09.06.16р. Справа № 904/7358/15
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.
при секретарі судового засідання Карпенко К.М.
за участю представників сторін:
від кредитора: представник ТОВ "Інтерлізінвест" ОСОБА_1 за довіреністю №25/03 від 25.03.2016р.
- представник компанія "Бовалія Лімітед" ОСОБА_2 за довіреністю від 30.05.2016р.
від боржника: не з'явився
розглянувши заяву ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Інтерлізінвест", м. Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської області
до боржника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Парангон", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області
про визнання грошових вимог
Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПАРАНГОН", м. Дніпродзержинськ, вул. Механізаторів, б. 17, кв. 9; код ЄДРПОУ 34464724 порушено ухвалою господарського суду 27.08.2015 р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Постановою від 03.09.2015 р. боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_4 (49000, м. Дніпропетровськ, пров. Джинчарадзе, 1/266; ідентифікаційний номер НОМЕР_1).
Відповідно до ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.
Згідно із ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.
З метою виявлення кредиторів банкрута в порядку ч. 3, 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 04.09.15р. судом оприлюднено повідомлення про визнання боржника "Парангон", АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 34464724 банкрутом на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі інтернет.
22.09.2015р. до суду надійшла заява ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ", м. Підгороднє з грошовими вимогами до банкрута в розмірі 172572947,34грн.
Розглянувши матеріали справи, встановлено наступне.
Відповідно до виписок з відкритих рахунків ТОВ «Інтерлізінвест»: - в АТ «ОСОБА_5 Аваль» № 26006240296200; - в АТ «Фортуна-банк» № 26006240296200; - ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» № 26007311216, - ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» № 26008017500001 ТОВ «Інтерлізінвест» перераховано грошові кошти у загальному розмірі 172572947,34грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «ПАРАНГОН», що підтверджується наступними платежами:
- за договором фінансової позики №195-з від 19.10.2010р.: платіжне доручення №181 від 28.02.2011р. у розмірі 98226,30 за договором №195-з від 19.10.2010р.; платіжне доручення № 359 від 19.04.2011р. у розмірі 10673,75грн. за договором № 195-з від 19.10.2010 року; платіжне доручення №42 від 12.10.2011 року у розмірі 59218,05 грн. за договором № 195-з від 19.10.2010р.; платіжне доручення №56 від 16.05.2011р. у розмірі 11436,16грн. за договором №195-з від 19.10.2010р.; платіжне доручення №135 від 02.06.2011р. у розмірі 12575,66 грн. за договором №195-з від 19.10.2010р.; платіжне доручення №337 від 19.06.2011 року у розмірі 11436,16грн. за договором №195-з від 19.10.2010р.; платіжне доручення №441 від 09.08.2011р. у розмірі 11817,37грн. за договором №195-з від 19.10.2011р.;
- за договором фінансової позики №157-з від 16.12.2009 року: платіжне доручення №182 від 28.02.2011р. у розмірі 857013,70 за договором №157-з від 16.12.2009р.; платіжне доручення №38 від 07.10.2011р. у розмірі 109024,44 грн. за договором №157-з від 16.12.2009р.; платіжне доручення №45 від 12.10.2011р. у розмірі 172701,58 грн. за договором №157-з від 16.12.2009р.; платіжне доручення №134 від 02.06.2011р. у розмірі 152081,88грн. за договором № 157-з від 16.12.2009р.;
- за договором фінансової позики №198-з від 28.10.2010р.: платіжне доручення № 182 від 28.02.2011р. у розмірі 1357466,63грн. за договором № 198-з від 28.10.2010р.; платіжне доручення №43 від 12.10.2011р. у розмірі 2018440,48грн. за договором №198-з від 28.10.2010р.;
- за договором фінансової позики №197-з від 21.10.2010 року: платіжне доручення №182 від 28.02.2011р. у розмірі 1593632,96 за договором №197-з від 21.10.2010р.; платіжне доручення №358 від 19.04.2011р. у розмірі 175177,97грн. за договором №197-з від 21.10.2010р.; платіжне доручення №41 від 12.10.2011р. у розмірі 1213578,24грн. за договором №197-з від 21.10.2010р.; платіжне доручення №54 від 16.05.2011р. у розмірі 187690,68грн. за договором 197-з від 21.10.2010 р.; платіжне доручення №165 від 08.06.2011р. у розмірі 11817,37грн. за договором №197-з від 19.10.2010р.; платіжне доручення №166 від 08.06.2011р. у розмірі 193947,04грн. за договором №197-з від 21.10.2010р.; платіжне доручення №338 від 19.07.2011р. у розмірі 187690,68грн. за договором №197-з від 21.10.2010р.; платіжне доручення №442 від 09.08.2011р. у розмірі 193947,04грн. за договором №197-з від 21.10.2010р.;
- за договором фінансової позики №156-з від 14.12.2009р.: платіжне доручення №182 від 28.02.2011р. у розмірі 2052328,75грн. за договором №156-з від 14.12.2009р.; платіжне доручення №37 від 07.10.2011р. у розмірі 900000,00грн. за договором №156-з від 14.12.2009р.; платіжне доручення №44 від 12.10.2011р. у розмірі 114246,57грн. за договором №156-з від 14.12.2009р.;
- за договором фінансової позики №203-з від 10.11.2010р.: платіжне доручення №360 від 19.04.2011р. у розмірі 1097139,41грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №36 від 07.10.2011р. у розмірі 1400000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне дорученні №47 від 12.10.2011р. у розмірі 498369,29грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №48 від 13.10.2011р. у розмірі 364754,78грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №57 від 16.05.2011р. у розмірі 1213406,15грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручень №168 від 08.06.2011р. у розмірі 1240094,10грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №340 від 19.07.2011р. у розмірі 1423999,28грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №391 від 29.07.2011р. розмірі 1183882,62грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №444 від 09.08.2011р. у розмірі 1240094,11грн. за договором №203-з від 10.11.2011р.; платіжне доручення №579 від 07.09.2011р. у розмірі 3309596,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №591 від 07.09.2011р. розмірі 960000,00грн. за договором № 203-з від 10.11.2010р;
- за договором фінансової позики №239-з від 08.06.2010р.: платіжне доручення № 46 від 12.10.2011р. у розмірі 164972,61грн. за договором №239-з від 08.06.2010р.;
- за договором фінансової позики №180-з від 25.05.2010р.: платіжне доручення №133 від 02.06.2011р. у розмірі 2191,78 грн. за договором №180-з від 25.05.2010р.;
- за договором фінансової позики № 144-3 від 14.09.2009 року: платіжне доручення №132 від 02.06.2011р. у розмірі 793150,68 грн. за договором № 144-3 від 14.09.2009р.;
- за договором фінансової позики №203-з від 10.11.2010р.: платіжне доручення №694 від 02.12.2010р. у розмірі 648099,41грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №192 від 02.03.2011р. у розмірі 9000000,000грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №308 від 04.04.2011р. у розмірі 9000000,000грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №20 від 05.10.2011р. у розмірі 6691770,94грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №24 від 05.10.2011р. у розмірі 7163173,25грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №25 від 05.10.2011р. у розмірі 8984000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №17 від 05.10.2011р. у розмірі 9000000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №18 від 05.10.2011р. у розмірі 9000000,000грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №19 від 05.10.2011р. у розмірі 9000000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №21 від 05.10.2011р. у розмірі 9000000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №22 від 05.10.2011р. у розмірі 9000000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №30 від 06.10.2011р. у розмірі 4155173,2 грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №26 від 06.10.2011р. у розмірі 5000000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №27 від 06.10.2011р. у розмірі 5000 000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №28 від 06.10.2011р. у розмірі 5000000,00грн. за договором №203-з від 10.11.2010р.; платіжне доручення №29 від 06.10.2011р. у розмірі 5000 000,00 грн. за договором № 203-з від 10.11.2010р.;
- за договором фінансової позики №198-з від 28.10.2010р.: платіжне доручення №31 від 06.10.2011р. у розмірі 5000000,000грн. за договором №198-з від 28.10.2010р.; платіжне доручення №32 від 06.10.2011р. у розмірі 5000000,00грн. за договором №198-з від 28.10.2010р.; платіжне доручення №34 від 07.10.2011р. у розмірі 1060205,00грн. за договором №198-з від 28.10.2010р.; платіжне доручення №767 від 06.10.2011р. у розмірі 800000,00 грн. за договором №198-з від 28.10.2010р.;
- за договором фінансової позики №197-з від 21.10.2010р.: платіжне доручення №33 від 07.10.2011р. у розмірі 1557500,00грн. за договором №197-з від 21.10.2010р.; платіжне доручення №735 від 04.10.2011р. у розмірі 2129000,00грн. за договором №197-з від 21.10.2010р.;
- за договором фінансової позики №195-з від 19.10.2010р.; платіжне доручення №707 від 30.09.2011р. у розмірі 773 000,00грн. за договором №195-з від 19.10.2010р.;
- за договором фінансової позики №239-з від 08.06.2010р.: платіжне доручення № 708 від 30.09.2011р. у розмірі 1427000,00 грн. за договором №239-з від 08.06.2010р.;
- за договором фінансової позики №157-з від 16.12.2009р.: платіжне доручення №706 від 30.09.2011р. у розмірі 2600000,00 грн. за договором №157-з від 16.12.2009р.;
- за договором фінансової позики №156-з від 14.12.2009р.: платіжне доручення №733 від 04.10.2011р. у розмірі 6000000,00грн. за договором № 156-з від 14.12.2009р.;
- за договором фінансової позики № 239-з від 08.06.2010р.: платіжне доручення № 34 від 04.10.2011р. у розмірі 871000,00 грн. за договором №239-з від 08.06.2010р.
Кредитор посилається на відсутність договорів позики зазначених в платіжних дорученнях.
Ліквідатором відповідно до реєстру вимог кредиторів визнано кредиторські вимоги ТОВ "Інтерлізінвест", м. Підгородне у повному обсягу.
Відповідно до ст.35 ГПК України обставини, які визнаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, можуть не доказуватися перед судом, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання.
З огляду на викладене, враховуючи визнання ліквідатором грошових вимог кредитора, суд вважає за необхідне грошові вимоги визнати в розмірі 172 572 947,34грн. із включенням до 4 черги вимог кредиторів та 2436,00грн. судового збору із включенням до 1 черги вимог кредиторів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 35, 86 ГПК України, ст. ст. 23, 41, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом", суд, -
Визнати грошові вимоги ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ", м. Підгороднє Дніпропетровської області до ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ПАРАНГОН", м. Дніпродзержинськ в розмірі 2436,00грн. (1 черга), 172 572 947,34грн. (4 черга).
Суддя ОСОБА_6