відкриття (закриття) рахунку з додатками, додаткових договорів, анкет, довіреностей щодо користування рахунком, карток із зразками підписів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, документів щодо отримання банківських та платіжних карток по вказаному рахунку, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів в повному обсязі, які складалися при відкритті (закритті) та обслуговуванні вказаного рахунку, з моменту його відкриття по 08.04.2016;
- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2016, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, П.І.Б. фізичної особи, ідентифікаційних код, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, фізичної особи, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);
- платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, заяв на отримання грошових коштів, доручень на право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших документів за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2016.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16753/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1