м. Макіївка 16 лютого 2009 року
Суддя Центрально-Міського районного суду м. Макіївки Донецької області ОСОБА_1, розглянувши подання на проведення обшуку нежилого приміщення, вбудованого, магазина, розташованого за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Куйбишева, 164, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3 по кримінальній справі №122-4834 ,-
До суду надійшло подання старшого слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ ОСОБА_4 про проведення обшуку нежилого приміщення, вбудованого, магазина, розташованого за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Куйбишева, 164, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3.
По кримінальній справі № 122-4834 встановлено, що невстановлені особи - робітники АМ та СП ТОВ “ДА-ЛВ”, розташованого за адресою: проспект Дзержинського, 24 в м. Донецьку, діючи умисно, в період з жовтня 2008 року по січень 2009 року, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, здійснювали незаконний збут підроблених марок акцизного збору шляхом розповсюдження незаконно виготовленої алкогольної продукції з етикетками вировників АМ та СП ТОВ “ДА-ЛВ” м. Донецьк, ТОВ “Кристал-Дон” м. Горлівка у м. Комсомольське Старобешівського району Донецької області.
Незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору, невтановлені особи, транспортували автомобілем НОМЕР_1, який належить АМ та СП ТОВ “ДА-ЛВ” м. Донецьк до м. Комсомольське, де збували громодянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які з метою подальшого збуту, зберігали незаконно виготовлену алкогольну продукцію у приватному гаражі, розташованому за адресою: м. Комсомольське, вул. Набережна, б. 11 „в”, який належить на праві приватної власності ОСОБА_5
В подальшому, алкогольна продукція з підробленими марками акцизного збору розповсюдживалась серед суб'єктів підприємницької діяльності м. Комсомольське та прилеглих сіл, шляхом роздрібної торгівлі покупцям у торгівельних об'єктах за адресами: м. Комсомольське, вул. Набережна, 11; м. Комсомольське, вул. Б. Хмельницького, 9; м. Комсомольське, вул. Толбухіна, 39; м. Комсомольське, вул. Набережна, 1 „Б”; м. Комсомольське, вул. Орджонікідзе, 23; м. Комсомольське, вул. Маяковського, 1 „А”; м. Комсомольське, вул. Леніна, 25; м. Комсомольське, вул. Куйбишева, 164; м. Комсомольське, вул. Набережна, 4; м. Комсомольське, вул. Щорса, 23; м. Комсомольське, вул. Октябрьська, 107; с. Авангард, Старобешівського району, вул. Радянська, 12; с. Новозар'ївка, вул. Центральна, 9.
Так, 16 жовтня 2008 р., близько 13 годин, у ході проведення оперативної закупівлі у магазині «Мойдодир», розташованому за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Б. Хмельницького, б. 9, у відділі лікеро-горілчаної продукції, де здійснює торгівельну діяльність суб'єкт підприємницькій діяльності ОСОБА_7, громадянин ОСОБА_8 придбав дві пляшки горілки з етикетками «Пшенична горілка», виробник ТОВ “Кристал-Дон” м. Горлівка, ємністю 0,5 л. кожна, за ціною 7 грн. 50 коп. за одну пляшку, обклеєні марками акцизного збору серії 05 АААГ 986574 08/3 та 05 АААГ 988397 08/3. У цей же день зазначені алкогольні напої були вилучені у ОСОБА_8 співробітниками Амвросіївського міжрайонного відділу УСБ України в Донецькій області.
Відповідно до висновку фахівця № 346 від 28.10.2008 НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області: марки акцизного збору України на алкогольні напої вітчизняного виробництва серії 05 АААГ 986574 08/3 та 05 АААГ 988397 08/3 у кількості двох штук - не відповідають зразкам акцизних марок, що знаходяться в офіційному обороті на території України. Дані марки виготовлені з використанням фотомеханічних форм для плоскої офсетної печатки. Номер у представлених акцизних марках виконаний з використанням форм високого друку.
Крім того, 5 листопаду 2008 р., близько 13 годин 30 хвилин, у ході проведення оперативної закупівлі у магазині «Мойдодир», розташованому за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Б. Хмельницького, б. 9, у відділі лікеро-горілчаної продукції, де здійснює торгівельну діяльність суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_7, громадянин ОСОБА_8 придбав двадцять пляшок горілки з етикетками «Пшенична горілка», виробник ТОВ “Кристал-Дон” м. Горлівка, ємністю 0,5 л. кожна, за ціною 8 грн. за одну пляшку, обклеєні марками акцизного збору, у тому числі: 05 АААХ 434628 08/3, 05 АААХ 434695 08/3, 05 АААХ 434617 08/3, 05 ААБЮ 299337 08/1. У цей же день зазначені алкогольні напої були вилучені у ОСОБА_8 співробітниками Амвросіївського міжрайонного відділу УСБ України в Донецькій області.
Відповідно до висновку фахівця № 361 від 17.11.2008 НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області: марки акцизного збору України на алкогольні напої вітчизняного виробництва серії 05 АААХ 434628 08/3, 05 АААХ 434695 08/3, 05 АААХ 434617 08/3, 05 ААБЮ 299337 08/1, не відповідають зразкам акцизних марок, виготовлених підприємством, що здійснює випуск даних марок акцизного збору в Україні. Марки акцизного збору України на алкогольні напої вітчизняного виробництва серії 05 АААХ 434628 08/3, 05 АААХ 434695 08/3, 05 АААХ 434617 08/3, 05 ААБЮ 299337 08/1, у кількості чотирьох штук, виготовлені з використанням фотомеханічних форм для плоскої офсетної печатки. Номера в даних акцизних марках нанесені з використанням форм високого друку.
Крім того, 9 січня 2009 р., близько 13 годин, у ході проведення оперативної закупівлі у гаражі, розташованому за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Набережна, б. 11 „в”, що належить ОСОБА_5, громадянин ОСОБА_8 придбав у останнього сорок пляшок горілки з етикетками «Пшенична горілка хвиля», виробник АМ та СП ТОВ “ДА-ЛВ” м. Донецьк, ємністю 0,5 л. кожна, за ціною 6 грн. за одну пляшку, обклеєні марками акцизного збору, у тому числі: 20 АААХ 524057 08/2, 20 АААШ 522189 08/2, 20 АААШ 522196 08/2, 20 АААХ 524052 08/2. У цей же день зазначені алкогольні напої були вилучені у ОСОБА_8 співробітниками Амвросіївського міжрайонного відділу УСБ України в Донецькій області.
Відповідно до висновку фахівця № 12 від 16.01.2009 НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області: чотири марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва серії: 20 АААХ 524057 08/2, 20 АААШ 522189 08/2, 20 АААШ 522196 08/2, 20 АААХ 524052 08/2, відкріплені з пляшок «Горілка «Пшенична», вилучених 09.01.2009 у ході оперативної закупівлі у ОСОБА_8, не відповідають зразкам акцизних марок, що знаходяться в офіційному обороті на території України. Зображення та серія на вищевказаних марках акцизного збору виконані з використанням фотомеханічних друкованих форм для плоскої офсетної печатки, а номери - нанесені з використанням форм високого друку.
Згідно довідки ДКП „Старобешівське БТІ” від 04.02.2009 вих. № 1/49, нежиле приміщення, вбудоване, магазин, розташоване за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Куйбишева, 164, належить ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2001 (Ѕ частка власності), та ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2001 (Ѕ частка власності).
Заслухавши пояснення старшого слідчого Кількєєва І.Р., у провадженні якого знаходиться кримінальна справа №122-4834, дослідивши матеріали справи, суд вважає подання про проведення обшуку нежилого приміщення, вбудованого, магазина, розташованого за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Куйбишева, 164, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , в якому може здійснюваться незаконна торгівельна діяльність незаконно виготовленими алкогольними напоями з підробленими марками акцизного збору, обґрунтованим, та подлягає задоволенню, оскільки, у ході розслідування справи встановлені обставини, які свідчать про знаходження незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору та інших предметів та документів, що підтверджують здійснення злочинної діяльності і які мають значення по справі.
Враховуючи, що у нежилому приміщенні, вбудованому, магазині, розташованому за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Куйбишева, 164, яке належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3, знаходяться незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору, документи, та інші предметі, що підтверджують ії злочинну діяльність, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, подання слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ ОСОБА_4 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючить ст.ст. 178, 179 КПК України, суддя, -
1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, вбудованого, магазина, розташованого за адресою: Донецька область, м. Комсомольське, вул. Куйбишева, 164, та підсобних приміщень, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з метою відшукання незаконнно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного збору, інших предметів та документів, що підтверджують здійснення злочинної діяльності і які мають значення по справі.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя