печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26574/16-к
04.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016100060000091 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі розгляду заяви в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі - Позичальник 1), в особі директора ОСОБА_4 укладено кредитний договір №0.76.0712.ЮО_К від 12.07.2012 року, про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредитної лінії не пізніше 06.07.2016 року включно. В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором Позичальником 1 передано в заставу - обладнання у кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить Позичальнику 1 на праві власності, заставною вартістю 89 394 704,00 грн. згідно договору застави майна 0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012 року.
Поручителем за вищевказаними кредитними договорами згідно угод поручительства №0.76.0712.ЮО_П5 від 12.07.2012 року, №0.153.0313.ЮО_П4 від 29.03.2013 року, №0.213.1114.ЮО_П1 від 03.12.2014 року, №0.185.0214.ЮО_П1 від 04.12.2014 року, виступає фізична особа ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
В порушення умов договорів застави, починаючи з лютого 2015 року вказаними підприємствами з відома ОСОБА_5 не було надано Банку -кредитору для огляду заставне майно, яке передане в забезпечення виконання зобов'язань за вище вказаними кредитними договорами. На неодноразові звернення Банку до підконтрольних ОСОБА_5 підприємств щодо надання на перевірку заставного майна, Банк отримував постійні відмови.
Крім того, по вищевказаним товариствам розпочаті процедури ліквідації позичальників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 28.04.2016 в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 28.04.2016 в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 28.04.2016 в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 21.04.2016 в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 28.04.2016 в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 11.05.2016 в стані припинення.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про активи Позичальника 1 з метою їх аналізу, оскільки під час отримання останнім від Банку грошових коштів, по укладеному кредитному договору №0.76.0712.ЮО_К від 12.07.2012 року, про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії, Позичальник 1 був платоспроможний, а з 28.04.2016 в стані припинення.
Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів фінансової звітності, балансів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу знаходяться документи з фінансовою звітністю стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають значення для встановлення факту цільового ефективного використання коштів, отриманих по кредитній лінії.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016100060000091 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі розгляду заяви в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або оперативним працівникам Печерського управління поліції, що здійснюють супроводження досудового розслідування, тимчасовий доступ, вилучення (здійснити їх виїмку) копій документів фінансової звітності, балансів та додатків до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по 04.06.2016, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 -в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1