печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6044/16-к
25.05.2016 лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника володільця майна - ОСОБА_3 , сторони кримінального провадження - захисника ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання захисника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до акту про результати перевірки дотримання вимог податкового законодавства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведеної у першому кварталі 2014 року, з усіма додатками до нього, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона захисту зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000362.
ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру, за яким він підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.
ОСОБА_5 , який у 2013 році займав посаду заступника голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підозрюється у вчиненні заволодіння майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання службовим становищем.
В повідомленні про підозру, зокрема, стверджується про недійсність (фіктивність) договору добровільного страхування № 300413/1/172 від 01 травня 2013 року, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Однак, у першому кварталі 2014 року органами Міністерства доходів і зборів України, як контролюючими органами у розумінні Податкового кодексу України, було здійснено перевірку дотримання вимог податкового законодавства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка не виявила фактів укладання договорів, що мають ознаки недійсності.
Про результати такої перевірки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " орган Міндоходів склав акт. Такий акт містить відомості, які підтверджують обставини того, що орган Міндоходів не виявив підстав для визнання договору добровільного страхування № 300413/1/172 від 01 травня 2013 року недійсним. Отже, цей акт про результати перевірки має, як документ, значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42015000000000362.
Згідно даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 (дата взяття на облік 17.09.2010; номер взяття на облік 57390).
В ході проведеної податкової перевірки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " могли бути здобути відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 42015000000000362, зокрема, щодо відсутності події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 191 КПК України),
Вказані документи податкової перевірки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42015000000000362.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 вимоги підтримав повністю, посилаючись на викладене в клопотанні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з доданих в обґрунтування клопотання матеріалів (витягу з кримінального провадження № 42015000000000362 та повідомлення про підозру ОСОБА_5 ), ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення під час перебування на посаді заступника голови ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких захист просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання захисника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати захиснику ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилученням їх копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до акту про результати перевірки дотримання вимог податкового законодавства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведеної у першому кварталі 2014 року, з усіма додатками до нього.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/6044/16-к
Примірник 2 - адвокату ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1