Справа № 159/2317/16-к
Провадження № 1-кс/159/459/16
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
15 червня 2016 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12016030110001093 від 01.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що протягом березня та квітня 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_6 під приводом вирішення питання про зменшення строку відбування покарання у вигляді позбавлення волі сина ОСОБА_6 , шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами останнього в сумі 15 000 гривень, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) 01.06.2016 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016030110001093, правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) - ч. 1 ст. 190 КК України.
За результатами досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що приблизно п'ять років тому в під'їзді будинку за місцем проживання познайомився з ОСОБА_7 . В подальшому в листопаді 2015 року його сина ОСОБА_8 було затримано працівниками поліції за вчинення кримінальних правопорушень та 01.03.2016 року засуджено Ковельським міським судом до 8 років позбавлення волі. Після цього приблизно через два дні до квартири за місцем його проживання прийшов ОСОБА_5 та почав розповідати, що є ще шанс так як можна подати апеляційну скаргу та пом'якшити вирок та сказав, що в цьому може допомогти його знайомий адвокат з м. Луцьк, хоча прізвища адвоката не називав. Вислухавши ОСОБА_9 він зібрав всі документи, що стосуються засудження його сина та дав йому. Взявши документи, ОСОБА_5 сказав, що для того, щоб допомогти його синові, потрібні будуть значні кошти. В подальшому 04.03.2016 року о 11 годині 56 хвилин на мобільний телефон потерпілого із номера ОСОБА_10 прийшла СМС із номером рахунку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В ході цього відразу зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що він відправив номер рахунку, на який потрібно перерахувати гроші при необхідності. В подальшому на вказаний рахунок потерпілий перерахував 15 000 гривень, які ОСОБА_5 мав використати, щоб допомогти синові потерпілого зменшити міру покарання по вироку Ковельського міськрайонного суду, однак цього не зробив, вирок набрав законної сили та на даний час його син відбуває покарання.
Про те, що потерпілий ОСОБА_6 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3500 гривень через систему терміналу на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 підтверджується чеками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 про проведення банківської операції.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак, крім показів потерпілого, будь-якої інформації про те, що банківський рахунок, на який ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, якими шахрайським способом заволодів, зі слів потерпілого, ОСОБА_5 по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки без вказаної інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, перераховані потерпілим ОСОБА_6 .
В той же час вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, ким саме було здійснено незаконну операцію. Іншими способами довести обставини викрадення грошових коштів з банківської картки та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, досудовим розслідуванням не представилося можливим.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши слідчого, перевіривши надані для вивчення матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст. 2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв'язок НОМЕР_6 та зобов'язати останнього надати старшому слідчому Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням останнього іншим працівникам слідчого відділення чи працівникам оперативного підрозділу Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , кому він належить та місце проживання даної особи, чи надходили в період часу з 01.03.2016 по 25.03.2016 кошти з м. Ковель Волинської області на даний рахунок в сумі 3500 гривень, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати відеоінформацію з банкомату, з якого знімались гроші, перераховані потерпілим ОСОБА_6 та провести її виїмку.
Строк дії даної ухвали встановити до 15.07.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1