пр. № 1-кс/759/1931/16
ун. № 759/8216/16-к
10 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12015100080006620 від 06.07.2015 року, слідчого Святошинського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080006620 від 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2015, приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 грн., несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , завдавши потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 грн.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має двох доньок: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ЇЇ донька, ОСОБА_7 мала онко хворобу з 6 жовтня 2014 року. Лікували її за допомогою коштів, які надходили від волонтерів. Для отримання даних коштів вона звернулася до телеканалу « ОСОБА_8 » з проханням показати відеоролик про необхідність надання матеріальної допомоги. В цьому ролику були викладені реквізити банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , прізвище ім'я та по-батькові, власний номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та доньки ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ). Також аналогічні відеоролики були відображені на телеканалі «1+1» та «Київ», в соціальній мережі Facebook та ВКонтакте. На цю банківську карту регулярно надходили кошти від волонтерів. Також потерпіла мала валютну банківську карку (№ НОМЕР_4 ), на яку гроші надходили від її закордонних друзів і тільки за її повідомленням іноземцям про номер банківської карти. Ці дві карти були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою лікування ОСОБА_5 разом з донькою ОСОБА_10 вилетіла до Ізраїлю 30.06.2015 року.
02.07.2015 року, коли ОСОБА_5 перебувала в ОСОБА_11 , на її телефон з мобільним номером НОМЕР_2 подзвонив невідомий абонент з номером НОМЕР_5 , але вона дзвінок не прийняла, так як була зайнята лікуванням.
В цей день з цього ж номеру НОМЕР_5 був здійснений дзвінок її доньці ОСОБА_12 і невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_13 , з м. Білої Церкви, та повідомив те, що він є представником організації, яка займається благодійністю замість сплати податків. В цій розмові її донька ОСОБА_14 обговорила стан здоров'я ОСОБА_10 , після чого особа, яка назвалась, як ОСОБА_13 повідомила, що організація може надати фінансову допомогу у сумі 35 000 грн. Донька запропонувала йому надати пакет документів про хворобу сестри, але останній відмовився, так як повідомив, що всі дані побачив у мережі Інтернет. Тобто, не повідомив жодної юридичної та фактичної адреси або поштової електронної скриньки. У цій розмові чоловік повідомив про мобільний номер НОМЕР_6 начеб то для зручності зв'язку між абонентами МТС. Також у ході розмови постійно запитував в ОСОБА_9 про особисті дані усіх родичів, цікавився даними людей, які допомагають фінансово лікувати сестру та номери телефонів людей які можуть підтвердити факт хвороби сестри. Після цього ОСОБА_14 надала інформацію про абонентський мобільний номер ОСОБА_15 ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_16 ( НОМЕР_8 ).
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 померла від онко хвороби. В Ізраїлі ОСОБА_5 відразу почала оформлювати документи на поховання.
04.07.2015 о 19 год. 25 хв. прийшло повідомлення на телефон ОСОБА_5 про поповнення рахунку мобільного оператора на суму 12 грн. 50 коп. Це повідомлення дуже здивувало ОСОБА_5 , так як вона перебувала в Ізраїлі і не мала змоги поповнити телефон сама та нікого не просила про таку послугу. ЇЇ донька ОСОБА_14 передзвонила та повідомила, що телефонували так звані «благодійники» і цікавилися як проходить лікування, а вона в свою чергу їм сказала, що сестра вже померла. Вони запевнили ОСОБА_17 , що гроші в будь-якому випадку будуть перераховані. В цій розмові вони повідомили їй що виникли технічні проблеми з перерахуванням коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 і запропонували відкрити банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилаючись на те, що їхня організація працює з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
05.07.2015 о 13 год. 45 хв., коли потерпіла перебувала на борту літака Тель-Авів - Бориспіль, їй прийшло повідомлення про те що, номер телефону буде заблоковано протягом 30 хвилин, в іншому випадку необхідно зателефонувати за номером 111.
У цей час літак здійснював підйом і з метою безпеки було заборонено здійснювати будь-які дзвінки. Тому ОСОБА_5 не встигла відмінити блокування сім-карти. Після приземлення в аеропорту ОСОБА_18 вона намагалася зателефонувати донці ОСОБА_12 , але телефон вже був заблокований. За допомогою телефону колишнього чоловіка ОСОБА_19 , який в той час також перебував з в Ізраїлі ОСОБА_5 знайшла доньку ОСОБА_17 . В аеропорту Бориспіль вона зателефонувала в МТС щодо заблокованої сім-картки, де їй повідомили що для відновлення сім-картки необхідно прибути до стаціонарного пункту обслуговування клієнтів МТС і написати заяву.
По дорозі додому ОСОБА_5 вирішила придбати продукти харчування у магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 . На касі при розрахунку за товар, у сумі 2 800 грн. остання намагалась скористатися банківською карткою, але касир сказав, що на банківській картці не має достатньо грошових коштів. Потерпіла дуже здивувалася, так як знала що на картці має бути не менше ніж 28 000 грн. За цю покупку вона розрахувалася готівковими коштами. ОСОБА_5 відразу перетелефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 3700 та повідомила про цю ситуацію. Працівник банку заблокував банківську картку № НОМЕР_1 , а також вона попросила заблокувати валютну банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього їй повідомили, що необхідно звернутися до правоохоронних органів для повідомлення про вчинення злочину. Цього ж дня вона прибула до Святошинського РУ ГУМВС України та подала заяву про вчинення злочину.
08.07.2015 року потерпіла прибула до стаціонарного пункту обслуговування клієнтів МТС, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При відновленні сім-карти працівник пункту обслуговування попросив її сказати три телефонних номери, на які вона телефонувала та суму останнього поповнення телефонного рахунку. Потерпіла назвала такі телефонні номери: НОМЕР_3 (телефон доньки ОСОБА_9 ); НОМЕР_9 (телефон покійної доньки ОСОБА_10 ) та НОМЕР_10 (колишнього чоловіка ОСОБА_19 ). Працівник попросив надати паспорт, з якого зробив копію і відразу ж надав нову сім-карту.
14.07.2015 року ОСОБА_5 приїхала у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.
Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015 були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям: Поповнення мобільного телефону на суму 154 грн.;Поповнення мобільного телефону насуму 52 грн.;Переказ на невідому карту у сумі 12428 грн;Переказ на невідому карту у сумі 14549 грн;Переказ на невідому карту у сумі 1823 грн;Переказ на невідому карту у сумі14549 грн.
Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015 року було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24, 33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_11 ». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив'язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту №. НОМЕР_1
Таким чином невідомі особи завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у сумі 43 555 грн.
З виписки по банківській картці № НОМЕР_1 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме чотири процессинги - 12 428 грн., 14 549 грн., 1 823 грн., 14 549 грн. та двома процессингами на оплату телеком-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 52,43 та 154,78 грн відповідно.
У ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.
З наданої на запит відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 42 900 грн., а саме:
1.05.07.2015 о 17 год. 32 хв. 38 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 12 300 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_13 ;
2.05.07.2015 о 18 год. 04 хв. 10 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_13 ;
3.05.07.2015 о 18 год. 09 хв. 56 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 1 800 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_13 ;
4.05.07.2015 о 19 год. 24 хв. 47 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_13 .
За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », електронний платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що 05.07.2015 о 15 год. 45 хв. 28 с. була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 грн. з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 з використанням IP-адреси НОМЕР_13 , проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме:
1.НОМЕР_16 на суму 52,43 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_13 ;
2.НОМЕР_17 на суму 154,78 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_13 .
Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_2 .
Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_13 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
За інформацією у відповідь на запит, що надана ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заміна сім-карти абонентського номера НОМЕР_2 здійснена в представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » о 14 год. 06 хв. 05.07.2015 за адресою: АДРЕСА_4 . З повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у наданні даних про особу, яка отримувала дублікат сім-карти було відмовлено, та відповідно до пп. 7, 8 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці і відповідно до ст. 159 КПК України, можуть бути надані лише на підставі Ухвали слідчого судді або суду.
У відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит щодо надання інформації про особу, яка підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», і повідомляє, що порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 даного Закону.
В ході досудового розслідування встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення невстановлена особа користувалася абонентським номером оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_5 .
У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », документах, в тому числі електронних, є охоронюваною законом таємницею, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , щодо телефонного номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_5 .
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати дозвілслідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 :
- документів які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_18 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру;
- інформацію про абонентів, з якими зв'язувався ІМЕІ-термінал, зареєстрований з вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання (абонент Б) із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дату та час вхідних та вихідних SMS- повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій а також адресу місцеперебування абонента що користується зазначеним терміналом за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2015 року по 10.07.2015 включно з можливістю ознайомитись та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1