печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17831/16-к
18 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, -
15 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майнапід час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 :
-Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6 від 06.12.2013 на 2 арк.;
-Копія додатку № 1 до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6 від 06.12.2013 на 1 арк.;
-Акт № ОУ-0000021 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;
-Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2013 рік з додатками на 10 арк.;
-Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2012 рік з додатками на 7 арк.;
-Лист формату А4 з записами щодо купівлі-продажу на 1 арк.;
-Таблиця «Перелік додатків до податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 » на 1 арк.;
-Копія довідки ПАТ «Міський комерційний банк» вих. № 77-Б від 14.02.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки про доходи ТОВ «ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» № 18/02/2014-1 від 18.02.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки ТОВ «Королівський ключ» № 4 від 18.04.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» вих. № 27/16-501 від 02.04.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки АБ «УКРГАЗБАНК» № 12552/2854/2014 від 22.04.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки ПАТ «Міський комерційний банк» вих. № 203-Б від 23.04.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки ПАТ «Міський комерційний банк» вих. № 1714 від 22.04.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки ПАТ «ПРОФІН БАНК» вих. № 19/302 від 25.04.2014 на 1 арк.
-Копія платіжного доручення ОСОБА_5 № 1 від 31.01.2014 на 1 арк.;
-Копія довіреності від імені ОСОБА_5 від 24.04.2014 на 1 арк.;
-Таблиця «Перелік додатків до податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_6 » на 1 арк.;
-Копія довідки ТОВ «Королівський ключ» №5 від 18.04.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки АБ «УКРГАЗБАНК» № 12552/2896/2014 від 22.04.2014 на 1 арк.;
-Копія довідки ПАТ «Міський комерційний банк» вих. № 1715 від 22.04.2014 на 1 арк.;
-Копія довіреності від імені ОСОБА_6 від 24.04.2014 на 1 арк.;
-Копія технічного паспорту САО 962212 на 1 арк.;
-Копія договору дарування грошей ОСОБА_5 від 22.10.2013 на 2 арк.;
-Копія податкової декларації ОСОБА_6 за 2012 рік на 7 арк.;
-Копія таблиці доходів ОСОБА_6 на 1 арк.;
-Копія таблиці купівлі-продажу земельних ділянок, авто ОСОБА_5 на 1 арк.
-Копія таблиці придбання землі у ОСОБА_7 на 1 арк.;
-Копія договору купівлі-продажу доменного імені ОСОБА_5 від 31.12.2013 з додатком на 5 арк.;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на 1 арк.;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 2 арк.;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на 1 арк.;
-Копія листа ОСОБА_5 до ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» від 06.12.2013 на 1 арк.;
-Довідка ТОВ «ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» № 14/10/2013-1 від 14.10.2013 на 1 арк.;
-Довідка про доходи ОСОБА_5 № 231-Б від 14.04.2015 на 1 арк.;
-Копія довідки про доходи ОСОБА_5 , № 07/04-15/1 від 07.04.2015 на 1 арк.;
-Довідка ТОВ «Королівський ключ» від 06.04.2015 № RK000000003 на 1 арк.;
-Довідка ТОВ «Королівський ключ» від 06.04.2015 № RK000000004 на 1 арк.;
-Виписка по рахунку ОСОБА_5 на 6 арк.
-Довідка ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № 27/16-717 від 20.04.2015 на 2 арк.;
-Копія довідки ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № 27/16-717 від 20.04.2015 на 2 арк.;
-Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП ТОВ «Королівський ключ» від 02.03.2016 на 1 арк.;
-Наказ про прийняття на роботу ТОВ «Королівський ключ» від 01.04.2014 на 1 арк.;
-Копія паспорта МЕ 703736 на 1 арк.;
-Копія платіжного доручення № 191 від 02.03.2016 на 1 арк.;
-Заява ОСОБА_8 від 31.03.2016 на 1 арк.;
-Заява ОСОБА_9 від 31.03.2016 на 1 арк.;
-Лист ТОВ «Королівський ключ» № 01/12 від 01.12.2015 на 1 арк.;
-Заява ОСОБА_10 від 01.06.2015 на 2 арк.;
-Копія протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Королівський ключ» від 31.03.2014 на 1 арк.;
-Копія наказу ТОВ «Королівський ключ» від 01.04.2014 на 1 арк.;
-Акт № ОУ-0000030 здачі прийняття робіт на 1 арк.;
-Акт № ОУ-0000019 здачі прийняття робіт на 1 арк.;
-Акт № ОУ-0000020 здачі прийняття робіт на 1 арк.;
-Рахунок-фактура № СФ-048 від 09.07.2015 на 1 арк.;
-Акт № ОУ-0000049 здачі прийняття робіт на 2 арк.;
-Рахунок-фактура № СФ-049 від 09.07.2015 на 1 арк.;
- Акт № ОУ-0000050 здачі прийняття робіт на 2 арк.
Вказане клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку.
Відповідно до матеріалів провадження ОСОБА_11 був директором та представником підприємства-нерезидента LUCAS COMPANY LTD (ЛУКАС КАМПАНІ ЛТД), (Беліз), що було учасником ТОВ «Глобал Асістанс», яке в свою чергу отримувало кредити в ПАТ «Міський комерційний банк».
14.04.2016 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 на підставі вказаної ухвали слідчого судді, під час проведення якого вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановлення осіб, що вчинили дані кримінальні правопорушення, враховуючи, що вилучені предмети та документи відповідають критеріям п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України як предмети та документи, що підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на перелічені предмети та документи, що є тимчасово вилученим майном
Дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, надходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Підстави та мета для арешту майна визначені ст. 170 КПК України, та їх перелік є вичерпним.
Як вбачається з клопотання, всупереч вимогам ст. 171 КПК України в ньому не зазначено підстави та мету арешту тимчасово вилученого майна у відповідності до ст. 170 КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
На підставі викладеного вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокуророві з встановленням строку сімдесят дві години з моменту отримання для усунення недоліків.
Керуючись ст. ст. 170-173 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна - повернути прокурору ОСОБА_4 для усунення недоліків.
Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з отримання копії ухвали.
Роз'яснити, що тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1