Справа №162/517/16-к
Номер провадження 1-кс/162/68/2016
14 червня 2016 року смт. Любешів
Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського
ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
13 травня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтоване тим, що 07 червня 2016 року близько 18 год. 45 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши з телефону № НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , яка у цей час перебувала за місцем свого проживання в с. Судче Любешівського району та заволоділа реквізитами кредитної картки КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , з якої в подальшому було перераховано грошові кошти в розмірі 12809 гривень, чим заподіяла матеріальні збитки на вищевказану суму. Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження довідки (виписка по картці), грошові кошти перераховувались та знімались 07.06.2016 року декількома траншами в тому числі і за допомогою інших карток.
Вказав, що в зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прослідкувати рух коштів з вказаних рахунків, переведення коштів на інші рахунки та зокрема - зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження за №12016030140000145 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України буде мати доказове значення.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання та в обґрунтування послалися на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, є обгрунтовним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 або працівнику оперативного підрозділу, який буде виконувати слідчі дії згідно доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в її структурних підрозділах, філіях, а саме:
- інформацію про карткові рахунки, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням номерів вказаних рахунків;
- документи про рух грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме про переказ коштів з вищевказаних рахунків за 07.06.2016 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
- документи щодо особи - контрагента (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якої відкрито картковий рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 07.06.16 з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку за період з 01.06.16 по 13.06.16, а саме щодо особи - контрагента клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якої відкрито картковий рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 07.06.16 з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, які були проведенні з 07.06.16 по 13.06.16, на користь чи за дорученням особи-контрагента, на ім'я якої відкрито банківський рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 07.06.16 з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя Любешівського
районного суду ОСОБА_1