печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8330/16-к
29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн..
Встановлено, що крім вказаних вище підприємств при здійсненні фінансово-господарських операцій із купівлі-продажу скрапленого газу, прихованні джерел походження коштів, їх перерахуванні підприємствам із ознаками фіктивності та здійсненні інших операцій із коштами, які знаходились в управлінні злочинної організації використовувались фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». При цьому в діях засновників та директорів останніх згідно ухвал Шевченківського районного суду м. Києва від 10.09.2014 та 12.09.2014 відповідно встановлено склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво). Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » використовувалось ОСОБА_6 та пов'язаними із ним особами.
Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо керівників та засновників зазначених підприємств здійснювала прокуратура Шевченківського району м. Києва (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_17 ).
Під час судових засідань на обґрунтування клопотання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності частина матеріалів кримінальних проваджень № 32014100100000093 та № 32014100100000113 долучено до матеріалів судових справ, а інші матеріали на теперішній час зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ).
Прокурор зазначає, що матеріали досудового розслідування вказаних вище кримінальних проваджень та судових справ, про які зазначено вище, мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 12013220540000400, оскільки містять важливі для розслідування процесуальні рішення, а також докази про реєстраційні документи підприємств, їх керівників, засновників, фінансово-господарську діяльність, взаємовідносини з іншими підприємствами, у тому числі з ознаками фіктивності, які були задіяні у фінансово-господарських операціях злочинної організації.
На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінальних проваджень № 32014100100000093 та № 32014100100000113, їх вилученні, приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12013220540000400 та використання в ході його розслідування. З тих же підстав наявна необхідність в отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме наглядових проваджень, заведених у кримінальних провадженнях № 32014100100000093 та № 32014100100000113 з метою їх копіювання, приєднання відповідних копій до матеріалів кримінального провадження № 12013220540000400 та використання в ході його розслідування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 - ОСОБА_4 при розгляді клопотання поклався на розсуд суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінальних проваджень № 32014100100000093 та № 32014100100000113 з можливістю їх вилучення та тимчасовий доступ до наглядових проваджень вказаних кримінальних проваджень з наданням можливості зробити їх копії на паперові носії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8330/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_5
Слідчий суддя ОСОБА_1