17.06.16
Справа № 635/4227/16-к
Провадження № 1-кс/635/580/2016
17 червня 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю прокурора - ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання заступника начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000258 від 21 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про арешт майна, -
Заступник начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000258 від 21 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про арешт грошових коштів в сумі 120 666 грн., які належать ТОВ «Авеста», та були вилучені під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кімнати на першому поверсі будівлі, яка знаходяться за дверима з написом 1-27, які скоріш за все є заробітною платнею працівників «в конверті», які не є офіційно працевлаштовані.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21 січня 2016 року до Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 6 надійшла заява про злочин від жителів с. Буди, Харківського району, Харківської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо грубих порушень чинного законодавства підприємствами, які здійснюють свою діяльність на території колишнього фаянсового заводу в с. Буди, Харківського району, Харківської області.
За результатами розгляду звернення СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області прийнято рішення про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення за № 12016220430000258 від 21.06.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 172 КК України та одразу розпочато досудове розслідування.
Також, під час проведення досудового розслідування Харківською місцевою прокуратурою № 6 оперативному підрозділу ХОДПІ Головного управління Міндоходів в Харківській області в порядку ст. 36 КПК України надано доручення з метою встановлення підприємств, які здійснюють свою діяльність на території колишнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в смт. Буди, Харківського району, Харківської області. Після встановлення зазначених суб'єктів господарювання, встановити та допитати колишніх та теперішніх працівників даного підприємства, з приводу їх працевлаштування та здійснення оплати праці, долучити до матеріалів провадження інформацію щодо кількості найманих працівників та копію форми 1-ДФ за 2014 та 2015 роки.
Відповідно інформації ХОДПІ Головного управління Міндоходів в Харківській області, на території колишнього підприємства «Будянський фаянсовий завод» здійснюють свою фінансово-господарську діяльність декілька підприємств, де за оперативною інформацією порушується законодавство України про працю.
Так, на даній території здійснюють свою діяльність підприємство ТОВ «Авеста», код 31694037, адреса: Харківська область, Харківський район, смт. Буди, вул. 4-ї Пятирічки, б. 1-А. Також, за вказаною адресою знаходяться виробничі приміщення підприємства. Проведеними заходами встановлено, що офісне приміщення підприємства знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, б. 3, нежитлова будівля літ. А-2, а саме: кімнати на першому поверсі будівлі, які знаходяться за дверима з написами 1-9 та 1-27. Зазначені відомості підтверджуються з протоколів допиту колишніх співробітників ТОВ «Авеста» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Під час допитів колишніх співробітників ТОВ «Авеста» ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зі слів останніх стало відомо, що вони протягом тривалого часу були працівниками ТОВ «Авеста», де працювали за трудовим договором. Також, вони повідомили, що на підприємстві заробітну платню вони отримували від бухгалтера підприємства на руки більшу, ніж та яка була прописана в офіційних відомостях на підприємстві.
Зі слів ОСОБА_11 та ОСОБА_13 стало відомо, що вони тривалий час працювали на підприємстві без офіційного працевлаштування, заробітну платню їм виплачувала бухгалтер на підприємстві, за отримані гроші вони ставили свої підписи в відомостях по заробітній платі.
Також під час допиту ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 встановлено, що під час кожної виробничої зміни на ТОВ «Авеста» свою трудову діяльність, в залежності від кількості замовлень, здійснювало від 70 до 120 чоловік, з яких 2/3 не були офіційно працевлаштовані на даному підприємстві.
Одночасно, оперативними працівниками ХОДПІ Головного управління Міндоходів в Харківській області до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію щодо кількості найманих працівників та копію форми 1-ДФ за 4 квартали 2014 року та за 3 квартали 2015 року по ТОВ «Авеста», відповідно до якої за 1 квартал 2014 року на даному підприємстві за трудовими договорами працювало 84 особи, в 2 кварталі 2014 року - 62 особи, в 3 кварталі 2014 року - 58 осіб, в 4 кварталі 2014 року - 54. Також, в 1 кварталі 2015 року на даному ТОВ «Авеста» за трудовими договорами працювало 53 особи, в 2 кварталі 2015 року - 54 особи, в 3 кварталі 2015 року - 50 осіб. Зазначені дані щодо кількості працівників повністю суперечать інформації, яка міститься в протоколах допитів колишніх працівників.
У зв'язку з викладеним в діях керівництва ТОВ «Авеста» вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, а саме - грубе порушення законодавства про працю..
14.06.2016 за ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 18.05.2016 про проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, б. 3, літ. А-2, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фіксування фактичної кількості працівників на підприємстві, з метою подальшого встановлення їх даних та законності працевлаштування на ТОВ «Авеста», відшукання документів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які мають відношення до грубого порушення законодавства про працю, було проведено обшук за вищевказаною адресою, де в приміщенні кімнати № 1-27 - заступника директора з фінансових питань ОСОБА_14 на першому поверсі будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, б. 3, літ. А-2, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ ВКП «Авеста», в сейфі було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 120 666 грн. При чому, в ході обшуку остання не змогла пояснити та підтвердити джерела походження, або мету використання вказаних коштів.
У зв'язку з викладеним у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказані грошові кошти, скоріш за все є заробітною платнею «в конверті» працівників, які не є офіційно працевлаштовані, тому можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню і мають важливе значення у доказувані вказаного кримінального правопорушення.
Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання.
Представник ТОВ «Авеста», належним чином повідомлений, в судове засідання не з'явився. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна.
За ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно до положень ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.2, ч.3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про його задоволення, оскільки за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12016220430000258, є достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Накладання арешту на грошові кошти не виключає в подальшому можливості звернення власника грошових коштів до слідчого судді або суду в порядку ч.1ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна, якщо у застосуванні такого заходу відпаде потреба.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 169, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430000258 від 21 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про арешт майна- задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 120 666 (сто двадцять тисяч шістсот шістдесят шість) гривень, які належать ТОВ «Авеста», та були вилучені під час обшуку 14 червня 2016 року в нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська,3 літ. А-2.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.
Роз'яснити власнику, володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право на звернення з клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1