Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3589/16-к
Провадження № 1-КС/711/1103/16
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
14 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №42016250000000026 від 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №42016250000000026 від 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016250000000026 від 05.02.2016 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2011-2014 років, внаслідок неналежного виконання свої службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, не вжили заходів до стягнення у судовому порядку коштів з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2207780 грн. 71 коп., перерахованих підприємством 21.09.2011 року в якості попередньої оплати за постачання газу, внаслідок службової недбалості пропустили строк позовної давності та можливість стягнення боргу, спричинивши інтересам держави тяжкі наслідки.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18.08.2011 року мало в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення економічної експертизи, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 18.08.2011 року по 30.09.2011 року, а також платіжні доручення №521 та №522, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування на ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 2207780 грн. 71 коп.
Враховуючи, тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку та платіжних доручень має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, просить надити тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів роздруківок про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритому в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 18.08.2011 року по 30.09.2011 року, а також платіжних доручень №521 та №522, з можливістю їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області - ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016250000000026 від 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів за період - з 18.08.2011 року по 30.09.2011 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а також платіжні доручення №521 та №522 на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування на ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 2207780 грн. 71 коп., які знаходяться в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних доказів, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в володінні ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №42016250000000026 від 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ НУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за період часу - з 18.08.2011 року по 30.09.2011 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 );
- платіжних доручень №521 та №522, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування на ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 2207780 грн. 71 коп.
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1